000609股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-01)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》
2、审议《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
3、审议《关于全资子公司提供抵押担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、审议《关于公司计提减值准备的议案》。
2、审议《公司2023年度董事会工作报告》。
3、审议《公司监事会2023年度工作报告》。
4、审议《公司2023年度财务决算报告》。
5、审议《公司2023年年度报告及摘要》。
6、审议《公司2023年度利润分配预案》。
7、审议《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、审议《关于对子公司进行增资的议案》
2、审议《关于选举杨亚平先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于调整公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、审议《关于公司子公司对外借款暨提供担保的议案》
2、审议《关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的议案》
3、审议《关于修改<北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于选举刘罡先生为第十届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于选举董克先生为第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、审议《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议《关于公司计提减值准备的议案》
2、审议《关于公司核销坏账的议案》
3、审议《公司2022年度董事会工作报告》
4、审议《公司监事会2022年度工作报告》
5、审议《公司2022年度财务决算报告》
6、审议《公司2022年年度报告及摘要》
7、审议《公司2022年度利润分配预案》
8、审议《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9、审议《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、审议《关于选举刘子珺女士为第十届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日()、网络投票日(2023-02-27)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案》
2、审议《关于确认公司2022年度财务审计及内部控制审计费用的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日()、网络投票日(2023-01-04)、召开日()

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
7、审议《关于修改<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
8、审议《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-29)、召开日()

议题:

1、审议《关于出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的议案》
2、审议《关于公司出售全资子公司股权被动形成对外提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-19)、召开日()

议题:

1、审议《关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2022-11-14)、召开日()

议题:

1、审议《关于拟继续为公司全资子公司银行贷款事项提供担保的议案》 2、审议《关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日()、网络投票日(2022-06-22)、召开日()

议题:

