000603股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《〈2023年年度报告〉全文及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事制度>的议案》
9、《关于修订<融资管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
12、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
13、《关于2024年度融资额度预计的议案》
14、《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
15、《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的议案》
16、《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-05)

议题:

1、《关于开展期货及衍生品投资业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《〈2022年年度报告〉全文及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司董事薪酬的议案》
7、《关于公司监事薪酬的议案》
8、《拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度融资额度预计的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
16、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
17、《关于修订<独立董事制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《〈2021年年度报告〉全文及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》
8、《关于补选非独立董事的议案》
9、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《〈2020年年度报告〉全文及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司独立董事津贴的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 盛达金属资源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《<公司2019年年度报告>全文及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-06)

议题:

1.00《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.《关于控股子公司拟签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《<公司2018年度报告>全文及其摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-28)

议题:

1.00《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-18)、董事会签署日(2018-11-19)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》
2、《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》
3、《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
5、《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
6、《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》
7、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
8、《关于签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
9、《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
10、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、矿业权评估报告的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《〈公司2017年度报告〉全文及其摘要》
4、《公司2017年度财务决算方案》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》
2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-14)、董事会签署日(2018-01-15)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》
2、《关于签署<注销股份回购老盘道资产协议书>的议案》
3、《关于签署<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次老盘道背后探矿权回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

1.《关于控股子公司受让东晟矿业70%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《公司<2017年员工持股计划(草案)>及摘要》; 2、《公司<2017年员工持股计划管理办法>》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》; 4、《关于全资子公司投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》; 5、《关于公司为设立产业并购基金提供回购及差额补足增信的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《〈公司2016年度报告〉全文及其摘要》;
4、《公司2016年度财务决算方案》;
5、《公司2016年度利润分配预案》;
6、《公司与兰州银行签订业务合作协议的议案》;
7、《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》;
8、《公司2017年度日常关联交易预计—控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》;
9、《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-07)

议题:

议案1《关于增补王学武为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷8号盛达金融大厦31楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 盛达矿业:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区瀛海镇盛世南宫影视文化股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《〈公司2015年度报告〉全文及其摘要》;
4、《公司2015年度财务决算方案》;
5、《公司2015年度利润分配预案》;
6、《公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区天水中路3号盛达金融大厦31楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
2、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区天水中路3号盛达金融大厦31楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于<盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
6、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7、《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9、《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
10、《关于以配套募集资金向子公司内蒙古银都矿业有限责任公司借款的议案》
11、《关于本次重组相关财务报告、资产评估报告、矿业权评估报告的议案》
12、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13、《关于提请股东大会审议同意盛达集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
14、《 <盛达矿业股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明>的议案》
15、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、《关于公司参与兰州银行增资扩股暨关联交易的议案》
2、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区盛达金融大厦31楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-23)

议题:

1、《关于受让中国民生投资股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更和信贷项目投资金额的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区旅游大厦2号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-15)

议题:

议案1《关于公司收购和信贷部分股权并对其增资扩股的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区旅游大厦2号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《〈公司2014年度报告〉全文及其摘要》
3、《公司2014年度财务决算方案》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年度监事会工作报告》
6、《公司2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区瀛海镇盛世南宫影视文化股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
2.1《关于选举赵满堂先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.2《关于选举朱胜利先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.3《关于选举马江河先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.4《关于选举王伟先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.5《关于选举宫新勇先生为本公司第八届董事会董事的议案》
3
2.6《关于选举赵庆先生为本公司第八届董事会董事的议案》
2.7《关于选举赵荣春先生为本公司第八届董事会独立董事的议案》
2.8《关于选举严复海先生为本公司第八届董事会独立董事的议案》
2.9《关于选举赵元丽女士为本公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1《关于选举高国栋先生为本公司第八届监事会监事的议案》
3.2《关于选举王海先生为本公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议《关于承诺人申请豁免将所持“陕西金都”等公司股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺》的议案;
2、审议《关于承诺人申请变更将所持“赤峰金都”等三家公司股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《〈公司2013年度报告〉全文及其摘要》
3、《公司2013年度财务决算方案》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2014年度日常关联交易预计》
6、《公司2013年度监事会工作报告》
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
10、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》
13、《关于制定公司<反舞弊管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日(2013-09-16)、召开日(2013-09-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>》
2、《公司对外投资暨关联交易》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-15)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-29)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日()、召开日(2013-07-30)

议题:

1、《公司 2013 年中期利润分配预案》
2、《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构和内控审计机构》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》; 2、《〈公司2012年年度报告〉全文及其摘要》; 3、《公司2012年度财务决算方案》; 4、《公司2012年度利润分配预案》; 5、《公司2013年度日常关联交易预计》; 6、《公司2012年度监事会工作报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

《关于更换公司2012年度财务审计机构》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、《〈公司2011年年度报告〉全文及其摘要》的议案；
3、《公司2011年度财务决算方案》的议案；
4、《公司2011年度利润分配预案》的议案；
5、《关于增补赵荣春先生为公司第七届董事会独立董事》的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 盛达矿业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-13)、网络投票日()、召开日(2012-02-13)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
5、审议《独立董事津贴的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-14)、董事会签署日(2011-10-15)、股权登记日(2011-10-31)、现场登记日(2011-11-01)、网络投票日()、召开日(2011-11-01)

议题:

1、审议《关于更改公司名称的议案》；
2、审议《关于更改公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程> 的议案》(补充提案)。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》的议案；3、审议《公司2010年度财务决算方案》的议案； 4、审议《公司2010年度利润分配预案》的议案； 5、审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案； 6、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案； 7、听取独立董事2010年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-29)、董事会签署日(2010-12-29)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

1、审议《关于公司与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司债务重组的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-03)、董事会签署日(2010-11-04)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日(2010-12-29)、召开日(2010-12-27)

议题:

1、审议《关于威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》。 2、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。 3、审议《关于<威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。 4、审议《威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》。 5、审议《威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的利润补偿协议》。 6、审议《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》。 7、审议《公司与盛达集团、北京盛达签署<资产托管经营协议>的议案》。 8、审议《关于提请股东大会批准发行对象免于以要约方式收购公司股份的议案》。 9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州金城宾馆中三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2009 年度报告全文及其摘要》的议案；
3、审议《公司2009 年度财务决算方案》的议案；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《关于部分固定资产和存货核销》的议案；
6、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
7、审议《关于修改公司章程》的议案；
8、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案；
9、审议《关于增补高新才先生为公司第六届董事会独立董事》的议案；
10、审议《关于增补杨楠女士为公司第六届董事会董事》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、召开日(2009-12-23)

议题:

审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路168 号中安国际大厦14-5会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2008 年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《关于聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构》的议案

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2008年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-22)、现场登记日(2008-09-23)、网络投票日()、召开日(2008-09-23)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算方案》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《公司2008 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2008 年度审计单位的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路中安大厦14层5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-25)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

审议《关于终止土地资产购买协议书的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路中安大厦14 层5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-06)、董事会签署日(2008-05-07)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

审议《关于公司出资1850万元向江西生物制品研究所购买土地资产的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区北环大道青海大厦29 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-04-01)、网络投票日()、召开日(2008-04-01)

议题:

1、审议《关于公司迁址的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区北环大道青海大厦7043号29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-25)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-07)、现场登记日(2008-03-10)、网络投票日()、召开日(2008-03-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于改选公司监事会监事的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区北环大道青海大厦29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-17)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-02)、网络投票日()、召开日(2008-01-02)

议题:

审议《关于改聘公司2007 年度审计机构的议案》
审议《关于聘任公司2006年度报告补充审计机构的临时提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区北环大道7045号青海大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-06-04)、现场登记日(2007-06-05)、网络投票日()、召开日(2007-06-05)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算方案》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于长期投资减值准备转回的议案》；
7、审议《关于追认2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会与代办机构、结算机构签订协议的议案》；
10、审议《聘任公司2007年度审计机构的议案》；
11、审议《公司监事会改选监事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区北环大道青海大厦29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

审议《关于公司董事会改选董事、独立董事的议案》；
审议《关于公司董事会改选董事、独立董事的议案（二）》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区北环大道青海大厦29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于将公司股改费用冲减资本公积金的的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区北环大道青海大厦29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-09)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-06-01)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日(2006-06-08)、召开日(2006-06-05)

议题:

《关于威达医用科技股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区北环大道青海大厦29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2005年年度工作报告；
3、审议公司监事会2005年年度工作报告；
4、审议公司2005年年度财务决算报告；
5、审议公司2005年年度利润分配方案；
6、确认2005年度公司日常关联交易；
7、审议公司日常关联交易的议案；
8、审议关于聘请公司2006年度会计师事务所的议案；
9、审议全面修改后的公司章程。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 威达医用科技股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区北环大道7043号青海大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-22)、董事会签署日(2005-07-23)、股权登记日(2005-08-18)、现场登记日(2005-08-24)、网络投票日()、召开日(2005-08-24)

议题:

1、关于公司董事会换届的议案；
2、关于公司监事会换届的议案。

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