605337股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-05-05)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-05-05)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2024年度董事薪酬的议案
9、关于公司2024年度监事薪酬的议案
10、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区李子园科创大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园浙江李子园食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园浙江李子园食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园浙江李子园食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计2023年度担保额度的议案
9、关于公司2023年度董事薪酬的议案
10、关于公司2023年度监事薪酬的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园浙江李子园食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-20)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园浙江李子园食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于《浙江李子园食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于制定《浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于本次公开发行可转换债券填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园浙江李子园食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于拟变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园浙江李子园食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园浙江李子园食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于拟变更经营范围及修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于修订《对外担保管理制度》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《信息披露管理制度》的议案
13、关于变更部分募集资金投资项目的议案
14、关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江李子园食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于修订《信息披露管理制度》的议案
7、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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