000967股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层盈峰环境科技集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年年度报告》及其摘要
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》
8、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
9、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
11、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》
12、《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的议案》
13、《关于2024年度继续开展资产池业务的议案》
14、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
16、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
17、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》
19、逐项表决《关于修订公司部分治理制度的议案》
20、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
21、《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层盈峰环境科技集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年年度报告》及其摘要
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》
7、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
8、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
10、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》
11、《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的议案》
12、《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
16、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层盈峰环境科技集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、《关于2023年度继续开展资产池业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层盈峰环境科技集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于增加担保额度的议案》
2、《关于增加为客户提供买方信贷担保额度的议案》
3、《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
4、《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层盈峰环境科技集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《公司2021年年度报告》及其摘要
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《关于2022年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
9、《关于盈峰集团有限公司向公司提供2022年度临时拆借资金关联交易的议案》
10、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
11、《关于开展资产池业务的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
16、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17、《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
18、《关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市方案的议案》
19、《<盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
20、《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
21、《关于分拆浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
22、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
23、《关于浙江上风高科专风实业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
24、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
25、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
27、《关于<第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
28、《关于<第二期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
29、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、审议《关于补选苏斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
4、审议《公司2020年年度报告》及其摘要
5、审议《公司2020年度财务决算报告》
6、审议《公司2020年度利润分配方案》
7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2021年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》
10、审议《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
12、审议《关于开展票据池业务的议案》
13、审议《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
14、审议《关于修改公司<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公开挂牌转让子公司51%控股权的议案》
2、《关于公司对参股公司提供担保的议案》
3、《关于盈峰控股集团有限公司向公司提供2021年度临时拆借资金的关联交易议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 盈峰环境科技集团股份有限公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于增加担保额度的议案》
2、审议《关于修订三期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议案》
3、审议《关于<三期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4、审议《关于<三期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《关于2020年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》
7、审议《关于公司对子公司担保额度的议案》
8、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
9、审议《关于增加票据池业务的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
11、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
14、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
15、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
16、审议《关于公开发行A股可转换公司债券之募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17、审议《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》
18、审议《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
19、审议《关于制定的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
21、审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
22、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、审议《关于<三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》;
4、审议《关于<一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于制定<一期员工持股计划管理办法>的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
7、审议《关于增加担保额度的议案》;
8、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》;
9、审议《变更公司注册地址的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-22)

议题:

1《关于转让子公司股权的议案》
2《关于增加担保额度的议案》
3《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年年度报告》及其摘要;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配方案》;
5、审议《关于2019年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》;
6、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于对子公司增加担保额度的议案》;
8、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》;
9、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》;
10、审议《关于拟注册发行中期票据的议案》;
11、审议《关于增加票据池业务的议案》;
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
13、审议《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》;
14、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;
15、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
17、审议《公司2018年度监事会工作报告》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举董事的议案》
3、审议《关于退出宁夏环保产业基金(有限合伙)的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于公司对子公司担保额度预计的议案》 2、审议《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-20)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、审议《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
2、审议《关于增加子公司担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于调整后发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的情形的议案》;
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》;
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
8、审议《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
9、审议《关于聘请本次发行股份购买资产暨关联交易项目相关中介机构的议案》;
10、审议《关于<盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》;
11、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》;
12、审议《关于发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
13、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关模拟审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;
14、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
15、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》;
16、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
17、审议《关于提请股东大会同意宁波盈峰资产管理有限公司免于发出要约的议案》;
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》;
19、审议《关于公司与相关交易对方签署<关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议(一)>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于宇星科技原股东履行宇星科技第三期应收款购回承诺的议案》;
2、审议《关于公司及宇星科技与宇星科技原股东签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告》及其摘要;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于2018年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》;
7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于2018年度向控股股东拆借资金预计的议案》;
9、审议《关于对子公司增加担保额度的议案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
11、审议《关于授权公司管理层处置公司现有金融资产的议案》;
12、审议《关于资产减值准备管理制度的议案》;
13、审议《关于修改公司章程的议案》;
14、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-05)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、审议《关于<二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于制定<二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》;
4、审议《关于公司2018年度对子公司担保额度预计的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-06)

议题:

1.00《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展(深圳)有限公司与深圳市安雅管理咨询有限公司达成和解的相关
2.00《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展(深圳)有限公司与深圳市权策管理咨询有限公司的达成和解的相关协议》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-02)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-02)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于续聘2017年度审计机构及决定其报酬事项的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-06)

议题:

1、审议《关于宇星科技原股东履行宇星科技发展(深圳)有限公司第二期应收账款购回承诺的议案》;
2、审议《关于公司及子公司与宇星科技发展(深圳)有限公司原股东签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告》及其摘要;
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配方案》;
6、审议《公司及下属子公司2017年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》;
7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2017年度日常关联交易协议的议案》;
8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2017年票据贴现关联交易协议的议案》;
9、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2017年委托贷款关联交易协议的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、审议《关于公司参与投资设立环保产业基金的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司 2017 年度担保额度的议案》
4、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、逐项审议《附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11、审议《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》
12、审议《关于未来三年(2016年-2018年)分红规划的议案》
13、审议《董事、高级管理人员薪酬制度》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
2、逐项审议《关于宇星原股东履行宇星科技发展(深圳)有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权公司管理层处理宇星原股东深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司未履行宇星科技发展(深圳)有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二O一五年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要; 2、审议《公司2015年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2015年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2015年度财务决算报告》; 5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》; 6、审议《公司及下属子公司2016年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》; 7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2016年度日常关联交易协议的议案》; 8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2016年票据贴现关联交易协议的议案》; 9、审议《关于续聘2016年度审计机构及决定其报酬事项的议案》; 10、审议《关于拟注册发行短期融资券的议案》; 11、审议《关于对全资子公司上风(香港)有限公司增资的议案》; 12、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; 13、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北27号

重要日期: 首次公告(2016-02-22)、董事会签署日(2016-02-22)、股权登记日(2016-03-02)、现场登记日(2016-03-03)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-03)

议题:

1、审议《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》;
4、审议《关于公司商标专用权无偿转让全资子公司的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路27号

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于公司2016年度担保额度的议案》;
2、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2016年度委托贷款关联交易协议的议案》;
3、审议《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-08)

议题:

议案1《关于公司与深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司及ZaraGreenHongKongLimited、SamuelHoldingsLimited、EasternUnionHoldingLimited、JessKayInternationalLimited、NoveauDirectionLimited签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一>的议案》议案2《关于日常关联交易预计的议案》议案3《关于变更公司名称的议案》议案4《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称有关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-25)

议题:

1、审议《关于为全资子公司宇星科技发展(深圳)有限公司贷款提供担保的议案》,本项议案需以特别决议通过;
2、审议《关于为控股子公司深圳市绿色东方环保有限公司贷款提供担保的议案》,本项议案需以特别决议通过;
3、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
4、审议《关于公司参与投资设立基金管理公司的议案》;
5、审议《关于参与投资设立环保产业并购基金的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票募集配套资金相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
本公司拟以发行股份及支付现金方式购买宇星科技发展(深圳)有限公司(简称“宇星科技”)100%股权并募集配套资金。董事会对本项议案下列表决事项逐一进行表决:
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 标的资产定价原则及交易价格
2.1.4 购买标的资产的支付方式
2.1.5 现金支付期限
2.1.6 发行股份的种类和面值
2.1.7 发行方式及发行对象
2.1.8 本次发行定价基准日和发行价格
2.1.9 发行数量
2.1.10 发行股份的锁定期
2.1.11 发行股份上市地点
2.1.12 滚存未分配利润归属
2.1.13 标的资产自评估基准日期间(以下简称“过渡期”)损益的归属
2.1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.15 发行决议有效期限
2.2 募集配套资金
2.2.1 募集配套资金金额
2.2.2 发行股票种类及面值
2.2.3 发行方式
2.2.4 发行对象和认购方式
2.2.5 本次发行定价基准日和发行价格
2.2.6 发行数量
2.2.7 限售期
2.2.8 募集配套资金用途
2.2.9 公司滚存未分配利润的安排
2.2.10 发行股份上市地点
2.2.11 决议的有效期
3、审议《本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于<浙江上风实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于本次发行股份购买资产所涉及的审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、评估报告的议案》;
7、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于与何剑锋先生签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于与佛山市顺德区和风聚赢股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
10、审议《关于与深圳市兴天管理咨询合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
11、审议《关于公司与权策管理、安雅管理、太海联、福奥特、和熙投资、盈峰控股、瑞兰德及ZG香港、和华控股、鹏华投资、JK香港、ND香港签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
12、审议《关于公司与权策管理、安雅管理、太海联、福奥特、和熙投资、及ZG香港、和华控股、鹏华投资、JK香港、ND香港签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
14、审议《关于提请公司股东大会批准何剑锋及其控制的盈峰控股免于以要约方式增持股份的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、审议《公司 2014 年年度报告》及其摘要;
2、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》;
6、审议《公司及下属子公司 2015 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》;
7、审议《关于公司 2015 年度担保额度的议案》;
8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2015 年度日常关联交易协议的议案》;
9、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年票据贴现协议关联交易的议案》;
10、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署 2015 年委托贷款关联交易协议的议案》;
11、审议《关于续聘 2015 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;
12、审议《关于变更公司注册地址的议案》;
13、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
14、审议《关于提名马刚先生为公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-10)、召开日(2014-08-07)

