600898股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
7、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
8、关于公司董事2023年度从公司取得报酬情况的议案
9、关于公司监事2023年度从公司取得报酬情况的议案
10、关于公司2024年度担保额度预计暨关联交易的议案
11、关于补选董事的议案
12、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
2、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于公司修订《独立董事制度》的议案
4、关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5、关于公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号京美电子一号楼二层国美通讯会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
8、关于公司2023年度担保额度预计暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、关于公司变更2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于公司变更2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于增补王娜女士为公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于增补丁江宁先生为公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
8、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
9、关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易的议案
10、关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案
11、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
13、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
8、关于公司2021年度担保额度预计暨关联交易的议案
9、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
4、关于《国美通讯设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
8、关于签署附生效条件的《关于济南济联京美经贸有限公司之股权转让协议》的议案
9、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10、关于批准本次重大资产出售有关资产评估报告及财务报告的议案
11、关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
12、关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13、关于本次重大资产出售摊薄即期回报及其填补措施的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
7、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9、关于提请公司股东大会批准山东龙脊岛建设有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、关于公司本次重大资产出售符合法律法规规定的重大资产重组条件的议案
2、关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
4、关于《国美通讯设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署附生效条件的《关于浙江德景电子科技有限公司之股权转让协议》的议案
6、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
7、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明的议案
8、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9、关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10、关于批准本次重大资产出售有关资产评估报告及财务报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
13、关于本次重大资产出售摊薄即期回报及其填补措施的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、关于公司本次重大资产出售涉及银行债务/授信转移为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配的议案
6、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
7、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
8、关于公司2020年度担保额度预计的议案
9、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、关于为浙江德景电子科技有限公司银行授信追加担保的议案
2、关于与国美电器有限公司签订采购框架协议暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-19)

议题:

1关于浙江德景电子科技有限公司向关联人申请保理融资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.关于公司2018年度利润分配的议案
6.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7.关于公司续聘2019年度审计机构的议案
8.关于与国美电器签订销售框架协议暨关联交易的议案
9.关于公司2019年度担保额度预计的议案
10.关于公司2019年度综合授信额度预计的议案
11.关于公司与沙翔等人签订借款合同暨关联交易的议案
12.关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
13.关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
14.关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
15.关于公司出售菏泽自有房产暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司2018年非公开发行股票预案的议案
4.关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
7.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8.关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9.关于提请公司股东大会批准山东龙脊岛建设有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、关于公司增加全资子公司浙江德景电子科技有限公司注册资本的议案
2、关于公司为国美电子印度有限公司应付款项提供担保暨关联交易的议案
3、关于公司与国美电器有限公司对国美通讯(浙江)有限公司同比例增资暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配的议案
6、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
7、关于公司续聘2018年度审计机构的议案
8、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9、关于变更济南西门物业租赁关联交易之承租主体的议案
10、关于浙江德景电子科技有限公司对公司银行授信提供担保的议案
11、关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易的议案
12、关于公司为子公司应付款项提供担保暨关联交易的议案
13、关于公司2018年度融资涉及担保额度预计的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-19)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
7.关于公司拟以募集资金对控股子公司增资并与关联方签署附生效条件的增资协议的议案
8.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9.关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10.关于提请公司股东大会批准山东龙脊岛建设有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国美通讯设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-06)

议题:

1.关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2.关于选举第十届董事会独立董事的议案
3.关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-13)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-01)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配的议案
7关于公司2016年年度报告及摘要的议案
8关于公司续聘2017年度审计机构的议案
9关于公司与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同的议案
10关于授权公司管理层投资银行保本型理财产品的议案
11关于变更公司名称及经营范围的议案
12关于修订《公司章程》部分条款的议案
13关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信
提供担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市鹏润大厦B座18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-22)

议题:

1关于公司终止经营家电零售业务的议案2.00关于公司出售部分资产暨关联交易的议案3关于公司签署附生效条件的资产出售协议的议案4关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案5关于公司本次资产出售构成关联交易的议案6关于授权公司董事会办理公司资产出售相关事宜的议案7关于关联方租赁公司房产暨关联交易的议案8关于公司更换2016年度财务审计和内控审计机构的议案9关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案10关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案11关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易的议案12关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市鹏润大厦B座18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-22)

议题:

1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2关于公司本次重大资产购买方案的议案
3关于签署附生效条件的《三联商社股份有限公司与浙江德景电子科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》的议案
4关于《三联商社股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于本次交易不构成关联交易的议案
7关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8关于提请批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案
9关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
12关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市鹏润大厦B座18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-14)

议题:

1关于国美电器变更与公司同业竞争承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区趵突泉北路12号三联商社六层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-12)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2015年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度财务预算报告的议案
6关于公司2015年度利润分配的议案
7关于公司2015年年度报告及摘要的议案
8关于调整公司董事津贴的议案
9关于调整公司监事津贴的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的
议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于签署本次交易相关的附生效条件协议及补充协议的议案
5、关于《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
7、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
11、关于提请股东大会同意国美控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14、关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-26)

