002051股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-10-14)、董事会签署日(2024-10-14)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2023年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
7、关于2023年度董事薪酬的议案
8、关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案
9、关于2024年度续聘会计师事务所及审计费用的议案
10、关于审议中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2024-2026年)的议案
11、关于2024年度日常关联交易预计的议案
12、关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
13、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
7、关于2022年度董事薪酬的议案
8、关于2023年度续聘会计师事务所及审计费用的议案
9、关于2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案
11、关于修订《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
7、关于2021年度董事薪酬的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
10、关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》暨关联交易的议案
11、关于修订《中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度》的议案
12、关于补选董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案
6、关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2021-2023年)》的议案
7、关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
8、关于2021年度续聘会计师事务所及审计费用的议案
9、关于2020年度董事薪酬的议案
10、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案
5、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保的议案
2、关于修订《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于补选监事的议案
3、关于外部董事、外部监事年度基本报酬的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2019年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案
7、关于2020年度续聘会计师事务所及审计费用的议案
8、关于2019年度董事薪酬的议案
9、关于公司2020年度日常关联交易的议案
10、关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案
11、关于修订《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
13、关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于增加经营范围并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-04)

议题:

1关于为全资子公司中工国际(香港)有限公司提供履约担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-02)

议题:

1.关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过3,000万加元最高额保证担保的议案
2.关于向参股公司丝维林浆产业管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.关于审议2018年度董事会工作报告的议案
2.关于审议2018年度监事会工作报告的议案
3.关于审议2018年度财务决算报告的议案
4.关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.关于审议中工国际工程股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
6.关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
7.关于2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案
8.关于公司2019年度日常关联交易的议案
9.关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案
10.关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的要求及条件的议案
2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
4、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的议案
6、关于公司与中国机械工业集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议的议案
7、关于公司与中国机械工业集团有限公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》及相关补充协议的议案
8、关于公司与中国机械工业集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10、关于确认公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案;
2、关于向参股公司丝维林浆产业管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、关于审议2017年度董事会工作报告的议案; 2、关于审议2017年度监事会工作报告的议案; 3、关于审议2017年度财务决算报告的议案; 4、关于公司2017年度利润分配预案的议案; 5、关于审议中工国际工程股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案; 6、关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2018-2020年)》的议案; 7、关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案; 8、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案; 9、关于2018年度续聘会计师事务所及审计费用的议案; 10、关于公司2018年度日常关联交易的议案; 11、关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案; 12、关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案; 13、关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、关于审议《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于审议《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于2017年度聘请会计师事务所及审计费用的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、关于审议2016年度董事会工作报告的议案; 2、关于审议2016年度监事会工作报告的议案; 3、关于审议2016年度财务决算报告的议案; 4、关于公司2016年度利润分配预案的议案; 5、关于审议中工国际工程股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案; 6、关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案; 7、关于外部董事、外部监事会议津贴的议案; 8、关于公司2017年度日常关联交易的议案; 9、关于发起设立中投中工丝路产业投资基金暨关联交易的议案; 10、关于发起设立林浆产业投资基金暨关联交易的议案; 11、关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、关于审议2015年度董事会工作报告的议案; 2、关于审议2015年度监事会工作报告的议案; 3、关于审议2015年度财务决算报告的议案; 4、关于公司2015年度利润分配预案的议案; 5、关于审议中工国际工程股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案; 6、关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案; 7、关于2016年度续聘会计师事务所及审计费用的议案; 8、关于公司2016年度日常关联交易的议案; 9、关于变更注册资本、增加经营范围并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案; 10、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案; 11、关于董事会换届选举非独立董事的议案; 12、关于董事会换届选举独立董事的议案; 13、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-18)

议题:

关于补选独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、关于审议2014年度董事会工作报告的议案;
2、关于审议2014年度监事会工作报告的议案;
3、关于审议2014年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2014年度利润分配预案的议案;
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案;
6、关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2015-2017年)》的议案;
7、关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案;
8、关于委托中工投资管理有限公司进行资金综合管理的议案;
9、关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》的议案;
10、关于2015年度续聘会计师事务所及审计费用的议案;
11、关于公司2015年度日常关联交易的议案;
12、关于中工国际(加拿大)有限公司继续为控股子公司加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司3,000万加元贷款提供担保的议案;
13、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案;
14、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开中工国际工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-21)

议题:

关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开中工国际工程股份有限公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、关于审议2013年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2013年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2013年度财务决算报告的议案
4、关于公司2013年度利润分配预案的议案
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案
7、关于2014年度续聘会计师事务所及审计费用的议案
8、关于公司2014年度日常关联交易的议案
9、关于审议《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及摘要的议案
10、关于审议《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
11、关于审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开中工国际工程股份有限公司2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、关于审议 2012 年度董事会工作报告的议案;
2、关于审议 2012 年度监事会工作报告的议案;
3、关于审议 2012 年度财务决算报告的议案;
4、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案;
5、关于审议中工国际工程股份有限公司 2012 年年度报告及摘要的议案;
6、关于公司 2013 年度申请银行综合授信额度的议案;
7、关于 2013 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案;
8、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案;
9、关于董事会换届选举的议案;
10、关于监事会换届选举的议案;
11、关于调整董事津贴的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-12)、现场登记日(2012-10-15)、网络投票日()、召开日(2012-10-15)

议题:

1、关于修订与国机财务有限责任公司《金融服务合作协议》的议案；
2、关于修订《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》的议案
3、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》的议案；
2、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
3、关于修订《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5、关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
6、关于公司2012年度日常关联交易调整的议案；
7、关于调整公司2012年度中国银行综合授信额度的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-24)、召开日(2012-04-20)

议题:

1、关于审议2011年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2011年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2011年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2011年度利润分配预案的议案；
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案；
7、关于修订与国机财务有限责任公司《金融服务合作协议》的议案；
8、关于2012年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；
9、关于公司2012年度日常关联交易的议案；
10、关于调整老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的议案；
11、关于控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司向银行申请26,600万美元贷款的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-02)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日()、召开日(2011-11-03)

议题:

1、关于修改《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
2、关于调整公司资金综合管理额度的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开中工国际工程股份有限公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3 号

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、关于审议2010 年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2010 年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2010 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2010 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案；
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2010 年年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2011 年度申请银行综合授信额度的议案；
7、关于对公司资金进行综合管理的议案；
8、关于修订与国机财务有限责任公司《金融合作协议》的议案；
9、关于2011 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；
10、关于公司2011 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开中工国际工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3 号

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日()、召开日(2010-10-13)

议题:

1、关于公司2010 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案；
2、关于更换董事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 关于召开中工国际工程股份有限公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3 号

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、关于审议2009 年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2009 年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2009 年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2009 年度利润分配方案的议案；
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2009 年年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2010 年度申请银行综合授信额度的议案；
7、关于2010 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；
8、关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日(2010-02-28)、召开日(2010-02-23)

议题:

（一）关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案；
（二）关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案；
1、发行股份的种类和面值；
2、发行方式及发行对象；
3、发行价格及定价原则；
4、发行数量；
5、拟购买的标的资产；
6、标的资产的定价；
7、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
8、本次非公开发行股份的锁定期；
9、上市地点；
10、关于本次发行前滚存利润的安排；
11、本次发行的利润补偿；
12、本次发行股份购买资产决议的有效期。
（三）《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；
（四）关于签署《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案；
（五）关于签署《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产补充协议》的议案；
（六）关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
（七）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开中工国际工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3 号

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-22)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、召开日(2009-11-11)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案；
2、关于拟与国机财务有限责任公司开展金融合作的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

1、关于审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2008 年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2008 年度利润分配方案的议案；
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2009 年度申请银行综合授信额度的议案；
7、关于2009 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；
8、关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
9、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
10、关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2008-07-31)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-20)、现场登记日(2008-08-22)、网络投票日()、召开日(2008-08-22)

议题:

1、关于修改《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
2、关于修改《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修改《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2008 年度财务预算报告；
5、2007 年度利润分配方案；
6、中工国际工程股份有限公司2007 年年度报告及摘要；
7、续聘2008 年度会计师事务所及审计费用的议案；
8、公司2008 年度日常关联交易的议案；
9、公司2008 年申请银行综合授信额度的议案；
10、对公司短期闲置资金进行综合管理的议案；
11、更换公司董事的议案；
12、独立董事提交2007 年度述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开中工国际工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2007-07-20)、董事会签署日(2007-07-21)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日()、召开日(2007-08-07)

议题:

1、修改《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》；
2、审议更换独立董事的议案；
3、审议向交通银行申请增加授信额度的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司关于召开中工国际工程股份有限公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-04)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议2006年度利润分配方案；
5、审议中工国际工程股份有限公司2006年年度报告及摘要；
6、审议《关于设立中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于2007年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》；
10、审议《关于增加公司短期投资的议案》；
11、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2006-10-30)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-11-07)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日()、召开日(2006-11-10)

议题:

1、关于修改《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
2、关于修改《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。
3、关于修改《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》的议案。
4、关于修改《中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度》的议案。
5、关于修改《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
6、关于变更会计师事务所的议案。
7、关于审议《中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中工国际工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丹棱街3号

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-28)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日(2006-09-21)、网络投票日()、召开日(2006-09-21)

议题:

1、关于修改《中工国际工程股份有限公司章程》的议案：
2、关于修改《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案：

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