002062股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更2024年度审计机构的议案》
2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告及经审计财务报告》
4、《关于2023年度利润分配的预案》
5、《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于修订独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及经审计财务报告》
4、《关于2022年度利润分配的预案》
5、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司对外担保的议案》
7、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》析报告的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于为子公司提供股权质押担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及经审计财务报告》
4、《关于2021年度利润分配的预案》
5、《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、选举第十届董事会6名非独立董事
2、选举第十届董事会3名独立董事
3、关于第十届董事会独立董事津贴的议案
4、选举第十届监事会2名监事
5、关于《宏润建设2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
7、关于制定《宏润建设2022年员工持股计划管理办法》的议案
8、关于公司代员工持股计划与控股股东签订股份转让协议暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼投资证券部

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告及经审计财务报告》
4、《关于2020年度利润分配的预案》
5、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司对外担保的议案》
7、《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、选举第九届董事会2名独立董事
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度报告及经审计财务报告》
5、审议《关于2019年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司对外担保的议案》
7、审议《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-03)

议题:

1.《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度报告及经审计财务报告》
4.00《关于2018年度利润分配的预案》
5.00《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
6.00《关于公司对外担保的议案》
7.00《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》
8.00《关于投资建设不超过30亿元PPP项目的议案》
9.00《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、审议《第八届董事会工作报告》
2、选举第九届董事会6名非独立董事(采用累积投票制)
3、选举第九届董事会3名独立董事(采用累积投票制)
4、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
5、审议《第八届监事会工作报告》
6、选举第九届监事会监事(采用累积投票制)

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.《关于选举独立董事的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票具体事宜的议案》
3.《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度报告及经审计财务报告》
4.00《关于2017年度利润分配的预案》
5.00《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
6.00《关于公司对外担保的议案》
7.00《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》
8.00《关于<宏润建设2018年员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
9.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
10.00《关于制定<宏润建设2018年员工持股计划管理办法>的议案》
11.00《关于修改公司章程部分条款的议案》
12.00《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-20)

议题:

1.00《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
2.00《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3.00《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
4.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-18)

议题:

1.00《关于参与投资建设杭绍台铁路PPP项目的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》;
2、审议《关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案》;
3、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。
4、审议《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及经审计财务报告》;
4、审议《关于2016年度利润分配的预案》;
5、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》;
6、审议《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《公司2016年度非公开发行股票方案》
3、审议《公司2016年度非公开发行股票预案》
4、审议《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
6、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《关于2015年度利润分配的预案》;
5、审议《2015年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》;
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》;
8、审议《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、审议《第七届董事会工作报告》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《第七届监事会工作报告》
5、审议《关于监事会换届选举的议案》
6、审议《关于投资建设中兴大桥及接线(江南路—青云路)工程PPP项目的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-27)

议题:

1、审议《关于发行中期票据的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》,
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《关于2014年度利润分配的预案》;
5、审议《2014年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》;
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日(2015-01-27)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
8、审议《关于修改中期票据发行规模的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《关于独立董事换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日(2013-09-15)、召开日(2013-09-12)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
3、审议《公司2013年度非公开发行股票预案》(修订稿)

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1.审议《关于调整为控股子公司提供贷款担保额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-15)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《公司 2013 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
4、审议《公司 2013 年度非公开发行股票预案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路 200弄28 号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于 2012年度利润分配预案》;
5、审议《2012 年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》;
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

1、审议《第六届董事会工作报告》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《第六届监事会工作报告》
5、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于发行中期票据的议案》
3、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《2011年度第六届董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2011年度第六届监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度第六届董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2010年度第六届监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010年度利润分配预案》；
5、审议《2010年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于撤销公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；
9、审议《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTQ06号地块的议案》；
10、审议《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTS024—025—026—027号地块的议案》。
11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-19)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-03-03)、现场登记日(2011-03-04)、网络投票日(2011-03-07)、召开日(2011-03-04)

议题:

审议《关于受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司76.07%股权的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-29)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议《关于公司与自然人吴灵霖签署<投资合作协议>的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日(2010-04-25)、召开日(2010-04-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象
2.5 发行价格及定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金数量和用途
2.8 本次非公开发行股票决议的有效期
2.9 本次非公开发行股票的上市地点
3、《公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
4、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
5、《2010年度非公开发行股票预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1、审议《第五届董事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《第五届监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2010 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9.1、选举第六届董事会6 名非独立董事
9.1.1、选举郑宏舫为公司董事
9.1.2、选举尹芳达为公司董事
9.1.3、选举严帮吉为公司董事
9.1.4、选举何秀永为公司董事
9.1.5、选举施加来为公司董事
9.1.6、选举顾敏春为公司董事
9.2、选举第六届董事会3 名独立董事
9.2.1、选举王祖龙为公司独立董事
9.2.2、选举丁福生为公司独立董事
9.2.3、选举范松林为公司独立董事
10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10.1、选举李伟武为第六届监事会监事
10.2、选举沈功浩为第六届监事会监事
11、审议《关于独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

1、审议《2008 年度第五届董事会工作报告》。
2、审议《2008 年度第五届监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
5、审议《2008 年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2009 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、追认审议《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》；
10、审议《关于发行公司债券的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-12)、董事会签署日(2008-09-12)、股权登记日(2008-09-24)、现场登记日(2008-09-26)、网络投票日()、召开日(2008-09-26)

议题:

1、审议《关于投资建设宁波市东外环—南外环立交工程项目的议案》；
2、审议《关于公司与浙江全景置业有限公司发生施工合同的关联交易议案》；
3、审议《关于投资3亿美元开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区议案》；
4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-21)、董事会签署日(2008-06-21)、股权登记日(2008-07-01)、现场登记日(2008-07-02)、网络投票日()、召开日(2008-07-02)

议题:

1、追认审议《关于投资山东省龙口市府东生活区项目的议案》；
2、追认审议《关于投资建设启东市“十一五”期间重点交通工程项目的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-14)、董事会签署日(2008-03-14)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-03-31)、网络投票日()、召开日(2008-03-31)

议题:

1、审议《2007 年度第五届董事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2007 年度第五届监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司选举独立董事的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-11)、现场登记日(2008-01-14)、网络投票日(2008-01-17)、召开日(2008-01-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》; 3、《关于审议公司<向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书>的议案》; 4、《关于审议公司与浙江宏润控股有限公司签署<发行股票购买资产协议>的议案》; 5、《关于提请股东大会批准宏润控股免于以要约方式收购公司股份的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》; 7、《关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》; 8、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》; 9、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宏润建设集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-02)、网络投票日()、召开日(2007-04-02)

议题:

1、审议《第四届董事会工作报告》。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《第四届监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2006年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2007年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

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