议题:

1、审议《关于提名周光宗先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于提名刘开明先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一三年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配本预案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构及决定其报酬事项的议案》
7、审议《关于调整公司2014年度担保额度的议案》
8、审议全面修订《公司章程》的议案
9、审议全面修订《董事会议事规则》的议案
10、审议全面修订《股东大会议事规则》的议案
11、审议全面修订《监事会议事规则》的议案
12、审议全面修订《投资管理制度》的议案
13、审议全面修订《关联交易管理办法》的议案
14、审议《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二O一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日(2014-01-06)、召开日(2014-01-02)

议题:

1、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常经营关联交易协议的议案》;
2、审议《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》;
3、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》;
4、审议《关于公司2014年度担保额度的议案》;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二O一三年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日(2013-11-07)、召开日(2013-11-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票发行方案(修订版)的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行涉及的相关审计、资产评估报告的议案》
6、审议《关于批准公司与曹国路先生签署附条件生效的股份认购合同及补充合同的议案》第3页共9页
7、审议《关于批准公司与盈峰投资控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《公司及其全资子公司上风(香港)有限公司与曹国路先生、香港专风实业有限公司签署关于上虞专用风机有限公司之附生效条件的股权转让协议及补充协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会批准盈峰投资控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
12、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一三年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

一、审议《关于为控股子公司广东威奇电工材料有限公司提供担保的议案》。
二、审议《修改公司〈章程〉的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-28)

议题:

议案 1 关于公司及子公司 2013 年度向控股股东拆借资金的关联交易的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《公司二〇一二年度董事会工作报告》;
2、审议《公司二〇一二年度财务决算报告》;
3、审议《公司二〇一二年年度报告》及其摘要;
4、审议《公司二〇一二年度利润分配预案》;
5、审议《2013 年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于续聘二〇一三年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;
7、审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司提供担保议案》;
8、审议《公司二〇一二年度监事会工作报告》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

审议《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

一、审议《修改公司〈章程〉的议案》
二、审议《公司未来三年（2012 年－2014 年）股东回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款提供担保的议案》 2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》; 3、审议《公司二〇一一年度董事会工作报告》; 4、审议《公司二〇一一年度财务决算报告》; 5、审议《公司二〇一一年度报告》及其摘要; 6、审议《公司二〇一一年度利润分配预案》 7、审议《2012年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》; 9、审议《公司二〇一一年度监事会工作报告》; 10、审议《关于续聘二〇一二年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-22)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

（一）审议《关于抵押贷款的议案》
（二）审议《关于为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司贷款担保的议案》
（三）审议《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》
（四）审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》
（五）审议《投资管理制度》
（六）审议《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

（一）审议《关于提名邓贵玉先生担任公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-16)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-28)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、审议《关于处置公司所持有的浙江国祥制冷工业股份有限公司股票的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、审议《公司二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一〇年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇一〇年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇一〇年度利润分配预案》；
5、审议《关于控股子公司广东威奇电工材料有限公司2011年度日常关联交易的议案》；
6、审议《公司二〇一〇年度监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘二〇一一年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
8、审议《关于调整董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会部分委员的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二O一O年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日(2010-11-24)、召开日(2010-11-22)

