001359股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北平安电工科技股份公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
5、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
6、《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》
7、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北平安电工科技股份公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北平安电工科技股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工315会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3、关于2023年度利润分配预案的议案
4、关于公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的议案
5、关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案
6、关于2024年度公司监事薪酬及津贴方案的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北平安电工科技股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工315会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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