601678股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、关于公司2023年度利润分配的预案
5、关于2024年度预计担保事项的议案
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、公司选聘会计师事务所专项制度
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修订公司部分制度的议案
4、关于修订《公司章程》及其附件的议案
5、《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
6、公司第二期员工持股计划管理办法
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、关于公司2022年度利润分配的预案
5、关于2023年度预计担保事项的议案
6、关于2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于修订公司部分制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、关于公司2021年度利润分配的预案
5、关于2022年度预计担保事项的议案
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于《公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司首期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3、关于《董事、监事薪酬制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、关于公司2020年度利润分配的预案
5、关于2021年度预计担保事项的议案
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、关于建设碳三碳四综合利用项目(二期)的议案
2、关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案
3、关于变更公司注册地址和经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、关于公司2019年度利润分配的预案
5、关于2020年度预计担保事项的议案
6、关于公司关联交易相关事宜的议案
7、关于对山东滨华新材料有限公司增资的议案
8、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案
9、关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-02)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案
5.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6.关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7.关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
8.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-04)、召开日(2019-04-01)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年年度报告及摘要
4关于公司2018年度利润分配的预案
5关于2019年度预计担保事项的议案
6于公司关联交易相关事宜的议案
7关于公司拟发行债务融资工具的议案
8关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-26)

议题:

1关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、关于2018年度预计担保事项的议案
6、关于公司关联交易相关事宜的议案
7、关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于选举公司第四届董事会董事的议案
11、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-26)

议题:

1关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-15)

议题:

1:关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2:关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3:关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4:关于公司2016度利润分配的预案
5:关于公司为子公司提供担保的议案
6:关于公司关联交易相关事宜的议案
7:关于公司拟发行债务融资工具的议案
8:关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
10:关于选举朱德权先生为第三届董事会董事的议案
11:关于选举陈吕军先生为第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2015度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
6、关于公司关联交易相关事宜的议案
7、关于建设公司项目设计研究中心的议案
8、关于新建7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目的议案
9、关于新建1000吨/年六氟磷酸锂项目的议案
10、关于新建6000吨/年电子级氢氟酸项目的议案
11、关于新建100吨/年高性能碳纤维(含300吨/年原丝)试验项目的议案
12、关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案
13、关于发行中期票据的议案
14、关于变更公司经营范围的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司203会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-27)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-29)

议题:

1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-09)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案
7、关于公司关联交易相关事宜的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第三届监事会成员的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

审议“关于更换公司部分独立董事的议案”

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室。

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2013年度利润分配的议案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案
7、关于公司关联交易相关事宜的议案
8、关于发行中期票据的议案
9、关于发行短期融资券的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《投资、担保、借贷管理制度》的议案
12、关于聘任2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

1、关于调整公司部分董事的议案
2、关于新建8万吨/年四氯乙烯项目的议案
3、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
4、关于聘任2013 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号公司303会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-03-01)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日()、召开日(2013-03-19)

议题:

1、关于2012年度董事会工作报告的议案;
2、关于2012年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2012年度报告及其摘要的议案;
4、关于公司2012年度利润分配的议案;
5、关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案;
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案;
7、关于公司关联交易相关事宜的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司 303会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于新建 11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》
3、《关于 8 万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案》
4、《关于化工分公司新建 10 万吨/年片碱项目的议案》
5、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司2011年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路869号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日()、召开日(2012-02-27)

议题:

1、关于2011年度董事会工作报告的议案；
2、关于2011年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2011年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2011年度利润分配的议案；
5、关于对公司子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案；
6、关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的议案；
7、关于公司关联交易相关事宜的议案；
8、关于发行中期票据的议案；
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
10、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案；
11、关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路560号滨化集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-22)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日(2011-11-28)、召开日(2011-11-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司2011 年度非公开发行股票预案的议案；
4、关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于本次募集资金使用的可行性分析的议案；
6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司2010年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路560号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-24)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

1、关于2010年度董事会工作报告的议案；
2、关于2010年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2010年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本建议的议案；
5、关于对公司子公司银行贷款进行担保及与山东滨州渤海活塞股份公司互保的议案；
6、关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的议案；
7、关于公司与关联方日常关联交易的议案；
8、关于变更公司经营范围的议案；
9、关于增加公司董事会人数的议案；
10、关于修改公司章程的议案；
11、关于选举公司第二届董事会成员的议案；
12、关于选举公司第二届监事会成员的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路560号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-05)、董事会签署日(2010-07-06)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于委托理财的议案；
3、关于修改《投资、担保、借贷管理制度》的议案；
4、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 滨化集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市黄河五路560 号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-16)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、召开日(2010-03-22)

议题:

议案：《关于募集资金超额部分使用方案的议案》
1.01 使用募集资金向东瑞化工增资人民币1.41 亿元
1.02 使用募集资金2 亿元向热力公司增资人民币2 亿元
2.01 使用募集资金超额部分4,000 万元用于建设12,000m3龙口港丙烯球罐项目

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