000906股东大会召开通知

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于公司2025年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案》
2、《关于公司2025年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于拟变更会计师事务所的议案》
4、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案》
2、《关于调整2024年度对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》
3、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-07-03)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
2、《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
4、《公司2023年年度报告全文及摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度对子公司提供担保的议案》
7、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-12)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址及注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
7、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于公司2024年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于公司2024年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案》
3、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
4、《关于购买董监高责任保险的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通大楼10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于公司拟继续申请注册发行永续中票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通大楼10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4、《公司2022年年度报告全文及摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司及控股子公司拟与浙江浙商融资租赁有限公司继续开展融资租赁及商业保理业务暨关联交易的议案》
2、《关于公司拟开展应收账款保理业务的议案》
3、《关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于公司2023年度拟继续开展商品期现结合业务的议案》
2、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
3、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于引进投资者对中拓电力、海南中拓两家全资子公司进行增资的议案》
2、《关于公司2023年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于公司第八届董事、监事报酬方案的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于调整并新增2022年度对子公司提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》
3、《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》
4、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-03)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<浙商中拓集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于<浙商中拓集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
7、《关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
8、《关于制定<浙商中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于修订<浙商中拓集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3、《关于调整2022年度对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-02)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-02)

议题:

1、《关于公司及全资子公司中冠国际转让持有的浙江浙商融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于拟变更公司监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4、《公司2021年年度报告全文及摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案》
8、《关于2022年度对子公司提供担保的议案》
9、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
10、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于公司2022年度拟继续开展商品期现结合业务的议案》
2、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、审议《关于公司2022年拟开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》
2、《关于调整2021年度对子公司提供担保的议案》
3、《关于拟变更公司监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁有限公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于2021年度对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、审议《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的议案》 2、审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》 3、审议《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的议案》 4、审议《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
4、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2021年度拟继续开展商品期现结合业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》
2、审议《关于公司2021年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
3、审议《关于预计公司2021年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
3、审议《关于拟引进投资者对公司全资子公司浙江中拓、湖南中拓增资暨关联交易的议案》
4、审议《关于调整2020年度子公司担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
5、审议《关于〈浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6、审议《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
8、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》
9、审议《关于浙江省交通投资集团有限公司就本次交易免于发出要约的议案》
10、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
12、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
13、审议《关于确认公司发行股份购买资产相关审计报告与资产评估报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
16、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
19、审议《关于未来五年(2020-2024年)分红回报规划的议案》
20、审议《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、审议《关于拟继续为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的议案》
2、审议《关于放弃对参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
4、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2020年度拟继续开展商品套期保值业务的议案》
8、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于发行公司债券的议案》
10、审议《关于公司申请注册(备案)发行永续债产品的议案》
11、审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
12、审议《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、审议《关于<公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于选举公司监事的议案》
5、审议《关于公司2020年度对子公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司2020年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
7、审议《关于公司2020年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展融资租赁及商业保理业务暨日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-10)

议题:

1.审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》
2.审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于调整公司2019年度子公司担保额度的议案》
5.审议《关于投资建设公司总部大楼的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于与浙江省交通投资集团财务公司继续签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
5、审议《关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-05)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》会议还将听取《公司2018年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.审议《关于公司2019年度拟继续开展商品套期保值业务的议案》
2.审议《关于公司2019年度对子公司提供担保的议案》
3.审议《关于公司拟开展应收账款资产证券化的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-20)

议题:

1.《关于公司2019年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
2.《关于公司2019年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》
3.《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
4.《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、审议《关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》;
2、审议《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》;
3、审议《关于选举公司董事的议案》;
4、审议《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>议案》;
2、审议《关于拟对子公司提供财务资助的议案》;
3、审议《关于拟投资设立湖南中拓供应链管理有限公司的议案》;
4、审议《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
4.审议《公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
5.审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》
6.审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
7.审议《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-12)

议题:

1.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.审议《关于公司2018年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》
5.审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
6.审议《关于公司2018年拟继续开展商品套期保值业务的议案》
7.审议《关于公司2018年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》;
7、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》;
8、审议《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-04)

议题:

1、审议《关于公司拟申请注册发行永续中票的议案》;
2、审议《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》;
3、审议《关于选举公司董事的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》;
5、审议《关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案》;
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
9、审议《关于2017年度拟继续开展商品套期保值业务的议案》;
10、审议《关于2017年度拟继续开展外汇套期保值业务的议案》;
11、审议《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商中拓集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、审议《关于投资组建售电平台公司的议案》
2、审议《关于对全资子公司浙江中拓供应链管理有限公司增资的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、审议《关于调整公司2017年度对外担保额度的议案》;
2、审议《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案》;
3、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》
2、审议《关于预计公司2016年度提供财务资助的议案》
3、审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
4、审议《关于调整2016年度公司与控股子公司之间担保额度的议案》
5、审议《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告的议案
2、公司2015年度监事会工作报告的议案
3、公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案
4、公司2015年年度报告正文及摘要的议案
5、公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案
7、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
8、关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案
9、关于公司2016年拟开展外汇套期保值业务的议案
10、关于公司2016年度拟开展商品套期保值业务的议案
11、关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案
12、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
13、关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案
14、关于公司聘请会计师事务所的议案
15、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-24)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1.审议《关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司2015年度为客户提供担保的议案》
2.审议《关于对控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司增资的议案》
3.审议《关于使用闲臵自有资金进行低风险投资理财的议案》
4.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司总部319会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-04)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司与浙江省物产集团有限公司签订股份认购协议的终止协议的议案》
5、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
9、审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》;
4、审议《公司2014年年度报告正文及摘要》
5、审议《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案》
7、审议《关于公司2015年度拟开展套期保值业务的议案》
8、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于解除托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-30)

