002103股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园广博集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供保证担保的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于审定公司非独立董事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于审定公司监事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于制订公司<总经理特别奖金实施办法>的议案》
13、《关于制订公司<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
14、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于制订<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
16、《关于修订公司<章程>的议案》
17、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于选举林晓帆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举励国楠先生为公司第八届监事会监事的议案》
3、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园广博集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供保证担保的议案》
8、《关于子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于审议2023年度公司董事基本薪酬的议案》
10、《关于审议2023年度公司监事基本薪酬的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于确定公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园广博集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<重大事项处置制度>的议案》
8、《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园广博集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供保证担保的议案》
8、《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于审议2022年度公司董事基本薪酬的议案》
10、《关于审议2022年度公司监事基本薪酬的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园广博集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
4、《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供保证担保的议案》
8、《关于审定子公司2020年度日常关联交易及预计子公司2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于审议2021年度公司董事基本薪酬的议案》
10、《关于审议2021年度公司监事基本薪酬的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于制定<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供保证担保的议案》
8、《关于子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于审议2020年度公司董事基本薪酬的议案》
10、《关于审议2020年度公司监事基本薪酬的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》
13、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于确定公司独立董事津贴的议案
5、关于变更公司经营范围的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
2、《关于增补公司董事的议案》
3、《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于变更公司经营范围的议案》
2.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年年度报告全文及摘要》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司提供保证担保的议案》
9、《关于审议公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
10、《关于收购汇元通公司13.94%股权所涉业绩承诺实现情况的议案》
11、《关于审议2019年度公司董事基本薪酬的议案》
12、《关于增补公司监事的议案》
13、《关于审议2019年度公司监事基本薪酬的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
2、《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于终止实施股票期权激励计划的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-23)

议题:

1.关于变更公司注册资本的议案
2.关于修订公司章程的议案
3.关于调整回购股份事项的议案
4.关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-14)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
2、《关于授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告全文及摘要》
6、《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供保证担保的议案》
8、《关于确定2017年度日常关联交易实施情况及预计2018年
度日常关联交易的议案》
9、《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股
票的议案》
10、《关于授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
11、《关于审议2018年度公司董事基本薪酬的议案》
12、《关于审议2018年度公司监事基本薪酬的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
15、《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
16、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-08)

议题:

(一)《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
(二)《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
(三)《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-19)

议题:

(一)《关于公司对外投资调整的议案》
(二)《关于签署GeoswiftAssetManagementLimited股份购买协议书之补充协议的议案》
(三)《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的议案》
(四)《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
(五)《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限公司签署及其附件的议案》
(六)《关于授权公司董事长签署相关协议及文件的议案》
(七)《关于增加全资子公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》
(八)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
(九)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
(十)《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
(十一)《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-20)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-20)

议题:

(一)审议《2016年度董事会工作报告》 (二)审议《2016年度监事会工作报告》 (三)审议《2016年度财务决算报告》 (四)审议《2016年度利润分配预案》 (五)审议《2016年年度报告全文及摘要》 (六)审议《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》 (七)审议《关于为子公司提供保证担保的议案》 (八)审议《关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的预计议案》 (九)审议《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及资产转让方对公司进行业绩补偿的议案》 (十)审议《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 (十一)审议《关于审定2017年度公司董事基本薪酬的议案》 (十二)审议《关于审定2017年度公司监事基本薪酬的议案》 (十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-12)

议题:

1、审议《关于<广博集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-20)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-04)

议题:

1、审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》
2、审议《关于签署<关于重大资产重组协议的解除及终止协议>的议案》
3、审议《关于公司现金收购GeoswiftAssetManagementLimited的26%股份暨关联交易的议案》;
4、审议《关于签署<关于GeoswiftAssetManagementLimited股份购买协议书>的议案》
5、审议《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》;
6、审议《关于适时与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司签署及其附件的议案》;
7、审议通过《关于适时与GeoswiftHoldingLimited签署及其附件的议案》
8、审议《关于授权戴国平董事长签署相关协议的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-04-29)

议题:

(一)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(三)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
(四)审议《关于<广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(五)审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
(六)审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》
(七)审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议书>的议案》
(八)审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议书之补充协议>的议案》
(九)审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
(十)审议《关于聘请中介机构为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
(十一)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(十二)审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
(十三)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》
(十四)审议《关于发行股份及支付现金购买资产事宜是否摊薄公司即期回报的议案》
(十五)审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
(十六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
(十七)审议《关于适时签署及其附件的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-15)

议题:

(一)审议《2015年度董事会工作报告》
(二)审议《2015年度监事会工作报告》
(三)审议《2015年度财务决算报告》
(四)审议《2015年度利润分配预案》
(五)审议《2015年年度报告全文及摘要》
(六)审议《关于2016年向各家银行申请综合授信额度的议案》
(七)审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
(八)审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(十)审议《关于审定2016年度公司董事薪酬的议案》
(十一)审议《关于审定2016年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-21)

议题:

1、《关于同意公司限售股股东股份质押的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-08)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-30)

议题:

议案一《2014年度董事会工作报告》
议案二《2014年度监事会工作报告》
议案三《2014年度财务决算报告》
议案四《2014年度利润分配预案》
议案五《2014年年度报告全文及摘要》
议案六《关于2015年度日常关联交易的议案》
议案七《关于2015年向各家银行申请综合授信额度的议案》
议案八《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
议案九《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十《关于审定2015年度公司董事薪酬的议案》
议案十一《关于审定2015年度公司监事薪酬的议案》
议案十二《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-23)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
6、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
8、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
10、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-06)