议题:

（一）逐项审议《关于本次重大资产购买的方案的议案》
（二）审议《关于〈浙江上风实业股份有限公司重大资产购买报告书〉的议案》
（三）审议《关于签署附条件生效的<浙江上风实业股份有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书>的议案》
（四）审议《关于签署附条件生效的<浙江上风实业股份有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书补充协议>的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-14)、董事会签署日(2010-10-14)、股权登记日(2010-11-01)、现场登记日(2010-11-02)、网络投票日()、召开日(2010-11-02)

议题:

1、审议《关于调整控股子公司威奇电工材料有限公司2010年度日常关联交易的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇〇九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇〇九年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇〇九年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇〇九年度利润分配预案》；
5、审议《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2010 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘二〇一〇年度审计机构及决定其报酬事项的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2009年第二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司会

重要日期: 首次公告(2009-09-26)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-10-20)、现场登记日(2009-10-21)、网络投票日()、召开日(2009-10-21)

议题:

1、审议《关于提名杨力先生担任公司董事的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-24)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-08-05)、现场登记日(2009-08-06)、网络投票日()、召开日(2009-08-06)

议题:

1、审议《关于提名刘汉武先生担任公司监事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《公司二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇〇八年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇〇八年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇〇八年度利润分配预案》；
5、审议《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2009 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘二〇〇九年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
8、审议《关于修改<章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于提名饶建明先生担任公司监事的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇〇八年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-11)、董事会签署日(2008-06-11)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、审议《关于修改<章程>部分条款的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

1、审议《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇〇七年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇〇七年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于控股子公司2008 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-01)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-19)、网络投票日()、召开日(2008-03-19)

议题:

（一）审议《关于修改<章程>部分条款的议案》；
（二）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》；
（三）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
（四）审议《关于调整董事会审计委员会、提名委员会部分委员的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇〇七年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

（一）审议《关于调整控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2007年度日常关联交易的议案》；
（二）审议《关于制定〈重大投资管理制度〉的议案》；
（三）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇〇七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市威奇电工材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-10)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、召开日(2007-10-22)

议题:

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-07)、网络投票日()、召开日(2007-09-07)

议题:

1、关于修订公司章程的议案；
2、关于修订董事会议事规则的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召集2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-02)、董事会签署日(2007-06-04)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1.公司2006 年度董事会工作报告；
2.公司2006 年度报告及其摘要；
3.公司2006 年度监事会工作报告；
4.公司2006 年度财务决算报告；
5.公司2006 年度利润分配预案；
6. 关于同意佛山市威奇电工材料有限公司增资扩股的议案；
7. 关于控股子公司2007 年度日常关联交易的议案；
8. 关于续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召集2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-12)、董事会签署日(2007-01-12)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-24)、网络投票日()、召开日(2007-01-24)

议题:

1.关于成立浙江风能有限公司（风机制造公司）的议案；
2.关于续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-24)、股权登记日(2006-09-04)、现场登记日(2006-09-07)、网络投票日()、召开日(2006-09-07)

议题:

1、关于更换部分董事的议案；
（1）选举方继斌先生为公司董事；
（2）选举刘斌先生为公司独立董事；（若在本次股东大会召开之前，深圳证券交易所对刘斌先生的任职资格及独立性提出异议，则取消该项选举刘斌先生为独立董事的议案。）
（3）撤消王淼根先生董事职务，同时选举刘鹰先生为公司董事。
（董事、独立董事侯选人简历见附件）
2、关于调整独立董事津贴的议案；
将独立董事津贴由现行的2.5万元/人.年调整为5万元/人.年。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-27)、董事会签署日(2006-06-28)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日(2006-07-11)、网络投票日(2006-07-14)、召开日(2006-07-11)

议题:

审议《浙江上风实业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-27)、董事会签署日(2006-06-28)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日(2006-07-11)、网络投票日()、召开日(2006-07-11)

议题:

审议《关于重大资产收购暨关联交易的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江上风实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度报告及其摘要；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于全面修订《公司章程》的议案；
7、审议关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案。

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