002131股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
7、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于2024年度授信规模及担保额度的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
12、《关于修订公司章程的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号利欧集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号利欧集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
7、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于2023年度授信规模及担保额度的议案》
9、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
10、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号利欧集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
7、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于调整2022年度担保额度分配的议案》
9、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号利欧集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号利欧集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
8、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于授权公司董事长处置金融资产的议案》
11、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
12、《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
5、《关于调整独立董事薪酬的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于2021年度授信规模及对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于迹象信息技术(上海)有限公司业绩补偿的议案》
2、《关于资产重组标的资产减值测试的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年年度报告及摘要》 5、《2018年度利润分配方案》 6、《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 8、《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》 9、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 10、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、《关于迹象信息技术(上海)有限公司股份补偿的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-12)、董事会签署日(2019-02-12)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日(2019-02-26)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-26)

议题:

1、《关于回购部分公司股份的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
2、《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
3、《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
4、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年年度报告及摘要》 5、《2017年度利润分配方案》 6、《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 8、《关于2018年度授信规模及对外担保额度的议案》 9、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》
2、《关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
4、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-27)

议题:

1.《关于徐佳亮、徐晓峰将股份赠送给其他股东的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
2.《关于定向回购智趣广告原股东2016年度应补偿股份的议案》
3.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年年度报告及摘要》
5.《2016年度利润分配方案》
6.《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
8.《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
9.《关于公司补选独立董事的议案》
10.《关于公司补选非独立董事的议案》
11.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
13.《公司公开发行可转换公司债券预案》
14.《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》
15.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
16.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》
18.《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
19.《关于批准本次公开发行可转换公司债券相关收购控股子公司少数股东权益之审计报告及评估报告的议案》
20.《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
21.《关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的议案》
22.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-24)

议题:

议案1《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》
议案2《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》
议案3《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-29)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、《关于拟共同投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-12)

议题:

1、《关于投资北京车和家信息技术有限责任公司签署补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-07-01)

议题:

1、《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 2、《关于<第一期限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》 3、《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2016年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-15)、董事会签署日(2016-02-16)、股权登记日(2016-02-25)、现场登记日(2016-03-01)、网络投票日(2016-03-01)、召开日(2016-03-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》6、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》7、《关于〈利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要〉的议案》8、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》9、《关于签署<上海智趣广告有限公司之股权转让合同之补充合同>、<利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术(上海)有限公司之业绩补偿协议之补充协议>的议案》10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于公司各业务板块资产整合的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、《公司2015年半年度利润分配方案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
7、《关于〈利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要〉的议案》
8、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
9、《关于签署<江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同之补充合同>、<北京微创时代广告有限公司之股权转让合同之补充合同>、<利欧集团股份有限公司与徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)之业绩补偿协议之补充协议>、<利欧集团股份有限公司与刘璐、何若萌之业绩补偿协议之补充协议>》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-06)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告及摘要》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2015年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-13)

议题:

1、《关于<利欧集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理利欧集团股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开 2014 年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、《关于控股子公司浙江大农实业有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-03)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-16)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
5、《关于签署附条件生效的<股权转让合同>、附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
6、《关于公司分别与郑晓东、段永玲、郭海签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
9、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-16)、董事会签署日(2014-06-16)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-07-01)

议题:

1、《关于继续开展远期外汇交易的议案》
2、《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路999号华闻国际大厦1701室上海分公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

1、《关于选举第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举第四届监事会监事的议案》
3、《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-17)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、召开日(2014-03-31)

议题:

1、《关于收购上海漫酷广告有限公司85%股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日(2014-03-24)、召开日(2014-03-24)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2014年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于定向回购长沙天鹅原股东2013年度应补偿股份的议案》
10、《关于重大资产重组资产减值测试的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-01)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、召开日(2014-03-14)

议题:

1、《关于签署<和解协议>的议案》
2、《关于出售日立泵制造(无锡)有限公司股权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-18)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于公司温岭城西厂区搬迁及土地收储的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 利欧集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-25)、网络投票日(2013-05-26)、召开日(2013-05-25)

议题:

