000786股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、关于确定2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案
6、关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7、关于公司向银行等金融机构融资的议案
8、关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9、关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10、关于修改公司《独立董事制度》的议案
11、关于拟更换公司董事的议案
12、2023年度监事会工作报告
13、关于拟更换公司监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、2022年年度报告及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6、关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7、关于公司向银行等金融机构融资的议案
8、关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9、关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13、关于修改公司《独立董事制度》的议案
14、关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案
15、2022年度监事会工作报告
16、关于补选董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-09)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-17)、现场登记日(2022-10-19)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-19)

议题:

1、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、2021年年度报告及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、关于确定2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
6、关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
7、关于公司向银行等金融机构融资的议案
8、关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9、关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10、关于调整董事、监事及高级管理人员责任保险年度费用的议案
11、关于调整独立董事津贴标准的议案
12、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
13、2021年度监事会工作报告
14、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于更换公司独立董事的议案
2、关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于更换公司董事的议案(已经第六届董事会第三十六次临时会议审议通过)
2、关于修改公司章程的议案(已经第六届董事会第三十六次临时会议审议通过)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、2020年年度报告及其摘要(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
2、2020年度董事会工作报告(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
3、2020年度财务决算报告(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
4、2020年度利润分配预案(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
5、关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
6、关于公司2021年度预计日常关联交易的议案(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
7、关于公司向银行等金融机构融资的议案(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
8、关于公司及其控股子公司对外担保的议案(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
9、关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
10、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
11、关于修改公司《关联交易管理办法》的议案(已经第六届董事会第十二次会议审议通过)
12、2020年度监事会工作报告(已经第六届监事会第十二次会议审议通过)

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4、关于公司为控股子公司北新禹王防水科技集团有限公司提供担保的议案
5、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
6、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、2019年年度报告及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案
6、关于公司2020年度预计日常关联交易的议案
7、关于公司向银行等金融机构融资的议案
8、关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9、关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10、关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、2018年年度报告及其摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
6、关于公司向银行等金融机构融资的议案
7、关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案
8、关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案
9、关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10、关于更换公司董事的议案
11、2018年度监事会工作报告

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-11)

议题:

1.2017年年度报告及其摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度财务决算报告
4.2017年度利润分配预案
5.关于确定2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
6.关于公司向银行等金融机构融资的议案
7.关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案
8.关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案
9.关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.2017年度监事会工作报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-04)

议题:

1.关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案(已经第六届董事会第十次临时会议审议通过)
2.关于变更公司注册资本的议案(已经第六届董事会第十次临时会议审议通过)
3.关于修改公司章程的议案(已经第六届董事会第十次临时会议审议通过)
4.关于修改公司《董事会议事规则》的议案(已经第六届董事会第九次临时会议审议通过)
5.关于修改公司《监事会议事规则》的议案(已经第六届监事会第七次临时会议审议通过)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-01)

议题:

1.00关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-13)

议题:

1.《2016年年度报告及其摘要》
2.《2016年度董事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年度利润分配预案》
5.《关于确定2016年度审计费用及续聘2017年度审计机构的议案》
6.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
7.《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》
8.《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
9.《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
10.《关于修改公司章程的议案》
11.《关于公司吸收合并全资子公司北京东联投资有限公司的议案》
12.《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
13.《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案中部分交易对方的出资人调整的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2.《关于公司本次发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》
3.《关于〈北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
5.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6.《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.《关于签署附生效条件的〈关于发行股份购买资产的框架协议〉及相关协议的议案》
8.《关于签署附生效条件的〈关于发行股份购买资产之补充协议〉的议案》
9.《关于签署〈关于发行股份购买资产之补充协议二〉的议案》
10.《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11.《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
12.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
14.《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
15.《公司董事、高级管理人员关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-07)

议题:

1.《2015年年度报告及其摘要》
2.《2015年度董事会工作报告》
3.《2015年度财务决算报告》
4.《2015年度利润分配预案》
5.《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》
6.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
7.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
8.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
9.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
10.《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》
4.《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1.《2014年年度报告及其摘要》
2.《2014年度董事会工作报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度利润分配预案》
5.《关于确定2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》
6.《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
7.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
8.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
9.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
10.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
11.《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、《关于改选公司董事的议案》2、《关于修改<公司章程>的议案》3、《关于修订<公司章程>的议案》4、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》5、《关于制定公司<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于公司与中国建材股份有限公司签订附条件生效的<关于北新集团建材股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
6、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

(1)《公司2013年年度报告及其摘要》
(2)《公司2013年度董事会工作报告》
(3)《公司2013年度财务决算报告》
(4)《公司2013年度利润分配预案》
(5)《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案》
(6)《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
(7)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
(8)《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
(9)《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
(10)《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
(11)《2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海大厦2号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

(1)《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》; (2)《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》; (3)《关于公司2012年度财务决算报告的议案》; (4)《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; (5)《关于确定公司2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案》; (6)《关于公司2013年日常关联交易的议案》; (7)《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》; (8)《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》; (9)《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》; (10)《关于公司董监事薪酬调整的议案》; (11)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; (12)《关于2012年度监事会工作报告的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-17)、董事会签署日(2012-09-18)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

《关于公司注册发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》
董事候选人王兵
董事候选人陈雨
董事候选人张乃岭
董事候选人崔丽君
董事候选人常张利
董事候选人陈学安
独立董事候选人徐经长
独立董事候选人秦庆华
独立董事候选人陈少明
（2）《关于修改<公司章程>的议案》
（3）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（4）《关于重新制定<独立董事制度>的议案》
（5）《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

