002385股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度审计报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
8、《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
10、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
2、《关于授予公司管理层部分权限的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于授予公司董事长部分权限的议案》
3、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》
3、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-25)、董事会签署日(2023-06-26)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-11)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室(位于北京市海淀区苏家坨镇翠湖南路南侧大北农凤凰国际创新园)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》(全文及摘要)
4、《2022年度审计报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
8、《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
10、《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
11、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于为参股公司提供担保的议案》
13、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14、《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室(位于北京市海淀区苏家坨镇翠湖南路南侧大北农凤凰创新园)

重要日期: 首次公告(2023-04-02)、董事会签署日(2023-04-03)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
2、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于授予公司董事长部分权限的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于为参股公司提供担保的议案》
4、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于为部分参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》
4、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于公司增补独立董事的议案》
3、《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》
4、《关于调整授予公司董事长部分权限的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
8、审议《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
10、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《<2021年年度报告>全文及摘要》
4、《2021年度审计报告》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
10、《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
11、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于公司及控股子公司益婴美和圣牧高科签署框架协议暨日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、审议《关于授权子公司对外提供担保的议案》
2、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、审议《关于补充审议为参股公司锦州大北农、哈尔滨巨农提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于为参股公司肃宁大北农提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、审议《关于为辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2021-08-22)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司增补董事的议案》
3、审议《关于公司增补独立董事的议案》
4、审议《关于聘任公司监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于为黑龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于为黑龙江天佑提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于为富裕大北农提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于为龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于为青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》
6、《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《<2020年年度报告>及摘要》
4、《2020年度审计报告》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
10、《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
11、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
2、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、审议《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、审议《关于为黑龙江大北农子公司辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于为农信互联子公司农信数据提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、审议《关于公司符合面向专业投资者非公开发行短期公司债券条件的议案》
2、审议《关于面向专业投资者非公开发行短期公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事长或公司管理层全权办理本次面向专业投资者非公开发行短期公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
5、审议《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事长或公司管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议案》
3、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区中关村大街27号1901A

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区中关村大街27号1901A北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《<2019年年度报告>及摘要》 4、《2019年度审计报告》 5、《2019年度财务决算报告》 6、《关于2019年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于授予公司董事长部分权限的议案》 9、《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》 10、《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于控股子公司提供抵押担保的议案》
3、审议《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》
4、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
5、审议《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于为参股公司提供担保的议案》
5、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
6、《关于控股子公司提供抵押担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区中关村大街27号1901A

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于拟向中国农业发展银行申请银行授信暨资产抵押的议案》

大会主题: 2019年第12次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-25)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、审议《关于2019年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》
3、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于终止收购控股子公司金色农华少数股权的议案》

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、审议《关于提前接管荣昌育种生产经营权和终止原业绩承诺的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2019-07-26)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、审议《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
2、审议《关于为参股公司提供担保的议案》
3、审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》
4、审议《关于为参股公司提供反担保的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》
6、审议《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号1901A)

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告》及摘要
4、审议《2018年度审计报告》
5、审议《2018年度财务决算报告》
6、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1902)

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.00《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00《关于控股子公司为参股公司提供股权质押担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1902)

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1902)

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大北农科技集团股份有限公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 3、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于为参股公司之子公司农信(厦门)商业保理有限责任公司开展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的议案》
2、《关于与参股公司提供相互财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-09-14)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-28)

议题:

1.00《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划(草案) >及摘要的议案》;
2、审议《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 ;
4、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》
5、审议《关于调整回购股份事项的议案》;
6、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》2、审议《2017年度监事会工作报告》3、审议《2017年年度报告》及摘要4、审议《2017年度审计报告》5、审议《2017年度财务决算报告》6、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》9、审议《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》10、审议《关于变更部分董事会成员的议案》11.《关于向2017年度股东大会提交<关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案。12.<关于为参股子公司提供担保的议案>13.<关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案>的提案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案(一)》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案(二)》;
3、审议《关于申请新增注册发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、《关于开展期货套期保值业务的议案》
2、《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》;
2、审议《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
4、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
5、审议《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司发行中期票据的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为参股子公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》 2、审议《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告》及摘要
4、审议《2016年度审计报告》
5、审议《2016年度财务决算报告》
6、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于对参股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举
2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举
3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》
4、审议《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
2、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、审议《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街 27号14层)

