002126股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年财务预算报告
6、2024年董事薪酬考核方案
7、2023年度利润分配预案
8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于为子公司提供担保额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举股东监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年财务预算报告
6、2023年董事薪酬考核方案
7、2022年度利润分配预案
8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于为子公司提供担保额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-11)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、关于乘用车EGR项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于终止DPF国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年财务预算报告
6、2022年董事薪酬考核方案
7、2021年度利润分配预案
8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于为子公司提供担保额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要》的议案
2、关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于变更部分募投项目募集资金用途的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、关于2017年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度财务预算报告
6、2021年度董事薪酬方案
7、2020年度利润分配预案
8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、第二期员工持股计划(草案)及摘要
2、第二期员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年财务预算
6、2019年度利润分配预案
7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2019年财务预算
6、2018年度利润分配预案
7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-14)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-09-30)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-09-30)

议题:

1、关于回购公司股份的预案;
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、关于修订公司章程的议案;
2、第一期员工持股计划管理办法;
3、第一期员工持股计划(草案)及摘要;
4、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及其摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2018年度财务预算
6、2017年度利润分配预案
7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-06)

议题:

1.关于董事会换届选举的议案
2.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-27)

议题:

1.2016年度董事会工作报告;
2.2016年度监事会工作报告;
3.2016年度财务决算报告;
4.2017年度财务预算;
5.2016年度利润分配预案;
6.2016年年度报告及其摘要;
7.关于向金融机构申请综合授信额度的议案;
8.关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于为子公司提供担保的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-28)

议题:

议案1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-27)

议题:

1.2015年度董事会工作报告;
2.2015年度监事会工作报告;
3.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算;
4.2015年度利润分配预案;
5.2015年年度报告及摘要;
6.关于申请银行综合授信额度的议案;
7.关于续聘会计师事务所的议案;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案
7、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、审议《关于收购赤壁天安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-08)

议题:

1 关于收购美国 TDI股权的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-01)、董事会签署日(2014-09-01)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5、关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
7、关于公司与本次非公开发行对象签署《附生效条件的股份认购协议书》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案
9、关于制定《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修改股东大会议事规则的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-04)、董事会签署日(2014-07-04)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-15)、网络投票日(2014-07-20)、召开日(2014-07-15)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》
4、审议《2012 年度利润分配预案》
5、审议《2012 年年度报告及摘要》
6、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1.审议《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2.审议《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-07)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日(2013-01-21)、召开日(2013-01-18)

议题:

1.审议《限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要》
2.审议《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石梁宾馆会议室（天台县石梁镇龙皇堂）

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江银轮机械股份有限公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-16)、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》
11、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
12、审议《本次发行公司债券方案的议案》
13、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
14、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>的议案》
18、审议《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江银轮机械股份有限公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-11)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日()、召开日(2012-02-27)

议题:

审议《关于提名邵少敏先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-19)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-30)、现场登记日(2011-12-01)、网络投票日(2011-12-04)、召开日(2011-12-01)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-06)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-14)、现场登记日(2011-07-18)、网络投票日()、召开日(2011-07-18)

议题:

议案一：审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）提名徐小敏先生、王达伦先生、季善魁先生、陈不非先生、周益民先生为非独立董事候选人；
（2）提名庞正忠先生、俞小莉女士、陈江平先生、吴斌先生为独立董事。
议案二：审议《关于监事会换届选举的议案》
提名冯宗会先生、姚兆树先生为公司监事候选人。
议案三：审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日(2011-07-12)、召开日(2011-07-11)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票的方案
1.1《调整本次非公开发行股票的发行底价》
1.2《调整本次非公开发行股票数量上限》
2、《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票预案》（修订案）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日(2011-03-16)、召开日(2011-03-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告及摘要》
6、审议《前次募集资金使用情况报告》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司非公开发行股票的方案》
13、审议《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票预案》
14、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-23)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司A 幢会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

议案一、审议《2009 年度董事会工作报告》
议案二、审议《2009 年度监事会工作报告》
议案三、审议《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》
议案四、审议《2009 年度利润分配预案》
议案五、审议《2009 年年度报告及摘要》
议案六、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日(2009-09-24)、召开日(2009-09-21)

议题:

议案一、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案二、审议《关于停止实施部分募集资金项目的议案》
议案三、审议《关于修订<公司章程>议案》
议案四、审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司A 幢会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

议案一、审议《2008 年度董事会工作报告》
议案二、审议《2008 年度监事会工作报告》
议案三、审议《2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》
议案四、审议《2008 年度利润分配预案》
议案五、审议《2008 年年度报告及摘要》
议案六、审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
议案七、审议《关于修订<章程>的议案》
议案八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-08-29)、网络投票日()、召开日(2008-08-29)

议题:

议案一、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司A 幢会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-10)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-06-02)、现场登记日(2008-06-05)、网络投票日()、召开日(2008-06-05)

议题:

议案一、审议《关于第三届董事会换届选举的议案》
议案二、审议《关于第三届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

议案一、审议《2007 年度董事会工作报告》
议案二、审议《2007 年度监事会工作报告》
议案三、审议《2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告》
议案四、审议《2007 年度利润分配预案》
议案五、审议《2007 年年度报告及摘要》
议案六、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司A幢会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-25)、董事会签署日(2007-12-25)、股权登记日(2008-01-04)、现场登记日(2008-01-07)、网络投票日()、召开日(2008-01-07)

议题:

议案一、审议《关于公司与广西玉柴机器股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司共同投资设立柴油发动机合营公司的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司A幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-22)、董事会签署日(2007-11-22)、股权登记日(2007-11-30)、现场登记日(2007-11-30)、网络投票日(2007-12-06)、召开日(2007-11-30)

议题:

议案一、审议《关于修订<公司章程>议案》
议案二、审议《关于制定<关联交易决策制度>的议案》
议案三、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司A幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-01)、网络投票日(2007-06-06)、召开日(2007-06-01)

议题:

议案一、审议《关于修订<公司章程>议案》
议案二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案四、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案五、审议《公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案六、审议《关于会计政策调整的议案》

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