1、审议《关于选举吴珺女士为公司第十届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举李先刚先生为公司第十届董事会董事的议案》
3、审议《关于选举刘阳女士为公司第十届监事会监事的议案》
4、审议《关于选举张辉女士为公司第十届监事会监事的议案》
5、审议《关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、审议《关于公司计提减值准备的议案》
2、审议《公司2021年度董事会工作报告》
3、审议《公司监事会2021年度工作报告》
4、审议《公司2021年度财务决算报告》
5、审议《公司2021年年度报告及摘要》
6、审议《公司2021年度利润分配预案》
7、审议《关于确认公司2021年度财务审计及内部控制审计费用的议案》
8、审议《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、审议《关于债权人变更暨对外提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、审议关于选举何锋先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议北京中迪投资股份有限公司2020年年度报告及摘要
2、审议北京中迪投资股份有限公司2020年度董事会工作报告
3、审议北京中迪投资股份有限公司监事会2020年度工作报告
4、审议北京中迪投资股份有限公司2020年度财务决算报告
5、审议北京中迪投资股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6、审议关于公司2021年度为公司子公司提供担保额度的议案
7、审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案
8、审议关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案
9、审议关于公司继续提供担保的议案
10、审议关于公司第十届董事会、第十届监事会成员及公司高级管理人员薪酬方案的议案
11、审议关于计提减值准备的议案
12、审议关于公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案
13、审议关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议关于选举张孝诚先生为公司第十届董事会董事的议案
2、审议关于选举兰廷波先生为公司第十届董事会董事的议案
3、审议关于选举解斌先生为公司第十届董事会董事的议案
4、审议关于选举刘云平先生为公司第十届董事会独立董事的议案
5、审议关于选举李光金先生为公司第十届董事会独立董事的议案
6、审议关于选举刘兴波先生为公司第十届监事会监事的议案
7、审议关于选举何明龙先生为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、审议关于公司调整未来经营发展战略规划的议案
2、审议关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、审议关于选举陈林先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议北京中迪投资股份有限公司2019年年度报告及摘要
2、审议北京中迪投资股份有限公司2019年度董事会工作报告
3、审议北京中迪投资股份有限公司监事会2019年度工作报告
4、审议北京中迪投资股份有限公司2019年度财务决算报告
5、审议北京中迪投资股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
6、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案
7、审议关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案
8、审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案
9、审议关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10、审议关于选举兰廷波先生为公司第九届监事会监事的议案
11、审议关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、审议关于公司拟向中融国际信托有限公司申请贷款的议案
2、审议关于公司拟对外提供担保的议案
3、审议关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、审议关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《委托经营管理框架协议》的关联交易事项的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案 2、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案。 2、审议关于公司董事会2018年度工作报告的议案。 3、审议关于公司监事会2018年度工作报告的议案。 4、审议关于公司2018年度财务决算报告的议案。 5、审议关于公司2018年度利润分配预案的议案。 6、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。 7、审议关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。 8、审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。 9、审议关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案。 10、审议关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案。 11、审议关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、审议关于公司拟对外提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案 2、关于变更公司注册资本的议案 3、关于修改《公司章程》的议案 4、《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案 5、《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案 6、《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、审议公司2017年年度报告及摘要
2、审议公司董事会2017年度工作报告
3、审议公司监事会2017年度工作报告
4、审议公司2017年度财务决算报告
5、审议公司2017年度利润分配预案的议案
6、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案
7、审议关于修改《公司章程》的议案
8、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
10、审议关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案;
11、审议关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案;
12、审议关于聘请立信会计师事务所为本公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案;
13、审议关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、关于变更公司名称的议案;
2、关于变更公司注册资本的议案;
3、关于修改《公司章程》的议案;
4、关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修改《北京绵石投资集团股份有限公司董事会议事规则》的议案;
3、关于修改《北京绵石投资集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
4、关于选举李勤先生为公司第九届董事会董事的议案;
5、关于选举解斌先生为公司第九届董事会董事的议案;
6、关于选举丁湘巍女士为公司第九届董事会董事的议案;
7、关于选举刘云平先生为公司第九届董事会独立董事的议案;
8、关于选举隋平先生为公司第九届董事会独立董事的议案;
9、关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案;
10、关于选举刘兴波先生为公司第九届监事会监事的议案;
11、关于选举王植先生为公司第九届监事会监事的议案;
12、关于聘请立信会计师事务所为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、审议关于北京绵石投资集团股份有限公司2017年半年度利润分配预案的议案。
2、审议关于选举张星宇先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
3、审议关于调整公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议北京绵石投资集团股份有限公司2016年年度报告及摘要。
2、审议北京绵石投资集团股份有限公司董事会2016年度工作报告。
3、审议北京绵石投资集团股份有限公司监事会2016年度工作报告。
4、审议北京绵石投资集团股份有限公司2016年度财务决算报告。
5、审议北京绵石投资集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案。
6、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。
7、审议关于2016年度计提资产减值准备的议案。
8、审议关于公司子公司出售所持的四川省国韵商贸有限责任公司股权的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-22)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-03)

议题:

关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-20)

议题:

1、审议关于公司下属房产拆迁事项的议案;
2、审议关于聘请立信会计师事务所为本公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案;
3、审议关于2015年度计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-21)

议题:

1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2015年年度报告及摘要;
2、审议北京绵世投资集团股份有限公司董事会2015年度工作报告;
3、审议北京绵世投资集团股份有限公司监事会2015年度工作报告;
4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2015年度财务决算报告;
5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案;
6、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案;
7、审议关于拉萨晟灏投资有限公司出售持有的广州黄埔化工有限公司49%股权的议案;
8、审议关于变更公司名称的议案;
9、审议关于修改《公司章程的》议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案(本项议案共包括13项子议案);2、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;3、审议关于将实际控制人郑宽先生作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;4、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》激励对象名单的议案;5、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案。6、审议关于拟回购公司股份用于实施公司限制性股票激励计划的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》的议案; 3、于关联方受让公司参股公司青岛康平铁路玻璃钢有限公司部分股权的关联交易事项的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回相关申请材料的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2014年年度报告及摘要。 2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2014年度董事会工作报告。 3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2014年度监事会工作报告。 4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2014年度财务决算报告。 5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案。 6、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。本项议案须经股东大会以特别决议方式通过 7、审议关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 8、审议关于终止与拉萨汇众管理有限公司签订的《委托管理协议》的关联交易的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》; 2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》 3、审议《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》; 5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》; 7、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案、>及其摘要的议案》; 8、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》; 9、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》; 10、审议《关于签署<股权收购方关于知晓并同意补足标的公司出资的承诺函>的议案》; 11、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》; 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》; 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》; 14、审议《公司未来三年股东分红回报规划2014-2016年度、》; 15、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 16、审议《关于聘请中介机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-20)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-10-29)