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及摘要
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年度财务决算报告》
6、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、审议《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区中关村大街27号14层

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-06)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》;
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、审议《关于变更部分董事会成员的议案》;
2、审议《关于变更部分监事会成员的议案》;
3、审议《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告》及摘要
4、审议《2014年度审计报告》
5、审议《2014年度财务决算报告》
6、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9、审议《关于提高自有资金投资银行理财产品和货币市场基金额度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-20)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司2015年非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于北京大北农科技集团股份有限公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票有关事宜的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
12、审议《关于制定<北京大北农科技集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
13、审议《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2014-04-20)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年度报告》及摘要; 4、审议《2013年度审计报告》; 5、审议《2013年度财务决算报告》; 6、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》; 7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》; 8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》; 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街 27 号 14 层)

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举;
2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举;
3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》;
4、审议《关于将部分募集资金及利息用于公司在建项目的议案》;
5、审议《关于授予公司法定代表人部分审批权限的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
8、审议《关于变更外部审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日(2013-08-18)、召开日(2013-08-15)

议题:

1、审议《关于收购威海赛博迪种猪有限公司股权项目的议案》; 2、审议《关于江西浩森东方生态科技有限公司猪场租赁合作项目的议案》; 3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

重要日期: 首次公告(2013-06-13)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日(2013-06-30)、召开日(2013-06-27)

议题:

1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》;
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》:
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》;
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京海淀区中关村大街 27 号 14 层)

重要日期: 首次公告(2013-04-07)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度报告》及摘要;
4、审议《2012 年度审计报告》;
5、审议《2012 年度财务决算报告》;
6、审议《关于 2012 年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》;
9、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》;
10、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
11、《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号中关村大厦14层）

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》；
2、审议《关于湖北华占生产基地项目实施主体变更的议案》；
3、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）

重要日期: 首次公告(2012-05-16)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-30)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
2、审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
3、审议《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及摘要；
4、审议《2011年度审计报告》；
5、审议《2011年度财务决算报告》；
6、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号中关村大厦14层）

重要日期: 首次公告(2011-12-25)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日(2012-01-10)、召开日(2012-01-09)

议题:

1、审议《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
2、审议《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号中关村大厦14层）

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日()、召开日(2011-10-13)

议题:

1、审议《关于变更茂名大北农18万吨猪饲料项目的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层）

重要日期: 首次公告(2011-04-17)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、审议《2010年年度报告》及摘要；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年审计报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《2010年利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》；
9、审议《关于变更部分超募资金使用项目实施主体的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（北京中关村大街27号中关村大厦14层）

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举邵根伙先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举邱玉文先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举甄国振先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举赵雁青女士为公司第二届董事会董事；
（5）选举薛素文先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举宋维平先生为公司第二届董事会董事；
独立董事候选人：
（1）选举王立彦先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举李轩先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举任发政先生为公司第二届董事会独立董事。
独立董事候选人以及非独立董事候选人采用累积投票方式分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》；
监事候选人：
（1）选举吴文先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举李树强先生为公司第二届监事会监事。
监事候选人采用累积投票方式进行选举。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》，

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京三元香山商务会馆（海淀区香山北辛村后街28号01062596950）

重要日期: 首次公告(2010-08-09)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日(2010-08-25)、召开日(2010-08-23)

议题:

1、审议《关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京三元香山商务会馆地址：海淀区冯辛村后街28号

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的2009年度中瑞岳华审字（2010）第00240 号审计报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案》；
7、审议《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》；
8、审议《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》；
9、审议《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京温都水城-湖湾西区酒店(北京市昌平区北七家镇温都水城内，电话:010-81788888)

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》
2、审议《公司章程（修正案）及办理工商变更登记的议案》
3、审议《大北农募集资金管理制度（修正案）》

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