002135股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2024-11-05)、董事会签署日(2024-11-05)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2024-10-19)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-10-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-04)、召开日()

议题:

1、《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
12、《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份(二期)方案的议案
3、关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《公司2022年年度报告全文及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺的议案》
7、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
13、《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
14、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年年度报告全文及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
10、《公司关于增补第七届董事会独立董事的议案》
11、《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于与浙江东南网架集团有限公司签订暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
2、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告全文及其摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
8、审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于终止回购公司股份的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、审议《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
2、审议《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
8、审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-28)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-28)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
11、审议《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
2、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
3、审议《关于为台州东南网架方远教育投资有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于调整2019年度预计日常关联交易金额的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、审议《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》
9、审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
11、审议《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
12、审议《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行授信提供担保的议案》
13、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
14、审议《关于向子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
3、审议《关于<浙江东南网架股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于<浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
6、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
7、审议《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
3、审议《关于为浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、审议《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》 2、审议《公司2017年度董事会工作报告》 3、审议《公司2017年度监事会工作报告》 4、审议《公司2017年度财务决算报告》 5、审议《公司2017年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 8、审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 9、审议《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》 10、审议《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》 11、审议《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》 12、审议《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行授信提供担保的议案 13、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》 14、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、审议《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》
4、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
5、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
5、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、审议《关于为东南新材料(杭州)有限公司申请银行授信提供担保的议案》2、审议《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》3、审议《关于为成都东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》4、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》5、审议《关于为浙江东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》6、审议《关于向子公司广州五羊钢结构有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
8、审议《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》
9、审议《关于提名公司监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-21)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于为成都东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》
11、审议《关于提名增补公司董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-01)

议题:

议案一:《关于申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-28)

议题:

1.《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

议案一:《关于修改公司章程经营范围的议案》
议案二:《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2015-07-07)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-21)

议题:

议案一:《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行授信提供担保的议案》
议案二:《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
议案三:《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

议案一:《关于为香港东南国际联合有限公司外汇流动资金贷款提供担保的议案》
议案二:《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
议案三:《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
议案四:《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

议案一:《公司 2014 年度董事会报告》
议案二:《公司 2014 年度监事会工作报告》
议案三:《公司 2014 年年度报告全文及其摘要》
议案四:《公司 2014 年度财务决算报告》
议案五:《公司 2015 年度财务预算报告》
议案六:《2014 年度利润分配预案》
议案七:《关于公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
议案八:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》
议案九: 《关于 2015 年度预计日常关联交易的议案》
议案十:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十一:审议《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》
议案十二:《关于向全资子公司增加财务资助的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》 6、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9、审议《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 12、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》 13、审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-11)

议题:

议案一:《关于申请发行短期融资券的议案》
议案二:《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》
议案三:《关于向浙江东南建筑膜材有限公司追加财务资助额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2014-06-21)、董事会签署日(2014-06-21)、股权登记日(2014-07-08)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日()、召开日(2014-07-09)

议题:

议案一:《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
4、《关于为浙江东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的议案》
5、《关于制定〈重大投资决策制度〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

议案一:《公司2013 年度董事会报告》
议案二:《公司2013年度监事会工作报告》
议案三:《公司2013年年度报告全文及其摘要》
议案四:《公司2013年度财务决算报告》
议案五:《公司2014年度财务预算报告》
议案六:《2013年度利润分配预案》
议案七:《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
议案八:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
议案九:《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
议案十:《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》
议案十一:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十二:《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案十三:《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

议案一:《关于公司与浙江东南网架集团有限公司签订物流运输服务协议的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-09)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

议案一:《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日(2013-04-11)、召开日(2013-04-09)

议题:

1、议案一:《公司2012年度董事会报告》
2、议案二:《公司2012年度监事会报告》
3、议案三:《公司2012年年度报告全文及其摘要》
4、议案四:《公司2012年度财务决算报告》
5、议案五:《公司2013年度财务预算报告》
6、议案六:《2012年度利润分配预案》
7、议案七:《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
8、议案八:《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
9、议案九:《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》
10、议案十:《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》
11、议案十一:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
12、议案十二:《关于发行公司债券的议案》
13、议案十三:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
14、议案十四:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
15、议案十五:《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
16、议案十六:《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日(2013-01-31)、召开日(2013-01-30)

议题:

议案一: 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2012-12-15)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-26)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

议案一：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
议案二：《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-27)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

议案一：《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

议案一：《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
议案二：《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日(2012-07-19)、召开日(2012-07-17)

议题:

议案一：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案二：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
议案三：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2012-05-12)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

议案一：《关于增加公司注册资本的议案》
议案二：《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

议案一：《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》
议案二：《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》
议案三：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案四：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
议案五：《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

议案一：审议《公司2011年度董事会报告》；
议案二：审议《公司2011年度监事会报告》；
议案三：审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
议案四：审议《公司2011年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2012年度财务预算报告》；
议案六：审议《2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
议案七：审议《关于公司 2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
议案八：审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
议案九：审议《关于公司2012年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日(2012-03-26)、召开日(2012-03-22)

议题:

议案一：《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目的议案》
议案二：《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司参与竞买萧山临江工业园区第158号地块土地使用权的议案》
议案三：《关于发行2012年-2014年短期融资券的议案》
议案四：《关于批准成都东南建材有限公司出售铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备的议案》
议案五：《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
议案六：《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
议案七：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
议案八：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日(2012-01-12)、召开日(2012-01-11)

议题:

议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；
议案二：《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案三：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

议案一：审议《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的议案》；
议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期延期六个月的议案》；
议案三：审议《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案》
议案四：审议《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

议案一：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案二：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案三：审议《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》
4、审议《关于监事会换届选举及公司第四届监事会候选人名单的议案》;
5、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》
6、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
8、审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》
9、审议《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

议案一：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

议案一：审议《公司2010年度董事会报告》；
议案二：审议《公司2010年度监事会报告》；
议案三：审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
议案四：审议《公司2010年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2011年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2010年度利润分配预案》；
议案七：审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
议案八：审议《关于公司2011年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》；
议案九：审议《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》；
议案十：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
议案十一：审议《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

重要日期: 首次公告(2010-11-27)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日(2010-12-12)、召开日(2010-12-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 7、《关于设立全资控股子公司的议案》 8、《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》 9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

议案一：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案二：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案三：审议《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案四：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

议案一：审议《公司2009 年度董事会报告》；
议案二：审议《公司2009 年度监事会报告》；
议案三：审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
议案四：审议《公司2009 年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2010 年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2009 年度利润分配的预案》；
议案七：审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
议案八：审议《关于公司2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案九: 审议《关于公司2010 年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》；
议案十：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案十一：审议《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案十二：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案十三：审议《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-04)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

议案一：审议《关于修改<公司章程>的议案》；
议案二：审议《关于制订<大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》；
议案三：审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日()、召开日(2009-09-08)

议题:

议案一：审议《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》；
议案二：审议《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》；
议案三：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-17)、现场登记日(2009-08-18)、网络投票日()、召开日(2009-08-18)

议题:

议案一：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2009-06-13)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-07-01)、现场登记日(2009-07-01)、网络投票日()、召开日(2009-07-01)

议题:

议案一：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案二：审议《关于修订〈公司信息披露事务管理办法〉的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

议案一：审议《公司2008年度董事会工作报告》；
议案二：审议《公司2008年度监事会工作报告》；
议案三：审议《公司2008年年度报告及摘要》；
议案四：审议《公司2008年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2009年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2008年度利润分配的预案》；
议案七：审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；
议案八：审议《董事会关于公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
议案九：审议《关于公司2009年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》；
议案十：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案十一：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

议案一：审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
议案二：审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
议案三：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案四：审议《关于修订〈浙江东南网架股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；
议案五：审议《关于制订〈浙江东南网架股份有限公司长期股权投资管理制度〉的议案》；
议案六：审议《关于制订〈浙江东南网架股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》；
议案七：审议《关于公司董事津贴的议案》；
议案八：审议《关于公司监事津贴的议案》；
议案九：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-04)、现场登记日(2008-11-04)、网络投票日()、召开日(2008-11-04)

议题:

议案一：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案二：审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
议案三：审议《关于设立全资控股子公司的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2008-07-14)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-28)、现场登记日(2008-07-28)、网络投票日()、召开日(2008-07-28)

议题:

议案一：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案二：审议《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2008-05-15)、董事会签署日(2008-05-16)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

议案一：审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
议案二：审议《关于修改公司章程的议案》；
议案三：审议《关于公司2008年银行授信的议案》；
议案四：审议《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

议案一：审议《2007年年度报告及其摘要》；
议案二：审议《2007年度董事会工作报告》；
议案三：审议《2007年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2007年度财务决算报告》.；
议案五：审议《公司2008年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2007年度利润分配的预案》；
议案七：审议《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
议案八：审议《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》；
议案九：审议《关于制定专项<公司关联交易决策制度>的议案》
议案十：审议《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》；
议案十一：审议《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》；
议案十二：审议《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》；
议案十三：审议《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》；
（一）公司第三届董事会董事候选人郭明明先生
（二）公司第三届董事会董事候选人徐春祥先生
（三）公司第三届董事会董事候选人陈传贤先生
（四）公司第三届董事会董事候选人周观根先生
（五）公司第三届董事会董事候选人张桂法先生
（六）公司第三届董事会董事候选人施永夫先生
（七）公司第三届董事会独立董事候选人张旭先生
（八）公司第三届董事会独立董事候选人张少龙先生
（九）公司第三届董事会独立董事候选人汪祥耀先生
议案十四：审议《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》；
（一）公司第三届监事会监事候选人殷建木先生
（二）公司第三届监事会监事候选人严永忠先生
议案十五：审议《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》；
议案十六：审议《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》；
议案十七：审议《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》；
议案十八：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东南网架股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司

重要日期: 首次公告(2007-07-02)、董事会签署日(2007-07-04)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程的议案》。
（2）审议《关于公司工商变更手续的议案》。
（3）审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
（4）审议《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》
（5）审议《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》

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