000975股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、关于变更公司全称及证券简称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、公司《2023年年度报告正文及摘要》的议案
5、公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案
9、关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案
10、关于为子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-27)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-05)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、审议选举宋忠山先生为第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
2、审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
3、审议关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、审议关于修订《独立董事制度》的议案
5、审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
6、审议关于公司独立董事津贴的议案
7、审议关于聘请公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103银泰黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名尤建新先生为第八届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名张莺女士为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103银泰黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2022年年度报告正文及摘要》的议案
5、关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案
8、关于预计公司对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103银泰黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
2、关于增加2022年度审计费用的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103银泰黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2021年年度报告正文及摘要》的议案
5、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案
8、关于预计公司对外担保额度的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
13、关于修订《对外担保制度》部分条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103银泰黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-26)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-10-13)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保的议案
2、关于聘请公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103银泰黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2020年年度报告正文及摘要》的议案
5、审议关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
6、审议关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、审议关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案
8、审议关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、审议关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
4、审议关于增加公司注册资本的议案
5、审计关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、审议关于公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议关于公司2020年中期资本公积转增股本预案的议案;
2、审议关于公司增加2020年度审计费用的议案;
3、审议关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的议案。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、审议关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2019年年度报告正文及摘要》的议案
5、审议关于公司《2019年度独立董事述职报告》的议案
6、审议关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、审议关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案
8、审议关于聘请公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 银泰黄金股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、审议关于更换2019年度审计机构的议案
2、审议关于变更公司经营范围的议案
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于公司签署《<关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议>的补充协议》及《股权质押协议》的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103银泰资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、审议关于提名崔劲先生为独立董事候选人的议案;
2、审议关于变更公司全称及证券简称的议案;
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案;
2.关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案;
3.关于公司《2018年度财务决算报告》的议案;
4.关于公司《2018年年度报告正文及摘要》的议案;
5.关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案;
6.关于公司2018年度利润分配预案的议案;
7.关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案;
8.关于提名鲁胜先生为董事候选人的议案;
9.关于修改《公司章程》部分条款的议案;
10.关于聘请公司2019年度审计机构的议案;
11.关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
12.关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案;
13.关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、审议关于聘请公司2018年度审计机构的议案。
2、审议关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.审议关于以集中竞价交易方式回购股份的议案(需逐项表决)
2.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案
3.审议关于增加公司注册资本的议案
4.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
5.审议关于公司为控股子公司提供对外担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、审议公司《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议公司《2017年度财务决算报告》的议案;
4、审议公司《2017年年度报告正文及摘要》的议案;
5、审议公司《2017年度独立董事述职报告》的议案;
6、审议公司2017年度利润分配预案的议案;
7、审议关于增加公司注册资本的议案;
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;
9、审议关于提名王亚平先生为独立董事候选人的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-15)

议题:

1、审议关于聘请公司2017年度审计机构的议案。
2、审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。
3、审议关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、审议关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
4、审议关于使用现金收购北京惠为嘉业投资有限公司所持上海盛蔚矿业投资有限公司10.3991%股权的议案;
5、审计关于修订《公司章程》部分条款的议案;
6、审议关于公司独立董事津贴的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、审议公司《2016年度财务决算报告》的议案;
4、审议公司《2016年年度报告正文及摘要》的议案;
5、审议公司《2016年度独立董事述职报告》的议案;
6、审议公司2016年度利润分配预案的议案;
7、审议关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案;
8、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案;
9、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案;
10、审议公司《未来三年(2016年-2018年)分红回报规划》的议案;
11、审议关于发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案;
12、审议关于向特定对象发行股份购买资产的议案(调整后)
13、审议关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案;
14、审议关于《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
15、审议关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
16、审议关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产的利润补偿协议》及其补充协议的议案;
17、审议关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案;
18、审议关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案;
19、审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
20、审议关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告等的议案;
21、审议关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
22、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;
23、审议关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

议案1 审议关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先购买权的议案。
议案2 审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》之补充协议及公司向其提供财务资助的议案。
议案3 审议关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》之补充协议的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、审议公司重大资产重组延期复牌的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-31)

议题:

审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-24)

议题:

