001212股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县小长安镇工业园区河池港片区,中旗(广西)硅晶新材料有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、关于部分首发募集资金投资项目变更的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2、关于部分首发募集资金投资项目变更的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年年度报告全文及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算方案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
8、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2024年续聘会计师事务所的议案
10、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层广东中旗新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-04)、董事会签署日(2024-03-04)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于制定及修订部分公司制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层广东中旗新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层广东中旗新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、2022年年度报告全文及其摘要的议案
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、关于2022年度财务决算报告
5、关于2023年度财务预算方案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
8、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2023年续聘会计师事务所的议案
10、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层广东中旗新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层广东中旗新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
6、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
9、《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层广东中旗新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于与罗城仫佬族自治县人民政府签署《项目投资合同》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层广东中旗新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年年度报告全文及其摘要的议案
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、关于2021年度财务决算报告
5、关于2022年度财务预算方案
6、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
12、2021年度内部控制自我评价报告的议案
13、关于公司2022年续聘会计师事务所的议案
14、关于调整独立董事薪酬的议案
15、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区万科金融中心B座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
13、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东中旗新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市高明区明城镇明二路112号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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