①《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
②《2011年度董事会工作报告》
③《2011年度监事会工作报告》
④《2011年度财务决算报告》
⑤《2011年度利润分配预案》
⑥《关于确定公司2011年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》
⑦《2012年日常关联交易公告》
⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑨《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
⑩《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-04)、董事会签署日(2011-07-05)、股权登记日(2011-07-14)、现场登记日(2011-07-15)、网络投票日()、召开日(2011-07-15)

议题:

《关于公司注册发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11 号中国建材大厦16 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

①《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
②《2010 年度董事会工作报告》
③《2010 年度监事会工作报告》
④《2010 年度财务决算报告》
⑤《2010 年度利润分配预案》
⑥《关于确定公司2010 年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2011 年度审计机构的议案》
⑦《2011 年日常关联交易公告》
⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑨《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
⑩《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》
⑾《关于制定<关联交易管理办法>的议案》
⑿《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
⒀《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11 号中国建材大厦16 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-18)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

《关于公司注册发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11 号中国建材大厦16 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-28)、董事会签署日(2010-06-29)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-13)、网络投票日()、召开日(2010-07-13)

议题:

《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

①《2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要》
②《2009 年度董事会工作报告》
③《2009 年度监事会工作报告》
④《2009 年度财务决算报告》
⑤《2009 年度利润分配预案》
⑥《关于确定公司2009 年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2010 年度审计机构的议案》
⑦《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑧《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
⑨《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-17)、董事会签署日(2009-08-19)、股权登记日(2009-09-14)、现场登记日(2009-09-15)、网络投票日()、召开日(2009-09-15)

议题:

（1）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（江阴）有限公司提供担保的议案》；
（2）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司湖北泰山建材有限公司提供担保的议案》；
（3）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司秦皇岛泰山建材有限公司提供担保的议案》；
（4）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司潍坊奥泰石膏有限公司提供担保的议案》；
（5）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（平山）有限公司提供担保的议案》；
（6）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（包头）有限公司提供担保的议案》；
（7）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（铜陵）有限公司提供担保的议案》；
（8）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为全资子公司泰山石膏（河南）有限公司提供担保的议案》；
（9）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的控股子公司泰山石膏（温州）有限公司为控股子公司泰山石膏（江西）有限公司提供担保的议案》；
（10）《关于选举公司董事的议案》；
（11）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（12）《关于选举公司监事的议案》。
（13）《关于在河北省故城县投资建设火电脱硫综合利用年产3,000 万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000 吨轻钢龙骨生产线项目的议案》
（14）《关于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司对外投资的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-04)、董事会签署日(2009-05-05)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

《关于公司申请注册短期融资券发行额度的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、召开日(2009-04-02)

议题:

①《2008 年度董事会工作报告》
②《2008 年度监事会工作报告》
③《2008 年度财务决算报告》
④《2008 年度利润分配预案》
⑤《关于确定公司2008 年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2009 年度审计机构的议案》
⑥《关于公司2009 年日常关联交易的议案》
⑦《关于修改〈公司章程〉的议案》
⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑨《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅

重要日期: 首次公告(2008-08-25)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、召开日(2008-09-09)

议题:

1、《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
2、《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅

重要日期: 首次公告(2008-07-03)、董事会签署日(2008-07-04)、股权登记日(2008-07-15)、现场登记日(2008-07-16)、网络投票日()、召开日(2008-07-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、召开日(2008-04-10)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《关于确定公司2007 年度审计费用的议案》
6、《关于公司2008 年日常关联交易的议案》
7、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
8、《关于为广安北新建材有限公司提供担保的议案》
9.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-20)、网络投票日()、召开日(2007-12-20)

议题:

《关于转让中建材投资有限公司（原名为北新物流有限公司）80%股权的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2007-09-12)、董事会签署日(2007-09-13)、股权登记日(2007-09-24)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日()、召开日(2007-09-25)

议题:

《关于更换公司2007年度审计机构的的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-08-01)、股权登记日(2007-08-13)、现场登记日(2007-08-14)、网络投票日()、召开日(2007-08-14)

议题:

1、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》
2、《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2007-06-15)、董事会签署日(2007-06-16)、股权登记日(2007-07-02)、现场登记日(2007-07-03)、网络投票日()、召开日(2007-07-03)

议题:

审议《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》
审议《关于为太仓北新建材有限公司提供担保的议案》；
审议《关于为宁波北新建材有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配预案》
5《、关于确定公司2006年度审计费用及选聘公司2007年度审计机构的议案》
6、《关于公司2007年日常关联交易的议案》
7、《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》
8、《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

《关于公司将持有的中国联合水泥有限责任公司9.9%股权出售的关联交易的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2006-07-06)、董事会签署日(2006-07-07)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日()、召开日(2006-07-17)

议题:

1、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》
2、《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-06-07)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日(2006-06-14)、召开日(2006-06-08)

议题:

《北新集团建材股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算报告》
4、《2005年度利润分配预案》
5、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案》
6、《关于公司2006年日常关联交易的议案》
7、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》
8、《关于修改公司章程及其附件的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-14)、现场登记日(2006-02-15)、网络投票日()、召开日(2006-02-15)

议题:

会议审议事项《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

重要日期: 首次公告(2005-08-23)、董事会签署日(2005-08-25)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-19)、网络投票日()、召开日(2005-09-19)

议题:

1、《关于同意杨艳军女士辞去公司监事职务的议案》；
2、《关于推荐胡金玉女士任公司监事的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北新集团建材股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2005-05-30)、董事会签署日(2005-05-31)、股权登记日(2005-06-20)、现场登记日(2005-06-21)、网络投票日()、召开日(2005-06-21)

议题:

(1)审议《关于修改公司章程的议案》；
(2)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(3)审议《关于修改独立董事制度的议案》；
(4)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
(5)审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
(6)审议《关于为北新物流提供担保的议案》。

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