002050股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2、关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4、关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案
5、关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案
7、关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案
8、关于就公司发行 H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的议案
9、关于修订公司内部治理制度的议案
10、关于划分董事角色及职能的议案
11、关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
12、关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案
13、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室-1-

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份部分募集资金投资项目增加实施主体及变更实施方式的议案 2、公司2024年半年度利润分配预案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、关于注销部分限制性股票的议案
2、关于修改<公司章程>的议案
3、关于延长公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度报告及其摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于开展资产池业务的议案
8、关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
10、关于开展期货套期保值业务的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于《浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、关于调整股东大会决议有效期的议案
2、关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案(修订稿)的议案
3、关于调整提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
4、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、公司2023年半年度利润分配预案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
3、关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案
4、关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
8、关于回购注销部分限制性股票的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度报告及其摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于开展票据池业务的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于开展期货套期保值业务的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
6、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
7、关于修订公司GDR上市后适用《公司章程(草案)》的议案
8、关于修订公司GDR上市后适用《股东大会议事规则(草案)》的议案
9、关于修订公司GDR上市后适用《董事会议事规则(草案)》的议案
10、关于修订公司GDR上市后适用《监事会议事规则(草案)》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、公司2022年半年度利润分配预案
2、关于调整为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于《浙江三花智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《浙江三花智能控制股份有限公司2022年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《浙江三花智能控制股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度报告及其摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于开展票据池业务的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于开展期货套期保值业务的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街289号三花工业园

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
4、关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案
5、关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、关于公司独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案
2、关于补选公司股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度报告及其摘要
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于开展票据池业务的议案
9、关于为控股子公司提供担保的议案
10、关于续聘2021年度审计机构的议案
11、关于购买董监高责任险的议案
12、关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
7、关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于回购注销部分限制性股票的议案
11、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、《公司2020年半年度利润分配预案》
2、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
3、《关于调整2018年股票增值权激励计划部分业绩考核指标的议案》
4、《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
5、《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度报告及其摘要》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于开展票据池业务的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11、《关于调整第六届董事薪酬与津贴的议案》
12、《关于修改2018年限制性股票激励计划部分条款的议案》
13、《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-01)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-01)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年度财务决算报告》
4.00《公司2018年度报告及其摘要》
5.00《公司2018年度利润分配预案》
6.00《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00《关于开展票据池业务的议案》
8.00《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于公司第六届董事薪酬和津贴的议案》
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于回购部分社会公众股份预案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、《公司2018年半年度利润分配预案》
2、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务决算报告》
4.《公司2017年度报告及其摘要》
5.《公司2017年度利润分配预案》
6.《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于开展票据池业务的议案》
8.《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.00《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00《关于修改<公司章程>的议案》
4.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-24)

议题:

1《关于公司控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1.《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》
3.《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不适用<上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)>第十三条规定的议案》
5.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)>第四十三条规定的议案》
6.《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)>第四条的议案》
7.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8.《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
9.《三花智控与三花绿能签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>以及<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》
10.《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
13.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15.《三花智控与三花绿能签订<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-05)

议题:

(1)审议《公司2016年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2016年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2016年度财务决算报告》
(4)审议《公司2016年度报告及其摘要》
(5)审议《公司2016年度利润分配预案》
(6)审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
(7)审议《关于开展票据池业务的议案》
(8)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
(9)审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-10-28)

议题:

审议《关于变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-18)

议题:

议案 1 关于修订《关联交易管理办法》的议案
议案 2 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-27)

议题:

(1)审议《公司2015年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2015年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2015年度财务决算报告》
(4)审议《公司2015年度报告及其摘要》
(5)审议《公司2015年度利润分配预案》
(6)审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
(7)审议《关于开展票据池业务的议案》
(8)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
(9)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-01-28)

议题:

(一)、合法性和完备性情况:本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议过后提交,审议事项符合法律、法规和公司章程等规定。
(二)、议程:审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-01)

议题:

1 《未来三年股东回报规划( 2015 年—2017 年)》及其摘要

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-23)

议题:

1、审议《浙江三花股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2、审议《关于制订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司独立董事和非独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-27)

议题:

1)审议《公司2014年度报告及其摘要》
2)审议《公司2014年度董事会工作报告》
3)审议《公司2014年度监事会工作报告》
4)审议《公司2014年度财务决算报告》
5)审议《公司2014年度利润分配预案》
6)审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
7)审议《关于2015年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》
8)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9)审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-29)、召开日(2015-03-23)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案》
7、审议《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10、审议《关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、审议《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-08-28)

议题:

审议《关于向控股股东转让参股公司以色列 HelioFocus.Ltd.股权
暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区12号大街289号(三花工业园)

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日()、召开日(2014-06-04)

议题:

1、《公司董事会换届选举的议案》
2、《公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议《公司2013年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2014年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日()、召开日(2013-11-26)

议题:

审议《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-21)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日()、召开日(2013-08-22)

议题:

审议《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

审议《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开 2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 28 号杭州武林万怡酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《公司 2012年度报告及其摘要》
2、审议《公司 2012年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2012年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2012年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012年度利润分配预案》
6、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于 2013年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘 2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日()、召开日(2013-01-04)

议题:

审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、审议《关于收购亚威科电器设备有限合伙公司相关资产的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
3、审议《关于公司新聘董事长、董事年度薪酬的议案》
4、审议《关于子公司对境外全资子公司增资的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-01)、网络投票日()、召开日(2012-12-01)

议题:

1、审议《关于选举王大勇先生为公司董事的议案》 2、审议《关于终止公司A股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》
2、审议《现金分红管理制度》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路 358 号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1、《公司 2011 年度报告及其摘要》
2、《公司 2011 年度董事会工作报告》
3、《公司 2011 年度监事会工作报告》
4、《公司 2011 年度财务决算报告》
5、《公司 2011 年度利润分配预案》
6、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的议案》
8、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》
9、《关于 2012 年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》并听取独立董事 2011 年度的述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1、审议《关于拟持有主营业务行业上下游企业股票的议案》
2、审议《关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有主营业务行业上下游企业股票的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》
5、审议《证券投资内控制度》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 13 层大会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-09)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日(2011-11-28)、召开日(2011-11-24)

议题:

1、《浙江三花股份公司A股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）》及其摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》
3、《浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》
4、《关于选举公司董事的议案》
5、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司2011年第2次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

审议关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1、《公司2010年度报告及其摘要》 2、《公司2010年度董事会工作报告》 3、《公司2010年度监事会工作报告》 4、《公司2010年度财务决算报告》 5、《公司2010年度利润分配预案》 6、《关于本公司吸收合并全资子公司浙江三花自控元器件有限公司的议案》 7、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、《公司日常关联交易议案》 9、《关于续聘2011年度审计机构的议案》 10、《公司董事会换届选举的议案》 11、《公司监事会换届选举的议案》并听取独立董事2010年度的述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-22)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日()、召开日(2011-02-15)

议题:

1、关于对参股公司以色列HelioFocus.Ltd.增资的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场C 座13 层大会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日()、召开日(2010-08-25)

议题:

1、审议关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案
2、审议关于调整增加公司2010 年度向银行申请综合授信额度的议案
3、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场C 座13 层大会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日(2010-04-26)、召开日(2010-04-22)

议题:

1、《公司2009 年度报告及其摘要》
2、《公司2009 年度董事会工作报告》
3、《公司2009 年度监事会工作报告》
4、《公司2009 年度财务决算报告》
5、《公司2009 年度利润分配预案》
6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、《公司2010 年非公开发行股票方案》
7.01 发行股份的种类和面值
7.02 发行数量
7.03 发行方式
7.04 发行对象
7.05 定价基准日及发行价格
7.06 发行股票的限售期
7.07 上市地点
7.08 募集资金用途及数额
7.09 本次非公开发行前滚存利润安排
7.10 本次非公开发行股票决议的有效期
8、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
9、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
10、《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
11、《关于公司2010 年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
13、《关于为控股子公司提供担保的议案》
14、《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》
15、《公司日常关联交易议案》
16、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
17、《关于选举公司董事的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、召开日(2009-12-11)