1、审议公司《 2015 年度董事会工作报告》的议案;
2、审议公司《 2015 年度监事会工作报告》的议案;
3、审议公司《 2015 年度财务决算报告》的议案;
4、审议公司《 2015 年年度报告正文及摘要》的议案;
5、审议公司《 2015 年度独立董事述职报告》的议案;
6、审议公司 2015 年度利润分配预案的议案;
7、审议关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案;
8、审议关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-30)

议题:

1、审议关于以集中竞价交易方式回购股份的议案;
2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案;
3、审议关于提名江志雄先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、审议关于变更公司注册地址的议案;
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、审议公司《2014年度财务决算报告》的议案;
4、审议公司《2014年年度报告正文及摘要》的议案;
5、审议公司《2014年度独立董事述职报告》的议案;
6、审议公司2014年度利润分配预案的议案;
7、审议关于聘请公司2015年度审计机构的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、审议关于变更公司注册地址的议案
2、审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-24)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-09)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁水路九号国家法官学院北京分院

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案;
2、审议公司监事会换届选举的议案;
3、审议公司独立董事津贴的议案;
4、审议关于变更公司经营范围的议案;
5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京柏悦酒店

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-03-03)、现场登记日(2014-03-04)、网络投票日()、召开日(2014-03-04)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案;
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案;
3、审议公司《2013年度财务决算报告》的议案;
4、审议公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案;
5、审议公司《2013年度独立董事述职报告》的议案;
6、审议公司2013年度利润分配预案的议案;
7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京京伦饭店

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1、审议关于公司收购王宁持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司7.2013%股权的议案;
2、审议修订公司《关联交易决策制度》的议案;
3、审议修订公司《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰资源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京京伦饭店

重要日期: 首次公告(2013-07-05)、董事会签署日(2013-07-06)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-19)、网络投票日()、召开日(2013-07-19)

议题:

1、审议关于提名张志凤先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案;
2、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
3、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
4、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京顺义区瑞麟湾酒店

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-02-02)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-27)、网络投票日(2013-02-27)、召开日(2013-02-27)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案; 2、审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案; 3、审议公司《2012年度财务决算报告》的议案; 4、审议公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案; 5、审议公司《2012年度独立董事述职报告》的议案; 6、审议公司2012年度利润分配预案的议案; 7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案; 8、审议关于变更公司名称及证券简称的议案; 9、审议关于变更公司经营范围的议案: 10、审议关于增加公司注册资本的议案; 11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案; 12、审议关于提名王水先生为公司第五届董事会董事候选人的议案; 13、审议关于提名谢振玉先生为公司第五届董事会董事候选人的议案; 14、审议关于提名林毅建先生为公司第五届监事会监事候选人的议案; 15、审议关于2013年度利用自有闲置资金进行委托理财的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京人济建国酒店

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、审议修订《公司章程》部分条款的议案；
2、审议公司《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》的议案；
3、审议公司《利润分配管理制度》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京法官进修学院

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-05-04)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日(2012-05-20)、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案; 2、审议关于公司重大资产重组构成关联交易的议案; 3、审议关于公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案; 4、审议关于《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案; 5、审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司、侯仁峰、王水、李红磊、中国银泰投资有限公司关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组协议》的议案; 6、审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司与侯仁峰、王水、李红磊关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》的议案; 7、审议关于公司重大资产重组涉及的相关财务报告、盈利预测报告的议案; 8、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京法官进修学院

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2011年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司《2011年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议公司《2011年度独立董事述职报告》的议案；
6、审议公司2011年度利润分配预案的议案；
7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于选举刘黎明先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

（一）审议公司董事会换届选举的议案；
（二）审议公司监事会换届选举的议案；
（三）审议公司独立董事津贴的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京法官进修学院

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

（一）审议公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2010年度财务决算报告》的议案；
（四）审议公司《2010年年度报告正文及摘要》的议案；
（五）审议公司2010年度利润分配预案的议案；
（六）审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
（七）审议公司《2010年度独立董事述职报告》的议案。
1、推荐许宪平先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会董事；
2、推荐宋桂峰先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届监事会监事。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京法官进修学院

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

（一）审议选举徐红女士为公司第四届监事会监事的议案；
（二）审议关于公司续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京唐韵山庄酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-06-07)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