1、《关于优化股份补偿实施方式的议案》
2、《关于定向回购长沙天鹅原股东2012年度应补偿股份的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
4、《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-18)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年年度报告及摘要》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2013年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于2013年度为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日()、召开日(2013-03-13)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-05)、网络投票日(2012-12-06)、召开日(2012-12-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、《关于提请公司股东大会批准王相荣及其一致行动人王壮利免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-20)、董事会签署日(2012-09-20)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日(2012-10-08)、召开日(2012-10-08)

议题:

1、《关于终止实施公司2011年度非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于审议公司股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-14)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日(2012-06-04)、召开日(2012-06-04)

议题:

1、《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-04-05)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年年度报告及摘要》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2012年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于继续开展远期外汇交易的议案》
10、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-04)、网络投票日(2012-02-06)、召开日(2012-02-04)

议题:

1、《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日(2012-01-11)、召开日(2012-01-10)

议题:

1、《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日(2011-12-21)、召开日(2011-12-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于签署<浙江利欧股份有限公司与王相荣之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

（一）《关于选举第三届董事会董事的议案》
1、选举第三届董事会非独立董事
2、选举第三届董事会独立董事

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年年度报告及摘要》 5、《2010年度利润分配方案》 6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 7、《关于2011年度授信规模及对外担保额度的议案》 8、《关于增加公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额保证担保的额度的议案》 9、《关于审议公司与长沙天鹅工业泵股份有限公司关联交易事项的议案》 10、《关于选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日(2011-03-27)、召开日(2011-03-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》
3、《关于<浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书>及其摘要的议案》
4、《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议>的议案》
5、《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6、《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方之关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
8、《关于发行短期融资券的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-08)、董事会签署日(2010-09-08)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-24)、网络投票日(2010-09-27)、召开日(2010-09-24)

议题:

1、《关于参与温岭市利欧小额贷款有限公司增资的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日(2010-05-10)、召开日(2010-05-07)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年年度报告及摘要》
5、《2009年度权益分派方案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2010年度授信规模及对外担保额度的议案》
9、《关于选举程衍女士为第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、审议《关于增加2010年度远期外汇交易金额并开展2011年度远期外汇交易的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-21)、董事会签署日(2009-11-21)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-03)、网络投票日()、召开日(2009-12-03)

议题:

1、审议《关于开展远期外汇交易的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-04)、董事会签署日(2009-07-04)、股权登记日(2009-07-15)、现场登记日(2009-07-16)、网络投票日()、召开日(2009-07-16)

议题:

1、审议《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》
2、审议《关于公司与中国进出口银行签署以土地使用权作为抵押物的最高额抵押合同的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《2008年年度报告及摘要》
5、《2008年度利润分配预案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2009年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-11)、董事会签署日(2009-02-11)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-23)、网络投票日()、召开日(2009-02-23)

议题:

1、审议《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组补充协议>的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日(2008-12-25)、召开日(2008-12-22)

议题:

1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-06)、网络投票日()、召开日(2008-09-06)

议题:

1、审议《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

1、审议《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-02)、网络投票日(2008-06-04)、召开日(2008-06-02)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日()、召开日(2008-04-08)

议题:

1、《2007年度董事会工作报告》
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年度财务报告》
4、《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》
5、《2007年度财务决算报告》
6、《2008年度财务预算报告》
7、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》
10、《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
11、《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于2008年度授信规模及对外担保额度的议案》
14、《关于选举第二届董事会董事的议案》
15、《关于选举第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-11-30)、现场登记日(2007-12-03)、网络投票日(2007-12-05)、召开日(2007-12-03)

议题:

1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组协议书>的议案》
3、审议《关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司有关事宜的议案》

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市滨海镇利欧路1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日()、召开日(2007-08-21)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市滨海镇利欧路1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-26)、股权登记日(2007-07-10)、现场登记日(2007-07-11)、网络投票日()、召开日(2007-07-11)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江利欧股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市滨海镇利欧路1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-22)、董事会签署日(2007-05-22)、股权登记日(2007-05-31)、现场登记日(2007-06-01)、网络投票日(2007-06-06)、召开日(2007-06-01)

议题:

1、审议《关于制定新的募集资金管理制度的议案》
2、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
6、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
7、审议《关于修订公司关联交易决策规则的议案》

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