议题:

1 总议案(表示对以下所有议案的统一表决)
2关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案
3 关于公司 2015 年度对控股子公司提供担保的议案
4 关于预计公司 2015 年度提供财务资助的议案
5 关于公司申请发行短期融资券的议案
6 关于公司申请发行超短期融资券的议案
7 关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-15)、召开日(2014-06-06)

议题:

1、审议《关于公司2014年度与关联方担保的议案》
2、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于公司控股股东变更承诺的议案》
5、审议《关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
11、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
12、审议《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
14、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
16、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日()、召开日(2014-05-04)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4、审议《公司2013年年度报告正文及年度报告摘要》
5、审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2014年度拟开展套期保值业务的议案》
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于预计公司2014年度提供财务资助的议案》
11、审议《关于公司股东分红回报规划的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、召开日(2013-11-29)

议题:

1、审议《关于拟收购天剑华城部分资产的议案》
2、审议《关于政府征收公司东风路109号土地、房屋建筑物及构筑物的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
2、审议《关于预计2013年度为湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于公司全资子公司对外担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》;
4、审议《公司 2012 年年度报告正文及年度报告摘要》(具体内容详见 2013 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-10 公告);
5、审议《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》(具体内容详见 2013 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国
证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-09 公告);
6、审议《关于公司 2013 年度拟开展套期保值业务的议案》(具体内容详见 2013 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-09 公告);
7、审议《关于提名周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》(具体内容详见 2013 年 4 月 18 日《证券时报》、
《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-09公告);
8、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、审议《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》
3、审议《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》
4、审议《关于修订公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 物产中拓股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

审议《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路159号通程国际大酒店五楼大西洋厅

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材总部428会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议《关于预计2012年度为子公司提供财务资助的议案》; 2、审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》; 3、审议《关于变更公司名称的议案》; 4、审议《关于修改公司章程的议案》; 5、审议《关于拟对浙江中拓锰业有限责任公司增资扩股的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材总部428会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告正文及年度报告摘要》
5、审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于公司2012年度拟开展套期保值业务的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于长沙市芙蓉中路11号南方明珠国际大酒店资产处臵中资产评估相关事项的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日(2012-03-12)、召开日(2012-03-09)

议题:

(一) 审议《关于更换公司2011年度财务决算审计机构的议案》
(二) 审议《关于修改公司股东大会议事规则等制度的议案》
(三) 审议《关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案》
(四) 审议《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》
(五) 审议《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-31)、董事会签署日(2011-10-31)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日(2011-11-15)、召开日(2011-11-14)

议题:

(一) 关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案
(二) 关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案
(三) 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订)的议案
(四) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
(五) 关于公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司总部428会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
5、审议《关于对广西中拓钢铁有限公司等子公司合同履约等提供担保的议案》
6、审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日(2011-06-15)、召开日(2011-06-14)

议题:

(一) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(二) 关于公司非公开发行股票方案的议案
(三) 关于公司非公开发行股票预案的议案
(四) 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
(五) 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
(六) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告正文及年度报告摘要》
5、审议《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于追加公司2010年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司对外担保的议案》
9、审议《关于2011年度拟开展套期保值业务的议案》；
10、审议《关于长沙市芙蓉中路11号南方明珠国际大酒店资产处置的议案》；
11、审议《关于收购湖南中拓建工物流有限公司部分股权暨对其增资扩股的议案》；
12、审议《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》
13、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
14、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-03)、董事会签署日(2010-12-03)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日()、召开日(2010-12-16)

议题:

1、审议《关于合资设立湖南中拓太阳桥物流有限责任公司的议案》
2、审议《关于长沙市远大一路700号资产处置的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
3、审议《关于公司对外担保的议案》
4、审议《关于更换公司2010年度财务决算审计机构的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-07)、股权登记日(2010-07-19)、现场登记日(2010-07-21)、网络投票日(2010-07-22)、召开日(2010-07-21)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-29)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-07)、现场登记日(2010-06-10)、网络投票日(2010-06-16)、召开日(2010-06-10)

议题:

1、《关于用南方明珠国际大酒店、湘域中央资产抵押贷款的议案》 2、《关于设立云南中拓钢铁有限公司的议案》 3、《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期的议案》 4、《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》 5、《关于公司对外担保的议案》 6、《关于修改公司章程的草案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》（详见2010年4 月20 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-16 公告）；
5、审议《公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案》（详见2010 年4 月20 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-17公告）；
8、审议《关于公司董事、监事报酬试行办法的议案》；
9、审议《关于公司申请将<商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复>展期的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》；
2、审议《关于公司对外担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-23)、董事会签署日(2009-12-23)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、召开日(2010-01-06)

议题:

1、审议《关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案》
2、审议《关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案》
3、审议《关于设立重庆中拓钢铁贸易有限公司的议案》
4、审议《关于公司对外担保的议案》
5、审议《关于公司延期归还浙江物产国际贸易有限公司提供的委托贷款的议案》
6、审议《关于公司财务审计机构变更为天健会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-15)、董事会签署日(2009-10-15)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-27)、网络投票日()、召开日(2009-10-27)

议题:

1、审议《关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式的议案》（详见2009 年10 月15 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司董事会公告）；
2、审议《关于拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案》（详见2009 年10 月15 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2009-44 公告）；
3、审议《关于公司增加日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-25)、网络投票日()、召开日(2009-08-25)

议题:

1、审议《关于公司关联交易的议案》
2、审议《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-01)、股权登记日(2009-06-08)、现场登记日(2009-06-11)、网络投票日(2009-06-15)、召开日(2009-06-11)

议题:

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案的具体内容需要逐项表决)
1 发行股票的种类和面值
2 发行方式
3 发行数量
4 发行对象及认购方式
5 发行价格
6 锁定期安排
7 上市地点
8 募集资金用途
9 关于本次非公开发行前滚存利润的安排
10 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情10 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行数量和发行价格将做相应的调整
11 决议的有效期
（三）《关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、Art GardenHoldings Limited 签署股份认购协议的议案》
（四）《关于〈南方建材股份有限公司2009 年度非公开发行股票预案〉的议案》
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
（六）《关于〈南方建材股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
（七）《关于提请股东大会批准浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited 免于发出要约收购的议案》
（八）《关于〈南方建材股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
（九）《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（十）《关于申请变更为外商投资股份有限公司并根据非公开发行股票发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案》
（十一）《关于为湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司等公司担保的议案》
（十二）《关于用南方明珠国际大酒店资产抵押贷款的议案》
（十三）《关于提名肖太庆先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店8楼布政厅

重要日期: 首次公告(2009-03-04)、董事会签署日(2009-03-04)、股权登记日(2009-03-17)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008年度财务决算报告》
4、审议《公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、审议《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计公司2009年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司对外担保的议案》
9、审议《关于公司董事、监事报酬试行办法的议案》
10、审议《关于修改公司章程的草案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市五一大道235号湘域中央1号楼三楼319会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-30)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日()、召开日(2008-09-16)

议题:

审议《关于提名陈耀年先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场长沙运达喜来登酒店四楼6A多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-07-10)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-23)、网络投票日()、召开日(2008-07-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
5、审议《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》
6、审议《关于怀化南华物资储运有限公司股权转让的议案》
7、审议《关于公司拟与浙江物产国际进行相关业务整合的议案》
8、审议《关于公司拟托管经营浙江物产国际下属贵州亚冶铁合金有限责任公司的议案》
9、审议《关于公司拟获得浙江物产国际提供的委托贷款的议案》
10、审议《关于公司原任董事、监事2008年1-7月报酬的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场长沙运达喜来登酒店四楼6A多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-05-31)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、审议《公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计公司2008 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于公司对外担保的议案》
10、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
11、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12、审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
13、审议《关于公司董事、监事2007 年度报酬的议案》
14、审议《南方建材股份有限公司关联交易管理办法》
15、审议《关于公司出售304 库地面资产的议案》

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市解放东路300号华天大酒店三楼湖南厅

重要日期: 首次公告(2008-04-14)、董事会签署日(2008-04-14)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日(2008-05-21)、召开日(2008-05-20)

议题:

审议《南方建材股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-27)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-06)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1、公司独立董事制度；
2、关于修改公司章程的草案；
3、关于公司对控股子公司提供担保的议案；
4、公司职工分流安置方案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市五一大道341 号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-15)、网络投票日()、召开日(2007-10-15)

议题:

关于预计2007年度公司与浙江物产国际贸易有限公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
7、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计公司2007年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-07)、董事会签署日(2007-02-07)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日()、召开日(2007-03-05)

议题:

1、关于公司董事、监事2006年度报酬方案的议案；
2、关于公司2007年度对外担保的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-13)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2005年度述职报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的草案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
12、审议《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-21)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日()、召开日(2006-03-20)

议题:

关于公司对外担保的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

1、公司关于资产置换之关联交易的议案；
2、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南方建材股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-27)、董事会签署日(2005-08-27)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-22)、网络投票日()、召开日(2005-09-22)

议题:

1、选举公司第三届董事会董事；
2、选举公司第三届董事会独立董事；
3、选举公司第三届监事会监事；
4、关于修改公司章程的议案。

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