议题:

1、审议关于聘请立信会计师事务所为本公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案; 2、审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。 3、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年年度报告及摘要 2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度董事会工作报告 3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度监事会工作报告 4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告 5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度财务决算报告 6、审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案 7、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案 8、审议关于选举郑宽先生为公司第八届董事会董事的议案 9、审议关于选举温贤昭先生为公司第八届董事会董事的议案 10、审议关于选举王瑞先生为公司第八届董事会董事的议案 11、审议关于选举李方先生为公司第八届董事会董事的议案 12、审议关于选举吴黎明先生为公司第八届董事会董事的议案 13、审议关于选举张成先生为公司第八届董事会董事的议案 14、审议关于选举袁宇辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案 15、审议关于选举刘燃先生为公司第八届董事会独立董事的议案 16、审议关于选举陈持平先生为公司第八届董事会独立董事的议案 17、审议关于选举曾鹏先生为公司第八届监事会监事的议案 18、审议关于选举戴津津女士为公司第八届监事会监事的议案 19、审议关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案 20、审议《北京绵世投资集团股份有限公司投资项目考核与激励管理办法》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日(2013-12-25)、召开日(2013-12-23)

议题:

1、关于变更 2013 年度审计机构的议案; 2、关于对公司证券市场投资事项进行调整的议案; 3、关于本公司拟与拉萨汇众管理有限公司签订委托管理协议的关联交易事项的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年年度报告及摘要。 2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度董事会工作报告。 3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度监事会工作报告。 4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告。 5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度财务决算报告。 6、审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案。 7、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。 8、审议关于选举戴津津女士为公司第七届监事会监事的议案。 9、审议关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、关于修改公司章程的议案; 2、关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案; 3、关于选举樊华女士为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年年度报告及摘要。 2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度董事会工作报告。 3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度监事会工作报告。 4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告。 5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度财务决算报告。 6、审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案。 7、审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案。 8、审议关于继续授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案。 9、审议关于修改公司章程的议案。 10、审议关于修改公司章程第一百零六条的议案 11、审议关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。 12、审议关于选举王瑞先生为公司第七届董事会董事的议案。 13、审议关于选举袁宇辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案。 14、审议关于选举陈持平先生为公司第七届董事会独立董事的议案。 15、审议关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案。 16、审议关于选举罗为先生为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度报告及摘要。 2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度董事会工作报告。 3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度监事会工作报告。 4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告。 5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度财务决算报告。 6、审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度利润分配预案的议案。 7、审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的议案。 8、关于继续授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案 9、审议关于选举李方先生为公司第七届董事会董事的议案。 10、审议关于选举郑宽先生为公司第七届董事会董事的议案。 11、审议关于选举温贤昭先生为公司第七届董事会董事的议案。 12、审议关于选举吴黎明先生为公司第七届董事会董事的议案。 13、审议关于选举张成先生为公司第七届董事会董事的议案。 14、审议关于选举马骏先生为公司第七届董事会独立董事的议案。 15、审议关于选举徐晋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案。 16、审议关于选举刘燃先生为公司第七届董事会独立董事的议案。 17、审议关于选举周凌先生为公司第七届监事会监事的议案。 18、审议关于选举王冬英女士为公司第七届监事会监事的议案。 19、审议关于公司第七届董事会各专门委员会人员组成的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告及摘要。
2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告。
3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告。
4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度财务决算报告。
5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度独立董事述职报告。
6、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度利润分配预案的议案。
7、审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、审议关于修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。
10、审议关于授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-21)、网络投票日()、召开日(2009-08-21)

