001255股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江博菲电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江博菲电气股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号浙江博菲电气股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司对子公司担保额度预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江博菲电气股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号浙江博菲电气股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江博菲电气股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号浙江博菲电气股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江博菲电气股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号浙江博菲电气股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》
10、《关于公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江博菲电气股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号浙江博菲电气股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江博菲电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号浙江博菲电气股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江博菲电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号浙江博菲电气股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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