688036股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于2024年度董事薪酬预案的议案》
11、《关于2024年度监事薪酬预案的议案》
12、《关于变更公司注册地址及修订的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道仙洞路传音大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道云科技大厦13FVIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道云科技大厦13FVIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于2023年度董事薪酬预案的议案》
11、《关于2023年度监事薪酬预案的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于2023年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于2022年度董事薪酬预案的议案》
11、《关于2022年度监事薪酬预案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
11、《关于2021年度董事薪酬预案的议案》
12、《关于2021年度监事薪酬预案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2、《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
4、《关于公司<中长期激励管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于2020年度董事薪酬预案的议案》
11、《关于2020年度监事薪酬预案的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳传音控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4栋会议中心3楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
3、《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》
4、《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

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