001333股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江光华科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于对子公司担保额度预计的议案》
7、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的议案》
12、《关于预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于修改<浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
15、《关于制订<浙江光华科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江光华科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号浙江光华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11、关于增加2023年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体及对子公司担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江光华科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号浙江光华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江光华科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号浙江光华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于对子公司担保额度预计的议案》
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江光华科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号浙江光华科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴分行、绍兴银行股份有限公司嘉兴海宁分行申请办理融资综合授信额度的议案》
4、《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

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