议题:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》
(二)审议《2013年度监事会工作报告》
(四)审议《2013年度利润分配预案》
(五)审议《2013年年度报告全文及摘要》
(六)审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
(七)审议《关于向各家银行申请2014年度综合授信额度的议案》
(八)审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(十)审议《关于审定2014年度公司董事薪酬的议案》
(十一)审议《关于审定2014年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-13)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-25)、网络投票日()、召开日(2014-02-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-06)、召开日(2013-05-03)

议题:

(一)审议《2012 年度董事会工作报告》
(二)审议《2012 年度监事会工作报告》
(二)审议《2012 年度监事会工作报告》
(四)审议《2012 年度利润分配预案》
(五)审议《2012 年度报告全文及摘要》
(六)审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》
(七)审议《关于向各家银行申请 2013 年度综合授信额度的议案》
(八)审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(十)审议《关于审定 2013 年度公司董事薪酬的议案》
(十一)审议《关于审定 2013 年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日(2012-09-12)、召开日(2012-09-10)

议题:

（一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《关于制定<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》
（三）审议《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日(2012-05-03)、召开日(2012-05-02)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年度财务决算报告》
（四）审议《2011年度利润分配预案》
（五）审议《2011年年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于2012年度日常关联交易的议案》
（七）审议《关于公司向各家银行申请2012年度综合授信额度的议案》
（八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（十）审议《关于审定2012年度公司董事薪酬的议案》
（十一）审议《关于审定2012年度公司监事薪酬的议案
（十二）审议《关于修订公司章程的议案》
（十三）《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广博集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日(2011-04-28)、召开日(2011-04-25)

议题:

（一）审议《2010年度董事会工作报告》
（二）审议《2010年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2010年度财务决算报告》
（四）审议《公司2010年度利润分配预案》
（五）审议《公司2010年年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于2011年度日常关联交易的议案》
（七）审议《关于公司向各家银行申请2011年度综合授信额度的议案》
（八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（十）审议《关于审定2011年度公司董事薪酬的议案》
（十一）审议《关于审定2011年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南苑环球酒店二楼馨园厅 (具体地址: 浙江省宁波市鄞州区鄞县大道1288号)

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日()、召开日(2011-01-24)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、提名王利平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.2、提名张飞猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.3、提名吴幼光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.4、提名王君平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.5、提名戴国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.6、提名胡志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
1.7、提名李若山先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.8、提名郑孟状先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.9、提名尹中立先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、提名何海明先生为公司第四届监事会监事候选人；
2.2、提名裘欧特先生为公司第四届监事会监事候选人；
3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于申请变更公司名称的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区车何广博工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-11)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日(2010-11-28)、召开日(2010-11-25)

议题:

（一）《关于公司向关联方转让资产(商业用房)的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区车何广博工业园办公大楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日(2010-04-29)、召开日(2010-04-26)

议题:

（一）《2009 年度董事会工作报告》
（二）《2009 年度监事会工作报告》
（三）《公司2009 年度财务决算报告》
（四）《公司2009 年度利润分配预案》
（五）《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（六）《公司2009 年度报告全文及摘要》
（七）《关于2010 年度日常关联交易的议案》
（八）《关于公司向各家银行申请2010 年度综合授信额度的议案》
（九）《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
（十）《关于续聘会计师事务所的议案》
（十一）《关于审定公司董事薪酬的议案》
（十二）《关于审定公司监事薪酬的议案》
（十三）《公司重大事项处置制度》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江广博集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-18)、网络投票日()、召开日(2009-04-18)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《公司2008 年度财务决算报告》
4、《公司2008 年度利润分配预案》
5、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于2009 年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司向各家银行申请2009 年度综合授信额度的议案》
8、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
9、《公司2008 年度报告正文及摘要》
10、《修改公司章程的议案》
11、《关于审定公司董事薪酬的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于修改公司募集资金管理细则的议案》
14、《关于审定公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-26)、董事会签署日(2008-11-27)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-06)、网络投票日(2008-12-11)、召开日(2008-12-06)

议题:

（一）《关于公司向关联方购买资产（商业用房）的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-09)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-20)、网络投票日(2008-09-25)、召开日(2008-09-20)

议题:

（一）《关于变更募集资金项目实施方式的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石碶街道车何村广博科技园公司报告厅

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-08-28)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日(2008-09-04)、召开日(2008-09-01)

议题:

（一）《公司2008 年半年度利润分配方案》
（二）《关于审议会计师事务所半年度审计费用的议案》
（三）《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
（四）《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江广博集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于2008 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司向各家银行申请2008 年度综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于审定公司董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区石◇街道车何村广博科技园公司报告厅

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-11-30)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日(2007-12-17)、召开日(2007-12-14)

议题:

1、审议《关于选举浙江广博集团股份有限公司第三届董事会成员的议案》。
2、审议关于《关于选举浙江广博集团股份有限公司第三届监事会成员的议案》。
3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
4、审议《浙江广博集团股份有限公司证券投资内部控制制度》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波市鄞州区石碶街道车何村广博科技园公司报告厅

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日(2007-04-17)、召开日(2007-04-16)

议题:

1、《2006 年度董事会工作报告》
2、《2006 年度监事会工作报告》
3、《公司2006 年度财务决算报告》
4、《公司2006 年年度报告及摘要》
5、《公司2006 年度利润分配预案》
6、《资本公积转增股本方案》
7、《关于2007 年日常关联交易的议案》
8、《关于公司向各家银行申请2007 年度综合授信额度的议案》
9、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江广博集团股份有限公司关于召开２００７年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-19)、董事会签署日(2007-01-19)、股权登记日(2007-01-29)、现场登记日(2007-02-01)、网络投票日()、召开日(2007-02-01)

议题:

１、审议《关于修改公司章程的议案》；
２、审议《变更募集资金投资项目实施地的议案》；

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