002155股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》
2、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算及2024年度财务预算安排的报告
5、2023年度投资计划执行情况及2024年度投资计划安排的报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于申请公司2024年度债务融资额度的议案
8、关于开展黄金租赁业务的议案
9、关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案
10、关于修订<股东大会议事规则>的议案
11、关于修订<董事会议事规则>的议案
12、关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段217号14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算及2023年度财务预算安排的报告》
5、《2022年度投资计划执行情况及2023年度投资计划安排的报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于申请公司2023年度债务融资额度的议案》
9、《关于开展黄金租赁业务的议案》
10、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-02)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算及2022年度财务预算安排的报告》
5、《2021年度投资计划执行情况及2022年度投资计划安排的报告》
6、《2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于申请公司2022年度债务融资额度的议案》
9、《关于开展黄金租赁业务的议案》
10、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于放弃合作开发主体机会的议案》
5、《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算及2021年度财务预算安排的报告》
5、《2020年度投资计划执行情况及2021年度投资计划安排的报告》
6、《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于申请公司2021年度债务融资额度的议案》
9、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
10、《关于开展黄金租赁业务的议案》
11、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
14、《关于2020年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算及2020年度财务预算安排的报告》
5、《2019年度投资计划执行情况及2020年度投资计划安排的报告》
6、《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于申请公司2020年度债务融资额度的议案》
9、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
10、《关于开展黄金租赁业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-21)

议题:

1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》;
2.《2018年度监事会工作报告》;
3.《2018年年度报告及摘要》;
4.《2018年度财务决算及2019年度财务预算安排的报告》;
5.《2018年度投资计划执行情况及2019年度投资计划安排的报告》;
6.《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
7.《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
8.《关于申请公司2019年度债务融资额度的议案》;
9.《关于预计2019年度日常关联交易的议案》;
10.《关于开展黄金租赁业务的议案》;
11.《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》;
12.《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》;
13.《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》;
14.《关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年年度报告及摘要》
4.《2017年度财务决算及2018年度财务预算安排的报告》
5.《2017年度投资计划执行情况及2018年度投资计划安排的报告》
6.《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7.《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.《关于申请公司2018年度债务融资额度的议案》
9.《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10.《关于开展黄金租赁业务的议案》
11.《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.《关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-26)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》;
2.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
3.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1.《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-06)

议题:

1. 《2016年度董事会工作报告》;
2. 《2016年度监事会工作报告》;
3. 《2016年年度报告及摘要》;
4. 《2016年度财务决算及2017年度财务预算安排的报告》;
5. 《2016年度投资计划执行情况及2017年度投资计划安排的报告》;
6. 《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
7. 《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
8. 《关于申请公司2017年度债务融资额度的议案》;
9. 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;
10. 《关于开展套期保值业务的议案》;
11. 《关于开展黄金租赁业务的议案》;
12. 《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
13. 《关于补选公司监事的议案》;
14. 《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C 座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1.《关于开展黄金租赁业务的议案》;
2.《前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年年度报告及摘要》;
4.《2015年度财务决算及2016年度财务预算安排的报告》;
5.《2015年度投资计划执行情况及2016年度投资计划安排意见报告》;
6.《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
7.《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8.《关于申请公司2016年度债务融资额度的议案》;
9.《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-02)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》;
3.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿) 的议案》;
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿) 的议案》;
7.《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
8.《关于开展套期保值业务的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南黄金股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店 C 座 16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.《关于制订<未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划>的议案》
2.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.《关于选举刘玉强先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

1.《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》;
2.《关于董事会换届选举的议案》
3.《关于监事会换届选举的议案》(

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店C座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《关于变更公司注册名称及注册地址的议案》; 2、《关于设立湖南辰州矿业有限责任公司的议案》; 3、《关于为控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-15)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-07)

议题:

1. 《2014 年度董事会工作报告》;
2. 《2014 年度监事会工作报告》;
3. 《2014 年年度报告及摘要》;
4. 《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算安排的报告》;
5. 《2014 年度基本投资计划执行情况及 2015 年度基本投资计划安排的报告》;
6.《2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
7.《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》;
8.《关于申请公司 2015 年度债务融资额度的议案》;
9.《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-11)

议题:

1.《关于开展黄金租赁业务的议案》
2.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3.《关于发行公司债券方案的议案》(此议案需逐项审议)
4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-09)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-24)