议题:

审议关于继续为中新绵世（成都）建设开发有限公司提供部分担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年年度报告及摘要；
2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年度财务决算报告；
5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度审计机构的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-12)、董事会签署日(2008-05-13)、股权登记日(2008-05-22)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

1、审议选举李方先生为公司第六届董事会董事的议案；
2、审议选举郑宽先生为公司第六届董事会董事的议案；
3、审议选举温贤昭先生为公司第六届董事会董事的议案；
4、审议选举石东平先生为公司第六届董事会董事的议案；
5、审议选举胡陇琳先生为公司第六届董事会董事的议案；
6、审议选举马骏先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
7、审议选举徐晋涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
8、审议选举韩建旻先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
9、审议选举周凌先生为公司第六届监事会监事的事项；
10、审议选举王冬英女士为公司第六届监事会监事的事项。
11、审议关于建立公司董事会专门委员会及第六届董事会各专门委员会人员组成的议案。
12、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、召开日(2008-04-10)

议题:

1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2007 年年度报告及摘要；
2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2007 年度财务决算报告；
5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
6、审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度审计机构的议案；
7、审议关于为中新绵世（成都）建设开发有限公司18400 万元银行贷款中7400 万元部分提供担保的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-14)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日()、召开日(2007-11-26)

议题:

1、审议关于选举徐晋涛先生担任公司第五届董事会独立董事的议案
2、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-30)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-11)、网络投票日()、召开日(2007-09-11)

议题:

1、审议关于为中新绵世（成都）建设开发有限公司20000万元银行贷款中8000万元部分提供担保的议案；
2、审议关于建立公司董事会战略发展委员会的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-06-01)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

1、审议《北京绵世投资集团股份有限公司2006年年度报告》及摘要；
2、审议公司2006年度财务决算报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案；
4、审议公司2006年度董事会工作报告；
5、审议公司监事会2006年度工作报告；
6、审议关于变更部分募集资金投向的议案；
7、审议关于调整公司会计政策和会计估计的议案；
8、审议关于为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京燕化高新技术股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-12)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、召开日(2007-02-07)

议题:

1、审议关于修改公司名称的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
6、审议关于公司董事津贴的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京燕化高新技术股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-04)、网络投票日(2007-01-08)、召开日(2007-01-04)

议题:

关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京燕化高新技术股份有限公司召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-17)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、召开日(2006-04-10)

议题:

1、审议《北京燕化高新技术股份有限公司2005年年度报告》及摘要; 2、审议关于公司2005年度财务决算报告的议案; 3、审议关于公司2005年度利润分配预案的议案; 4、审议公司2005年度董事会工作报告; 5、审议公司2005年度监事会工作报告; 6、审议关于选举李方先生担任公司第五届董事会董事的议案; 7、审议关于选举马骏先生担任公司第五届董事会独立董事的议案(马骏先生的独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会进行审议); 8、审议关于公司监事津贴的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京燕化高新技术股份有限公司召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-30)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-10-31)、现场登记日(2005-11-02)、网络投票日()、召开日(2005-11-02)

议题:

1、审议关于公司《股东大会议事规则》的议案 2、审议关于公司《关联交易决策制度》的议案 3、审议关于公司《监事会议事规则》的议案 4、审议关于公司《独立董事工作制度》的议案 5、审议关于将公司持有的中信证券股份有限公司2000万股股份转让给 6、审议将公司持有的北京燕化高新催化剂有限公司95%股权转让给中 7、审议关于公司独立董事津贴的议案 8、审议为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款 9、审议关于公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京燕化高新技术股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台高科技园区海鹰路3号航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-28)、董事会签署日(2005-04-30)、股权登记日(2005-05-23)、现场登记日(2005-05-25)、网络投票日()、召开日(2005-05-25)

议题:

1、审议选举韩建旻担任独立董事的议案 2、审议关于修改公司章程的议案 3、审议关于收购成都天府新城房地产开发有限公司49%股权的议案

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