600059股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国黄酒博物馆多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告及公司2024年度财务预算报告
4、公司2023年年度报告及摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
7、关于聘任2024年度审计机构的议案
8、关于修订和制定公司部分治理制度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司:关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国黄酒博物馆状元红厅

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告及公司2023年度财务预算
4、公司2022年年度报告及摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于2022年度董事、监事薪酬的议案
7、关于聘请2023年度审计机构的议案
8、关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、《关于公司与东湖街道办事处签署<越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于修订公司部分治理制度的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于补选第九届董事会非独立董事的议案
4、关于补选第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国黄酒博物馆报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告及公司2022年度财务预算报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于2021年度董事、监事薪酬的议案
7、关于聘请2022年度审计机构的议案
8、关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议公司2020年度董事会工作报告
2、审议公司2020年度监事会工作报告
3、审议公司2020年度财务决算报告及公司2021年度财务预算报告
4、审议公司2020年年度报告及摘要
5、审议公司2020年度利润分配预案
6、审议关于2020年度董事、监事薪酬的议案
7、审议关于聘请2021年度审计机构的议案
8、审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
9、审议关于公司修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于修订<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案
3、关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《关于公司引入战略投资者的议案》
2、《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议公司2019年度董事会工作报告
2、审议公司2019年度监事会工作报告
3、审议公司2019年度财务决算报告及公司2020年度财务预算报告
4、审议公司2019年年度报告及摘要
5、审议公司2019年度利润分配预案
6、审议公司关于2019年度董事、监事薪酬的议案
7、审议关于聘请2020年度审计机构的议案
8、审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
9、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
10、关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案 4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 6、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案 7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 9、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 10、关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案 11、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案 12、关于修改公司经营范围的议案 13、关于修订《公司章程》的议案 14、关于制定《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外担保决策制度》的议案 15、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议公司2018年度董事会工作报告
2、审议公司2018年度监事会工作报告
3、审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
4、审议公司2018年度利润分配预案
5、审议公司2018年年度报告及摘要
6、审议公司关于2018年度董事、监事薪酬的议案
7、审议关于聘请2019年度审计机构的议案
8、审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市北海桥(公司新二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-23)

议题:

1审议公司2017年度董事会工作报告
2审议公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
3审议公司2017年度利润分配预案
4审议公司2017年年度报告及摘要
5审议公司关于2017年度董事、监事薪酬的议案
6审议关于聘请2018年度审计机构的议案
7审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
8审议公司2017年度监事会工作报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-09)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、审议关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-15)

议题:

1审议关于修改《公司章程》的议案
2审议关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1,审议公司2016年度董事会工作报告
2,审议公司2016年度监事会工作报告
3,审议公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告
4,审议公司2016年年度报告及摘要
5,审议公司2016年度利润分配预案
6,审议关于2016年度董事、监事薪酬的议案
7,审议关于聘请2017年度审计机构的议案
8,审议关于吸收合并全资子公司的议案
9,审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度财务决算报告及公司2016年度财务预算报告
4、审议公司2015年年度报告及摘要
5、审议公司2015年度利润分配预案
6、审议关于2015年度董事、监事薪酬的议案
7、审议关于聘请2016年度审计机构的议案
8、审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市北海桥(公司新二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-31)、召开日(2015-12-28)

议题:

1.《关于提请撤换公司独立董事的议案》
2.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市北海桥(公司新二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度财务决算报告及公司2015年度财务预算报告
4、审议公司2014年年度报告及摘要
5、审议公司2014年度利润分配预案
6、审议关于2014年度董事、监事薪酬的议案
7、审议关于聘请2015年度审计机构的议案
8、审议公司关于2015年日常关联交易预计的议案
9、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、《关于转让咸亨集团 38.484%股权、咸亨酒店 10.361%股权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于选举赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告;
4、审议2013年年度报告及摘要;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议2013年度董事、监事薪酬的议案;
7、审议关于聘请2014年度财务审计机构的议案;
8、审议关于公司2014年日常关联交易预计的议案;
9、审议关于修订《公司章程》的议案;
10、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案;
11、审议关于选举陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日(2013-11-29)、召开日(2013-11-25)

议题:

1 关于公司符合配股条件的议案
2 关于公司 2013 年配股发行方案的议案
3 关于公司 2013 年配股预案的议案
4关于公司 2013 年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
5关于提请股东大会授权董事会办理公司 2013 年配股相关事宜的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
8关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告;
4、公司 2012 年年度报告及摘要;
5、公司 2012 年度利润分配预案;
6、公司关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案;
7、关于聘请 2013 年度审计机构的议案;
8、关于 2013 年日常关联交易预计的议案;
9、听取公司 2012 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-20)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告；
4、公司2011 年年度报告及摘要；
5、公司2011 年度利润分配预案；
6、公司关于2011 年度董事、监事薪酬的议案；
7、关于聘请2012 年度审计机构的议案；
8、关于2012 年日常关联交易预计的议案；
9、听取公司2011 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年年度报告及摘要；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议公司关于2010 年度董事、监事薪酬的议案；
7、审议关于聘请2011 年度财务审计机构的议案；
8、审议关于公司2011 年日常关联交易预计的议案；
9、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-28)、现场登记日(2010-04-30)、网络投票日()、召开日(2010-04-30)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年年度报告及摘要；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议公司关于2009 年度董事、监事薪酬的议案；
7、审议关于聘请2010 年度财务审计机构的议案；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议关于公司2010 年日常关联交易预计的议案；
10、审议公司关于第一酿酒厂搬迁后实施质量安全技术改造专项项目的议案；
11、听取公司独立董事述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(绍兴市北海桥)

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-09)、网络投票日(2009-09-11)、召开日(2009-09-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》 4、审议《关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权并增资的议案》 5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》 6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 7、审议《关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司黄酒博物馆报告厅

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年年度报告及摘要；
5、审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议关于聘请2009 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
9、审议关于修订《公司关联交易公允决策制度》的议案；
10、审议关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案；
11、审议关于公司2009 年日常关联交易的议案；
12、审议公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新大楼报告厅

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议2007 年年度报告及摘要；
5、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于聘请2008 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于2008 年日常关联交易的议案；
9、审议关于独立董事选举的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(绍兴市北海桥)

重要日期: 首次公告(2007-09-18)、董事会签署日(2007-09-19)、股权登记日(2007-09-25)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日()、召开日(2007-09-25)

议题:

审议公司关于转让控股子公司股权的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室(绍兴市北海桥)

重要日期: 首次公告(2007-06-21)、董事会签署日(2007-06-22)、股权登记日(2007-07-05)、现场登记日(2007-07-06)、网络投票日()、召开日(2007-07-06)

议题:

审议关于同意胡周祥先生辞职的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议2006年年度报告及摘要；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2007年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议关于公司2007年日常关联交易的议案；
10、审议关于为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-29)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-10-18)、现场登记日(2006-10-19)、网络投票日()、召开日(2006-10-19)

议题:

审议关于《为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议2005年年度报告及摘要；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2006年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案；
11、审议关于公司为绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案。
12、审议《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用》的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市绍兴国际大酒店

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-16)、现场登记日(2006-02-21)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-21)

议题:

会议审议事项：《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室(绍兴市北海桥)

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-26)、股权登记日(2005-11-30)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日()、召开日(2005-12-05)

议题:

1、审议关于同意宣乐信先生辞职的议案
2、审议关于增补胡周祥先生为公司董事的预案

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