议题:

《审议关于对外投资事项的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场C 座13 层大会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-21)、董事会签署日(2009-09-22)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日()、召开日(2009-10-12)

议题:

1、审议关于选举公司董事的议案
2、审议关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-08-27)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、召开日(2009-08-28)

议题:

1、审议关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案
2、审议增补公司监事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、《公司2008 年度报告及其摘要》
2、《公司2008 年度董事会工作报告》
3、《公司2008 年度监事会工作报告》
4、《公司2008 年度财务决算报告》
5、《公司2008 年度利润分配预案》
6、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
7、《公司日常关联交易议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于续聘2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-14)、董事会签署日(2009-01-14)、股权登记日(2009-02-11)、现场登记日(2009-02-13)、网络投票日(2009-02-16)、召开日(2009-02-13)

议题:

1、审议关于为控股子公司提供融资担保的议案；
2、审议关于与浙江新和成股份有限公司签订互保协议的议案；
3、审议关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2008年第2次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-12)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日()、召开日(2008-09-04)

议题:

1、审议关于向银行申请新增2 亿元授信额度的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-21)、董事会签署日(2008-02-21)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-04)、网络投票日()、召开日(2008-03-04)

议题:

审议关于公司第三届董事薪酬和津贴的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-04)、现场登记日(2008-02-13)、网络投票日(2008-02-19)、召开日(2008-02-13)

议题:

1、《公司2007 年度报告及其摘要》
2、《公司2007 年度董事会工作报告》
3、《公司2007 年度监事会工作报告》
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、《公司2007 年度利润分配预案》
6、《公司日常关联交易议案》
7、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》
8、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
10、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》
11、《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
12、《关于对外投资关联交易的议案》
13、《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》
14、《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》
16、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
17、《关于公司董事会换届选举的议案》
18、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

重要日期: 首次公告(2007-07-19)、董事会签署日(2007-07-19)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-01)、网络投票日()、召开日(2007-08-01)

议题:

审议关于修改《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-04-28)、网络投票日()、召开日(2007-04-28)

议题:

1、审议2006年度报告及其摘要
2、审议2006年度董事会工作报告
3、审议2006年度监事会工作报告
4、审议2006年度财务决算报告
5、审议2006年度利润分配预案
6、审议公司日常关联交易议案
7、审议选举张道才先生为公司董事的议案
8、审议《公司章程》修改案
9、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2006年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-25)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日()、召开日(2006-11-06)

议题:

1、审议关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案。
2、审议关于对外投资关联交易的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2006年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

重要日期: 首次公告(2006-08-10)、董事会签署日(2006-08-10)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-09-01)、网络投票日()、召开日(2006-09-01)

议题:

审议关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议2005年度报告及其摘要
2、审议2005年度董事会工作报告
3、审议2005年度监事会工作报告
4、审议2005年度财务报告
5、审议2005年度利润分配预案
6、审议2006年度经营计划
7、审议2006年度财务预算方案
8、审议修改《公司章程》及其附件"的临时议案，附件包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
9、审议公司日常关联交易议案
10、审议选举陈金玉先生为公司监事的议案（简历附后）
11、审议选举王大勇先生为公司董事的议案（简历附后）
12、审议选举於树立先生为公司董事的议案（简历附后）
13、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》
并听取独立董事2005年度的述职报告。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-16)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-10)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日(2005-10-21)、召开日(2005-10-20)

议题:

《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2005年第2次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

重要日期: 首次公告(2005-08-11)、董事会签署日(2005-08-12)、股权登记日(2005-09-06)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

1、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三花股份有限公司关于召开2005年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

重要日期: 首次公告(2005-06-20)、董事会签署日(2005-06-22)、股权登记日(2005-07-15)、现场登记日(2005-07-20)、网络投票日()、召开日(2005-07-20)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》；
2、审议《修改<公司章程>的议案》；
3、审议《募集资金管理制度》。

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