001227股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 兰州银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)
重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、
召开日()
议题:
1、关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案
2、关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案
3、关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案
4、关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案
5、关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案
6、关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
7、关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案
8、关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 兰州银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)
重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-27)、
召开日(2024-06-20)
议题:
1、兰州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、兰州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、兰州银行股份有限公司2023年年度报告及报告摘要
4、兰州银行股份有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算方案
5、兰州银行股份有限公司2023年度利润分配方案
6、兰州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告
7、兰州银行股份有限公司2024年关联交易预计额度的议案
8、兰州银行股份有限公司2023年度大股东评估报告
9、兰州银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告
10、兰州银行股份有限公司2023年度监事会和监事履职评价报告
11、兰州银行股份有限公司2023年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
12、兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案
13、兰州银行股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
14、关于拟收购永靖县金城村镇银行和甘肃西固金城村镇银行设立支行的议案
15、关于聘请兰州银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案
16、关于修订《兰州银行股份有限公司贷款减免管理办法》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 兰州银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)
重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、
召开日(2023-05-25)
议题:
1、兰州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、兰州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、兰州银行股份有限公司2022年年度报告及报告摘要
4、兰州银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算方案
5、兰州银行股份有限公司2022年度利润分配方案
6、兰州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告
7、兰州银行股份有限公司2023年关联交易预计额度的议案
8、关于续聘兰州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案
9、兰州银行股份有限公司2022年度大股东评估报告
10、兰州银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案
11、关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
15、关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法(2023年版)》的议案
16、关于修订《兰州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 兰州银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)
重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、
召开日(2022-06-22)
议题:
1、兰州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、兰州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、兰州银行股份有限公司2021年年度报告及报告摘要
4、兰州银行股份有限公司2021年财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案
5、兰州银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6、兰州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告
7、关于兰州银行股份有限公司2022年度关联交易预计额度的议案
8、关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
9、关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案
10、关于聘请兰州银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项的议案
12、兰州银行股份有限公司2021年度董事会和董事履职评价报告
13、兰州银行股份有限公司2021年度监事会和监事履职评价报告
14、兰州银行股份有限公司2021年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
15、2021年度兰州银行独立董事述职报告的议案