议题:

1. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》
3. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4. 《关于公司与湖南黄金集团有限责任公司签订附条件生效的〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
5. 《关于公司与湖南黄金集团有限责任公司签订附条件生效的〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议〉的议案》
6. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产的相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》
8. 《关于〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9. 《关于提请公司股东大会同意湖南黄金集团有限责任公司免予向公司全体股东发出收购要约的议案》
10. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
11. 《关于修订〈湖南辰州矿业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1.《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》
2.《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》
3.《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-17)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年年度报告及摘要》
4.《2013年度财务决算及2014年度财务预算安排的报告》
5.《2013年度基本投资计划执行情况及2014年度基本投资计划安排的报告》
6.《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8.《关于申请公司2014年度债务融资额度的议案》
9.《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

《关于更换董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1. 《2012 年度董事会工作报告》;
2. 《2012 年度监事会工作报告》;
3. 《2012 年年度报告及摘要》;
4. 《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算安排的报告》;
5. 《2012 年度基本投资计划执行情况及 2013 年度基本投资计划安排的报告》;
6.《2012 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
7.《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
8.《关于申请 2013 年度债务融资额度的议案》;
9.《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》;
10.《关于修订<公司章程>的议案》;
11.《关于补选独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于制订<公司未来三年（2012年～2014年）股东回报规划>的议案》；
3.《关于制订<公司分红管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇辰州矿业本部办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日(2012-05-03)、召开日(2012-05-03)

议题:

1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于发行公司债券的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1. 《2011年度董事会工作报告》；
2. 《2011年度监事会工作报告》；
3. 《2011年年度报告及摘要》；
4. 《2011年度财务决算及2012年度财务预算安排的报告》；
5. 《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6. 《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7. 《关于申请2012年度债务融资额度的议案》；
8. 《关于预计2012年度日常关联交易的议案》；
9. 《关于为中南锑钨提供担保的议案》；
10. 《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
11. 《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南辰州矿业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

1、《关于转让公司所持新疆鑫达100%股权的议案》
2、《关于转让公司所持新疆宝贝8号80%股权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1. 《关于终止部分募投项目的议案》；
2. 《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-02)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1. 《2010 年度董事会工作报告》；
2. 《2010 年度监事会工作报告》；
3. 《2010 年年度报告及摘要》；
4. 《2010 年度财务决算及2011 年度财务预算安排的报告》；
5. 《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6. 《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；
7. 《关于申请2011 年度债务融资额度的议案》；
8. 《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》；
9. 《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司二楼小会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》；
3. 《2009 年年度报告及摘要》；
4. 《2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算计划》；
5. 《部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
6. 《关于2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7. 《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
8. 《关于申请2010 年度银行融资额度的议案》；
9. 《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店天麒楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-26)、董事会签署日(2010-01-27)、股权登记日(2010-02-05)、现场登记日(2010-02-10)、网络投票日()、召开日(2010-02-10)

议题:

1、《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》；
2、《关于增补董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇公司办公大楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1. 《2008 年度董事会工作报告》；
2. 《2008 年度监事会工作报告》；
3. 《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算计划》；
4. 《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》；
5. 《关于申请2009 年度银行融资额度的议案》；
6. 《关于2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7. 《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
8. 《关于2009 年度预计日常关联交易的议案》；
9. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10. 《关于公司董事会换届选举的议案》；
11. 《关于设立第二届董事会专门委员会的议案》；
12. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
13. 《关于发行短期融资券的议案》。
14. 《关于公司监事会换届选举的议案》；（此议案实行累积投票制）。
15. 关于变更2009 年度财务决算审计机构的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅陵县官庄镇湖南辰州矿业股份有限公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-13)、董事会签署日(2008-05-15)、股权登记日(2008-05-27)、现场登记日(2008-06-03)、网络投票日()、召开日(2008-06-03)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》；
4、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；
5、《关于申请2008 年度银行贷款额度的议案》；
6、《关于2008 年度预计公司与中南锑钨日常关联交易的议案》；
7、《关于2008 年度预计公司与深圳杰夫日常关联交易的议案》；
8、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
9、《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目实施细则》；
10、《关于设立董事会提名委员会的议案》。
11、《2007 年度财务决算报告》；
12、《关于2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
13、《关于修改公司章程的议案》；
14、《关于更换部分董事的议案》（此议案实行累积投票制）。

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