（一）审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2009 年度财务决算报告》；
（四）审议确定公司2009 年度利润分配预案；
（五）审议公司《2009 年年度报告正文及摘要》；
（六）审议确定公司2009 年度审计费用的议案；
（七）审议修订《公司章程》部分条款的议案；
（八）审议公司《2009 年度独立董事述职报告》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区京伦饭店

重要日期: 首次公告(2009-11-20)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日()、召开日(2009-12-07)

议题:

（一）审议关于公司利用闲置资金认购新股的议案；
（二）审议关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案；
（三）审议叶薇女士为公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京顺义区怡生园国际会议中心

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

（一）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（四）审议公司2008 年度利润分配预案；
（五）审议公司《2008 年年度报告正文及摘要》；
（六）审议确定公司2008 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案；
（七）审议修订《公司章程》部分条款的议案；
（八）审议关于修订专职董事薪酬的议案；
（九）审议关于柏悦府项目延期销售暨关联交易的议案；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-10-31)、现场登记日(2008-11-03)、网络投票日()、召开日(2008-11-03)

议题:

（一）审议公司董事会换届选举的议案；
（二）审议公司监事会换届选举的议案；
（三）审议公司独立董事津贴的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心

重要日期: 首次公告(2008-07-09)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日()、召开日(2008-07-21)

议题:

（一）审议北京柏悦酒店过渡性安排暨关联交易的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

审议公司为北京柏悦酒店项目业主公司、公司全资子公司—北京银泰酒店管理有限公司提供股东借款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

（一）审议公司董事会2007 年年度工作报告；
（二）审议公司监事会2007 年年度工作报告；
（三）审议公司2007 年年度财务决算报告；
（四）审议公司2007 年年度利润分配预案；
（五）审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
（六）审议确定公司2007 年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案；
（七）审议关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案；
（八）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（九）审议制定《募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区中山大道中483号嘉逸皇冠酒店

重要日期: 首次公告(2007-09-20)、董事会签署日(2007-09-21)、股权登记日(2007-09-27)、现场登记日(2007-09-28)、网络投票日(2007-10-11)、召开日(2007-09-28)

议题:

《关于以单向缩股减资、资本公积金转增股本及未分配利润派送作为股权分置改革方案内容的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

1、审议公司2006年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2006年年度工作报告；
3、审议公司监事会2006年年度工作报告；
4、审议公司2006年年度财务决算报告；
5、审议公司2006年年度利润分配预案；
6、审议确定公司2006年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心

重要日期: 首次公告(2007-02-08)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-02-16)、网络投票日()、召开日(2007-02-16)

议题:

1、审议转让控股子公司广州凯得环保环美有限公司股权暨关联交易的议案；
2、审议提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日()、召开日(2006-04-28)

议题:

1、审议公司2005年年度报告正文及摘要的议案；
2、审议公司董事会2005年年度工作报告的议案；
3、审议公司监事会2005年年度工作报告的议案；
4、审议公司2005年年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2006年年度经营计划及财务预算方案；
6、审议公司2005年年度利润分配预案的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议变更北京银泰柏悦酒店项目合同执行主体，并对控股子公司北京科盛源投资有限公司进行增资的议案；
9、审议对控股子公司--广州凯得市政服务有限公司实施解散清算的议案；
10、审议确定公司2005年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案。
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改《董事会议事规则》的议案；
14、关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日()、召开日(2005-12-21)

议题:

（一）审议公司控股子公司-广州凯得市政开发服务有限公司对其子公司进行增资的议案；
（二）审议公司控股子公司-广州凯得市政开发服务有限公司转让其子公司股权的议案；
（三）审议公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京柏悦府公寓项目的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-27)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-21)、网络投票日()、召开日(2005-10-21)

议题:

（一）审议公司董事会换届选举的议案；
（二）审议公司监事会换届选举的议案；
（三）审议修订公司专职董事薪酬的议案；
（四）审议修订公司独立董事津贴的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南方科学城发展股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心

重要日期: 首次公告(2004-12-16)、董事会签署日(2004-12-17)、股权登记日(2005-01-06)、现场登记日(2005-01-12)、网络投票日()、召开日(2005-01-12)

议题:

1、审议关于增加公司经营范围，修改公司章程的议案；
2、审议关于增补公司独立董事的议案。

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