002034股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、2024年半年度利润分配预案
2、关于董事辞职暨补选董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司监事薪酬的议案
8、关于公司2024年度提供担保额度的议案
9、关于2024年度申请银行授信额度的议案
10、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九届监事会监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《重大交易的决策权限与程序规则》的议案
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
7、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、2023年前三季度利润分配预案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度利润分配预案
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度财务决算报告
6、关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案
7、关于预计2023年度申请银行授信额度及相关授权的议案
8、关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
9、募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、关于向子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度利润分配预案
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度财务决算报告
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《关联交易的决策权限与程序规则》的议案
11、关于修订《重大交易的决策权限与程序规则》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于预计2022年度对子公司提供担保额度的议案
14、关于预计2022年度申请银行授信额度及相关授权的议案
15、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
16、募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
17、关于购买董监高责任险的议案
18、关于补选董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于向控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度利润分配预案
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度财务决算报告
6、未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
7、关于预计2021年度对子公司及参股公司提供担保额度的议案
8、关于预计2021年度申请银行授信额度及相关授权的议案
9、募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告
10、关于拟聘任2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于关于公开发行可转换债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度利润分配预案》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于预计2020年度对下属公司提供担保额度的议案》
7、《关于预计2020年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
8、《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
9、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于拟聘任2020年度会计师事务所的议案》
11、《关于现金购买湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组暨关联交易的议案》
12、《关于修订募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市龙溪街道环山路899号旺能环境总部三楼

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-18)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、《关于<旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-10)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.《关于补选董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《2018年年度报告及其摘要》
6.《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
7.《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
8.《关于预计2019年度对下属公司提供担保额度的议案》
9.《关于预计2019年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
10.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
15.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
17.《旺能环境股份有限公司2016年度及2017年度备考财务报表及审计报告》
18.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19.《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》
20.《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-19)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区旺能环境总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易的决策权限与程序规则>的议案》
4、《关于修订<董事选举累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号旺能环境总部一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 旺能环境股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号公司办公大楼三楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配方案》
5、《2017年年度报告及其摘要》
6、《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2018年度对下属项目公司提供担保额度的议案》
9、《关于预计2018年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
10、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划议案》
11、《2017年度利润分配方案(新)》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号公司办公大楼三楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号公司办公大楼三楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会监事的议案
4、关于变更公司名称及证券简称的议案
5、关于变更公司经营范围的议案
6、关于修订<公司章程>的议案
7、关于修订<股东大会议事规则>的议案
8、关于修订<董事会议事规则>的议案
9、关于修订<监事会议事规则>的议案
10、关于修订<重大决策的程序和规则>的议案
11、关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年度利润分配预案》
5.《2016年年度报告及其摘要》
6.《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
7.《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》
8.《关于2017年度申请银行授信及相关授权的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市天字圩路288号浙江美欣达印染集团股份有限公司办公大楼三楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-11)

议题:

(一)《关于公司进行重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
(二)逐项审议《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(三)《关于公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金构成关联交易的议案》
(四)《关于<浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(五)《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》
(六)《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
(七)《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
(八)《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
(九)《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
(十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
(十一)逐项审议《关于公司与美欣达集团有限公司等交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》
(十二)《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-17)

议题:

议案12016年半年度利润分配方案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《关于选举李和金先生为独立董事的议案》
7、《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于2016年度申请银行授信及相关授权的议案》
10、《关于调整董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案》
3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订)的议案》
4、《关于公司与特定对象签署非公开发行股票股份认购合同之<补充协议>的议案》
5、《关于公司与特定对象签署<解除非公开发行股票股份认购合同的协议>的议案》
6、《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项(修订)的议案》
7、《关于批准单建明及其一致行动人免于发出要约(修订)的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配方案》
5、《2014年年度报告及其摘要》
6、《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》
7、《关于预计2015年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》
8、《关于修订公司章程、股东大会议事规则并办理相应工商变更登记的议案》
9、《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
10、《关于2015年度申请银行授信及相关授权的议案》
11、《关于2014年度内部控制自我评价报告》
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-06)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-11)、召开日(2015-01-07)

议题:

1.《关于转让控股子公司荆州市奥达纺织有限公司29%股权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市美欣达路588号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-16)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、《2014年半年度利润分配方案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

