688419股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于2023年度报告和摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬标准的议案》
9、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬标准的议案》
11、《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》
12、《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事薪酬标准的议案》
2、《关于公司2023年度监事薪酬标准的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

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