002010股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告及摘要
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案
7、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于2024年度提供担保额度预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修订《公司治理细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于制定《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《公司治理细则》的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案
7、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于2023年度监事薪酬方案的议案
9、关于2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于2023年度提供担保额度预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于开展资产管家(票据池)业务的议案
13、关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
15、关于回购注销2020年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的议案
16、关于减少注册资本并增加营业范围暨修改《公司章程》的议案
17、关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
18、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
19、关于《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
20、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21、关于《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
22、关于《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
23、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案
24、关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
25、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
26、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
27、关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
28、关于修订《关联交易决策制度》的议案
29、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
30、关于修订《募集资金管理制度》的议案
31、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
32、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
33、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案
7、关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于2022年度监事薪酬方案的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于2022年度提供担保额度预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于开展资产池业务的议案
13、关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14、关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案
15、关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的议案
16、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(一)
17、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(二)
18、关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案
19、关于修订《公司治理细则》的议案
20、关于下属公司为入园企业提供阶段性担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-23)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-23)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告及摘要
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于向金融机构申请2021年度授信额度的议案
9、关于2021年度对子公司提供担保额度预计的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
12、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
13、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14、关于减少注册资本暨修改公司章程的议案
15、关于调整独立董事薪酬的议案
16、关于申请注册发行中期票据的议案
17、关于调整传化物流集团有限公司业绩承诺及签署补充协议的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议议案一:公司2019年度董事会工作报告
2、审议议案二:公司2019年度监事会工作报告
3、审议议案三:公司2019年度财务决算报告
4、审议议案四:公司2019年年度报告及摘要
5、审议议案五:关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、审议议案六:关于2020年度日常关联交易预计的议案
7、审议议案七:关于向金融机构申请2020年度授信额度的议案
8、审议议案八:关于2020年度对外担保额度预计的议案
9、审议议案九:关于续聘会计师事务所的议案
10、审议议案十:关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11、审议议案十一:关于修订《公司章程》的议案
12、逐项审议议案十二:关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
13、逐项审议议案十三:关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14、逐项审议议案十四:关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议议案一:关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、逐项审议议案二:关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3、审议议案三:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4、审议议案四:关于为子公司提供担保的议案
5、审议议案五:关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

议案一:公司2018年度董事会工作报告
议案二:公司2018年度监事会工作报告
议案三:公司2018年度财务决算报告
议案四:公司2018年度报告及摘要
议案五:公司2018年度利润分配预案
议案六:关于日常关联交易的议案
议案七:关于公司向金融机构申请授信额度的议案
议案八:关于续聘2019年度审计机构的议案
议案九:关于修订《公司章程》的议案
议案十:关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案
议案十一:关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务的议案
议案十二:关于签署《土地收储协议》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于《杭州众成物流供应链项目可行性研究报告》的议案
3、关于为下属公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

议案一:公司2017年度董事会工作报告
议案二:公司2017年度监事会工作报告
议案三:公司2017年度财务决算报告
议案四:公司2017年度报告及摘要
议案五:公司2017年度利润分配预案
议案六:关于日常关联交易的议案
议案七:关于公司向金融机构申请授信额度的议案
议案八:关于续聘2018年度审计机构的议案
议案九:关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
议案十:关于修订《公司章程》的议案
议案十一:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案十二:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案十三:关于公司非公开发行股票方案的议案
议案十四:关于公司非公开发行股票预案的议案
议案十五:关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
议案十六:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
议案十七:关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案
议案十八:关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-15)

议题:

1.00公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法
3.00关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城传化大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、议案一:关于申请发行短期融资券的议案
2、议案二:关于本次公司发行短期融资券的授权事项的议案
3、议案三:关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-14)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-14)

议题:

1、议案一:公司2016年度董事会报告
2、议案二:公司2016年度监事会工作报告
3、议案三:公司2016年度财务决算报告
4、议案四:公司2016年度报告及摘要
5、议案五:公司2016年度利润分配预案
6、议案六:关于日常关联交易的议案
7、议案七:关于公司向金融机构申请授信额度的议案
8、议案八:关于续聘2017年度审计机构的议案
9、议案九:关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
10、议案十:关于为子公司提供担保的议案
11、议案十一:关于董事会换届选举的议案
12、议案十二:关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、议案一:关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、议案二:关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3、议案三:关于本次发行公司债券的授权事项的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 传化智联股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-23)

议题:

1、议案一:关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、议案一:关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案
2、议案二:关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、议案一:公司2015年度董事会报告
2、议案二:公司2015年度监事会工作报告
3、议案三:公司2015年度财务决算报告
4、议案四:公司2015年度报告及摘要
5、议案五:公司2015年度利润分配预案
6、议案六:关于日常关联交易的议案
7、议案七:关于公司向银行申请授信额度的议案
8、议案八:关于续聘2016年度审计机构的议案
9、议案九:关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
10、议案十:关于调整公司董事会成员的议案
11、议案十一:关于调整公司监事会成员的议案
12、议案十二:公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
13、议案十三:公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法
14、议案十四:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-08)

议题:

1关于出售子公司部分股权的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-28)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-28)

议题:

议案一:公司2014年度董事会报告
议案二:公司2014年度监事会工作报告
议案三:公司2014年度财务决算报告
议案四:公司2014年度报告及摘要
议案五:公司2014年度利润分配预案
议案六:关于日常关联交易的议案
议案七:关于公司向银行申请授信额度的议案
议案八:关于续聘2015年度审计机构的议案
议案九:关于调整公司董事会成员的议案
议案十:关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
议案十一:关于修订公司章程的议案
议案十二:关于修订公司治理细则的议案
议案十三:关于调整公司监事会成员的议案
议案十四:关于修订公司募集资金管理制度的议案
议案十五:关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
议案十六:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
议案十七:关于本次重组涉及关联交易的议案
议案十八:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案
议案十九:关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
议案二十:关于<浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案
议案二十一:关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案
议案二十二:关于签署<盈利补偿协议>的议案
议案二十三:关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
议案二十四:关于批准本次交易有关审计报告、评估报告与审阅报告的议案
议案二十五:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
议案二十六:关于提请股东大会批准传化集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
议案二十七:关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-20)、网络投票日()、召开日(2014-04-20)

议题:

1、议案一:公司2013年度董事会工作报告
2、议案二:公司2013年度监事会工作报告
3、议案三:公司2013年度财务决算报告
4、议案四:公司2013年度报告及摘要
5、议案五:公司2013年度利润分配预案
6、议案六:关于日常关联交易的议案
7、议案七:关于公司向银行申请授信额度的议案
8、议案八:关于续聘2014年度审计机构的议案
9、议案九:关于调整公司董事会成员的议案
10、议案十:关于调整公司监事会成员的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日(2014-01-08)、召开日(2014-01-07)

议题:

议案一:关于收购大股东资产的关联交易议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团展示中心二楼。

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-11)、网络投票日(2013-08-12)、召开日(2013-08-11)

议题:

1、议案一:关于修订关联交易决策制度的议案
2、议案二:关于修订募集资金管理制度的议案
3、议案三:关于修订公司治理细则的议案
4、议案四:关于修订公司章程的议案
5、议案五:关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、议案一:公司 2012 年度董事会工作报告
2、议案二:公司 2012 年度监事会工作报告
3、议案三:公司 2012 年度财务决算报告
4、议案四:公司 2012 年度报告及摘要
5、议案五:公司 2012 年度利润分配预案
6、议案六:关于日常关联交易的议案
7、议案七:关于公司向银行申请授信额度的议案
8、议案八:关于续聘 2013 年度审计机构的议案
9、议案九:关于董事会换届选举的议案
10、议案十:关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-24)、网络投票日(2012-11-25)、召开日(2012-11-24)

议题:

1、议案一：关于终止公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案
2、议案二：关于符合发行公司债券条件的议案
3、议案三：关于发行公司债券的议案
（1）发行规模
（2）关于向公司股东配售的安排
（3）债券票面金额和发行价格
（4）债券品种及期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）担保方式
（10）承销方式
（11）决议有效期
（12）发行债券的上市与场所
4、议案四：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
5、议案五：关于公司债券的偿债保障措施的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-13)、网络投票日()、召开日(2012-10-13)

议题:

议案一：关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-26)、网络投票日()、召开日(2012-08-26)

议题:

1、议案一：关于变更募集资金投资项目内容的议案
2、议案二：关于修改公司章程的议案
3、议案三：关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案
4、议案四：关于调整日常关联交易的议案
5、议案五：关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-15)、网络投票日()、召开日(2012-04-15)

议题:

1、议案一：公司2011年度董事会工作报告
2、议案二：公司2011年度监事会工作报告
3、议案三：公司2011 年度财务决算报告
4、议案四：公司2011年度报告及摘要
5、议案五：公司2011年度利润分配预案
6、议案六：关于日常关联交易的议案
7、议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案
8、议案八：关于续聘2012年度审计机构的议案
9、议案九：关于调整公司董事会成员的议案
10、议案十：关于调整公司监事会成员的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-21)、现场登记日(2012-02-26)、网络投票日(2012-02-27)、召开日(2012-02-26)

议题:

议案一：关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日()、召开日(2011-11-28)

议题:

议案一：关于对全资子公司增资的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日(2011-08-24)、召开日(2011-08-23)

议题:

议案一：关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-06)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日(2011-07-20)、召开日(2011-07-19)

议题:

1、议案一：《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
（1）、激励对象的确定依据和范围
（2）、激励计划股票来源和股票数量
（3）、激励对象的股票期权分配情况
（4）、激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
（5）、股票期权行权价格及其确定方法
（6）、股票期权的获授条件和行权条件
（7）、激励计划的调整方法和程序
（8）、股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
（9）、公司与激励对象的权利与义务
（10）、激励计划的变更、终止及其他事项
（11）、股票期权激励的会计处理
2、议案二：《公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日(2011-04-13)、召开日(2011-04-12)

议题:

议案一：关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、议案一：公司2010年度董事会工作报告
2、议案二：公司2010年度监事会工作报告
3、议案三：公司2010 年度财务决算报告
4、议案四：公司2010年度报告及摘要
5、议案五：公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案
6、议案六：关于日常关联交易的议案
7、议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案
8、议案八：关于续聘2011年度审计机构的议案
9、议案九：关于修改公司章程部分条款的议案
10、议案十：关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-13)、网络投票日(2011-02-14)、召开日(2011-02-13)

议题:

1、议案一：关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-21)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日(2010-07-27)、召开日(2010-07-26)

议题:

议案一：关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、议案一：公司2009 年度董事会工作报告
2、议案二：公司2009 年度监事会工作报告
3、议案三：公司2009 年度财务决算报告
4、议案四：公司2009 年度报告及摘要
5、议案五：公司2009 年度利润分配预案
6、议案六：关于董事会换届选举的议案
7、议案七：关于监事会换届选举的议案
8、议案八：关于日常关联交易的议案
9、议案九：关于公司向银行申请授信额度的议案
10、议案十：关于续聘2010 年度审计机构的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-18)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日(2009-11-24)、召开日(2009-11-23)

议题:

1、议案一：关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2、议案二：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）发行价格及定价原则
（6）发行股份锁定期
（7）募集资金用途
（8）滚存利润安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
3、议案三：关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、议案四：向特定对象非公开发行股票预案
5、议案五：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6、议案六：前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、议案一：公司2008 年度财务决算报告
2、议案二：公司2008 年度董事会工作报告
3、议案三：公司2008 年度监事会工作报告
4、议案四：公司2008 年度报告及摘要
5、议案五：公司2008 年度利润分配预案
6、议案六：关于修改公司章程部分条款的议案
7、议案七：关于增补独立董事候选人的议案
8、议案八：关于增补监事的议案
9、议案九：关于日常关联交易的议案
10、议案十：关于公司向银行申请授信额度的议案
11、议案十一：关于续聘2009 年度审计机构的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

1、议案一：关于修改公司章程部分条款的议案
2、议案二：关于收购大股东资产关联交易的议案
3、议案三：关于日常关联交易额度调整的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

议案一：公司2007 年度财务决算报告
议案二：公司2007 年度董事会工作报告
议案三：公司2007 年度监事会工作报告
议案四：公司2007 年度报告及摘要
议案五：公司2007 年度利润分配和公积金转增股本预案
议案六：关于日常关联交易的议案
议案七：关于向银行借款的议案
议案八：关于废止公司信息披露制度的议案
议案九：关于修订募集资金使用管理办法的议案
议案十：关于调整独立董事津贴的议案
议案十一：关于续聘2008 年度审计机构的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-07)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1、议案一：公司2006 年度财务决算报告
2、议案二：公司2006 年度董事会工作报告
3、议案三：公司2006 年度监事会工作报告
4、议案四：公司2006 年度报告及摘要
5、议案五：公司2006 年度利润分配预案
6、议案六：关于日常关联交易的议案
7、议案七：关于修改公司经营范围的议案
8、议案八：关于修改公司章程部分条款的议案
9、议案九：关于修改公司治理细则的议案
10、议案十：关于董事会换届选举的议案
11、议案十一：关于监事会换届选举的议案
12、议案十二：关于执行新会计准则的议案
13、议案十三：关于续聘2007 年度审计机构的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日()、召开日(2006-11-06)

议题:

1、议案一：关于修改公司章程部分条款的议案
2、议案二：关于修改公司治理细则的议案
3、议案三：关于变更募集资金项目的议案
4、议案四：关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案
5、议案五：关于子公司受让土地使用权关联交易的议案
6、议案六：关于日常关联交易的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-02)、董事会签署日(2006-03-02)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日()、召开日(2006-03-29)

议题:

1、公司2005年度财务决算报告
2、公司2005年度董事会工作报告
3、公司2005年度监事会工作报告
4、公司2005年度报告及摘要
5、公司2005年度利润分配预案
6、关于采购原材料关联交易的议案
7、关于控股子公司采购原材料关联交易的议案
8、关于续聘2006年度审计机构的议案
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》
10、《关于修改公司治理细则的议案》
11、《关于修改关联交易决策制度的议案》
12 、关于修改累积投票制实施细则的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山经济技术开发区传化集团五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-08)、现场登记日(2005-09-13)、网络投票日()、召开日(2005-09-13)

议题:

1、议案一：2005年半年度报告及摘要
2、议案二：2005年中期公积金转增股本预案
3、议案三：关于修改公司章程部分条款的议案
4、议案四：关于修改募集资金使用管理办法的议案
5、议案五：关于变更募集资金项目实施方式的议案
6、议案六：关于对外投资关联交易的议案
7、议案七：关于延缓部分募集资金项目实施进度的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江传化股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区传化集团五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-28)、董事会签署日(2005-06-28)、股权登记日(2005-07-19)、现场登记日(2005-07-22)、网络投票日(2005-07-25)、召开日(2005-07-22)

议题:

关于公司股权分置改革方案的议案。

002010 传化智联	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002010 传化智联	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

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传化智联相关个股

002010
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