(一)《关于选举第六届董事会董事的议案》
(二)《关于选举第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
7、《关于预计2014年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》
8、《关于预计2014年度和湖州美欣达染整印花有限公司日常关联交易的议案》
9、《关于2014年度申请银行授信及相关授权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

1、《关于重新预计和湖州美欣达染整印花有限公司2013年度日常关联交易额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市美欣达路 588 号浙江美欣达印染集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
2、关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《2012 年度利润分配方案》
5、《2012 年年度报告及其摘要》
6、《关于聘任 2013 年度会计师事务所的议案》
7、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》
8、《关于 2013 年度申请银行授信及相关授权的议案》
9、《关于 2013 年度对控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市美欣达路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、《关于修订公司利润分配政策和制定未来三年股东回报规划的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市美欣达路588号美欣达集团办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、召开日(2012-07-03)

议题:

审议《关于选举葛伟俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江美欣达印染集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配方案》
5、《2011年年度报告及其摘要》
6、《关于制定董事、监事津贴制度的议案》
7、《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
8、《关于2012年日常关联交易的议案》
9、《关于2012年申请银行授信及相关授权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配方案》
5、《2010年度报告及其摘要》
6、《关于2011年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于2011年日常关联交易的议案》
8、《关于2011年对控股子公司担保的议案》
9、《关于2011年申请银行授信及相关授权的议案》
10、《关于董事会换届的议案》
11、《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市美欣达路588号美欣达集团办公大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

审议《关于控股子公司荆州市奥达纺织有限公司国有土地使用权及地上附属物收购补偿的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配方案》
5、《2009 年年度报告及其摘要》
6、《关于2010 年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于2010 年日常关联交易的议案》
8、《关于2010 年对控股子公司担保的议案》
9、《关于2010 年申请银行授信及相关授权的议案》
独立董事将在本次年度股东大会上宣读《独立董事述职报告》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配方案》
5、《2008 年年度报告及其摘要》
6、《关于2009 年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于2009 年日常关联交易的议案》
8、《关于2009 年对控股子公司担保的议案》
9、《关于2009 年申请银行授信及相关授权的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-18)、董事会签署日(2008-11-18)、股权登记日(2008-12-01)、现场登记日(2008-12-02)、网络投票日()、召开日(2008-12-02)

议题:

《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配方案》
5、《2007 年度报告及其摘要》
6、《关于2008 年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于公司2008 年日常关联交易的议案》
8、《关于公司2008 年对控股子公司担保的议案》
9、《关于公司董事会换届的议案》
10、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
11、《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-09)、董事会签署日(2007-10-09)、股权登记日(2007-10-24)、现场登记日(2007-10-25)、网络投票日()、召开日(2007-10-25)

议题:

《关于对荆州市奥达纺织有限公司增资的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配方案》
5、《2006年度报告及其摘要》
6、《关于2007年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于公司2007年日常关联交易的议案》
8、《关于公司2007年对控股子公司担保的议案》
9、《关于增补芮勇先生为公司第三届董事会董事的议案》
10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
12、《关于修改〈关联交易的决策权限与程序规则〉的议案》
13、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖州国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算报告》
4、《2005年度利润分配方案》
5、《2005年度报告及其摘要》
6、《关于2006年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于公司2006年日常关联交易的议案》
8、《关于公司2006年对控股子公司担保的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖州市国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-13)、网络投票日(2005-10-13)、召开日(2005-10-13)

议题:

《浙江美欣达印染集团股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖州美欣达印染有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-28)、董事会签署日(2005-05-28)、股权登记日(2005-06-24)、现场登记日(2005-06-27)、网络投票日()、召开日(2005-06-27)

议题:

（1）审议《关于<公司章程>修改的议案》；
（2）审议《关于〈公司股东大会议事规则〉修改的议案》；
（3）审议《关于〈公司董事会议事规则〉修改的议案》；
（4）审议《关于〈公司监事会议事规则〉修改的议案》；
（5）审议《关于〈公司独立董事工作制度〉修改的议案》；
（6）审议《关于〈公司日常关联交易〉的议案》；
（7）《关于<公司章程>部分条款修改的议案》。

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