002410股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案
2、关于控股子公司减资暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-07-02)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2、关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达科技股份有限公司信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
8、关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
9、关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
10、关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
11、关于调整董事津贴的议案
12、关于调整监事津贴的议案
13、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
14、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
15、关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
7、关于变更募集资金用途的议案
8、关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
9、关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
10、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
11、关于《公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于《公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案
14、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
5、关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于独立董事津贴的议案
7、关于外部监事津贴的议案
8、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
10、关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
11、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理办法》的议案
17、关于修订《关联交易管理办法》的议案
18、关于修订《对外投资管理办法》的议案
19、关于修订《风险投资管理制度》的议案
20、关于修订《募集资金管理办法》的议案
21、关于修订《信息管理与披露制度》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、《关于<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,需经股东大会特别决议通过,关联股东回避表决,并需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意
2、《关于<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,需经股东大会特别决议通过,关联股东回避表决,并需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,需经股东大会特别决议通过,关联股东回避表决,并需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意
4、《关于全资子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》,需经股东大会普通决议通过,该事项涉及关联交易,关联股东回避表决

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
5、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6、关于2019年度利润分配预案的议案
7、关于回购注销部分限制性股票的议案
8、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票)
10、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票)
11、关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案(累积投票)

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
2、关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺(修订稿)的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2、《关于调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决);
3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺的议案》;
7、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2018年年度报告》全文及其摘要的议案;
5、关于2018年度利润分配方案的议案;
6、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-17)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-17)

议题:

1、关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2017年年度报告》全文及其摘要的议案;
5、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
6、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案;
7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案;
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、关于《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广联达科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2016年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2016年年度报告》全文及其摘要的议案;
5、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
6、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案;
7、关于续聘公司2017年度审计机构的议案;
8、关于董事会换届选举的议案;
9、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案;
5、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
6、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案;
7、关于续聘公司2016年度审计机构的议案;
8、关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案;
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 103 会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于公司发行公司债券的议案
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4.关于制定《未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的议案
5.关于修订《公司章程》部分条款的议案
6.关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦103会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、关于制定公司《风险投资管理制度》的议案;
2、关于使用自有资金进行风险投资的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦103会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2014年度财务决算报告》的议案;
4、关于《公司2014年年度报告》全文及其摘要的议案;
5、关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
6、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案;
7、关于续聘公司2015年度审计机构的议案;
8、关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案;
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦(地址尚待公安机关核定)103会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、关于在北京投资成立小额贷款公司的议案;
2、关于在广州投资成立小额贷款公司的议案;
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦(地址尚待公安机关核定)103会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-10)

议题:

1、关于《公司2013 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2013 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2013 年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2013 年度报告》全文及其摘要的议案
5、关于《公司2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于续聘公司2014 年度审计机构的议案
8、关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼广联达大厦 101 会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

1、关于聘任独立董事的议案;
2、关于更换会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18号楼广联达大厦 101 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-11)

议题:

1、关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司 2012 年度财务决算报告》的议案;
4、关于《公司 2012 年年度报告》全文及其摘要的议案;
5、关于《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
6、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案;
7、关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案;
8、关于使用部分超募资金对广联达信息大厦建设进行追加投资的议案;
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日(2013-01-27)、召开日(2013-01-23)

议题:

1、关于公司《限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案;
2、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案;
4、关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案;
5、关于修改《公司章程》中相关条款的议案;
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼101会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉中相关条款的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼101会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-21)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日()、召开日(2011-03-10)

议题:

1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于使用部分超募资金对北京梦龙软件有限公司增资的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资的议案》
11、审议《因2010年度资本公积金转增股本而修改<公司章程>中注册资本及股份总数相关条款的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金建设广联达信息大厦的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金收购北京梦龙软件有限公司股权的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8 号院中关村软件园甲18 号楼

重要日期: 首次公告(2010-08-13)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议《关于公司2010 年半年度资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《因2010 年半年度资本公积金转增股本而修改<公司章程>中注册资本及股份总数相关条款的议案》；
3、审议《公司使用超募资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广联达软件股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地十街辉煌国际3 号楼辉煌国际大酒店二层。

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于批准二○○九年度公司财务报表及附注的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
6、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》；
7、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

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