议题:

1 关于与国美电器续签《框架供货协议》、《框架购货协议》的议案
2 关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度财务预算报告的议案
6、关于公司2014年度利润分配的议案
7、关于公司2014年年度报告及摘要的议案
8、关于公司续聘2015年度审计机构的议案
9、关于与国美电器续签《框架购货协议》、《框架供货协议》的议案
10、关于国美电器有限公司变更同业竞争承诺的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-26)、召开日(2014-09-22)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(三)审议《关于增补董国云先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

(一)审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
(六)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
(七)审议《关于公司2013年年度报告的议案》
(八)审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》
(九)审议《关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案》
(十)审议《关于选举第九届董事会成员的议案》
(十一)审议《关于选举第九届监事会成员的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

审议《关于变更2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

(一)审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》;
(四)审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》;
(六)审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;
(七)审议《关于公司2012年年度报告的议案》;
(八)审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
(九)审议《关于投资保本型理财产品额度及投向调整的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-12-05)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日()、召开日(2012-12-06)

议题:

1、审议《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26 号鹏润大厦18 层1 号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012 年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2011 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2011 年年度报告的议案》；
8、审议《关于聘任2012 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于授权公司管理层投资银行保本类产品的议案》；
10、审议《关于与国美电器续签<框架购货协议>、<框架供货协议>的议案》；
11、审议《关于改选部分董事的议案》；
12、审议《关于改选部分监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26 号鹏润大厦18 层1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

审议《关于公司与三联集团及下属公司债权、债务确认的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26 号鹏润大厦18 层1 号会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011 年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2010 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于聘任2011 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于选举第八届董事会成员的议案》；
11、审议《关于选举第八届监事会成员的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、召开日(2010-07-26)

议题:

审议《关于聘任公司2010 年年审会计师的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26 号鹏润大厦18 层1 号会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于公司2009 年度独立董事述职报告的议案》; 4、审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》; 6、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》; 7、审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》; 8、审议《关于公司董事会对非标准无保留审计意见的专项说明的议案》; 9、审议《关于公司股票被暂停上市相关事项的议案》; 10、审议《关于增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》; 11、审议《关于追认2007年股权分置改革导致注册资本增加的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26 号鹏润大厦18 层1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-29)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

审议《关于公司2009 年度财务审计机构变更的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议暨召开公司2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2008 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2008 年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《董事会关于公司2008 年审计保留意见专项说明的议案》；
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于向张继升、冯伟忠追索违规发放董事长津贴的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-13)、董事会签署日(2009-02-14)、股权登记日(2009-03-02)、现场登记日(2009-03-03)、网络投票日()、召开日(2009-03-03)

议题:

1、审议《关于改聘公司 2008年度审计会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司与国美电器商品购销关联交易的议案》；
3、审议《关于制定公司董事(含独立董事)新的津贴标准的议案》；
4、审议《关于制定公司监事新的津贴标准的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于第一大股东自行召集临时股东大会的公告暨关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市文化东路50号华兴大厦四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-13)、董事会签署日(2009-01-14)、股权登记日(2009-01-19)、现场登记日(2009-01-22)、网络投票日()、召开日(2009-01-22)

议题:

1、关于提请免去冯伟忠先生公司董事职务的提案；
2、关于提请免去张兴柱先生公司董事职务的提案；
3、关于提请免去何建波现公司独立董事职务的提案；
4、关于选举王俊洲先生为公司董事的提案；
5、关于选举李俊涛先生为公司董事的提案；
6、关于选举孙一丁先生为公司董事的提案；
7、关于选举胡天森先生为公司独立董事的提案；
8、关于选举卢涛先生为公司独立董事的提案；
9、关于提请免去韩炳海先生公司监事职务的提案；
10、关于提请免去张新建先生公司监事职务的提案；
11、关于选举牟贵先先生公司监事的提案；
12、关于选举温正来先生为公司监事的提案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2007年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2008年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；
7、审议《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于续聘2008年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于与三联集团续签〈商品采购合同〉的议案》；
10、审议《关于公司2008年第一季度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》
12、审议《关于提名公司第七届监事会候选人的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市北园大街409号三联家电商务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-14)、股权登记日(2007-06-07)、现场登记日(2007-06-13)、网络投票日(2007-06-14)、召开日(2007-06-13)

议题:

本次会议将审议公司股权分置改革方案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市北园大街409号三联家电商务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2007年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司2006年董事会经费使用决算报告的议案》；
9、审议《关于公司2007年董事会经费预算报告的议案》；
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市北园大街409号三联家电商务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-25)、股权登记日(2007-01-08)、现场登记日(2007-01-09)、网络投票日()、召开日(2007-01-09)

议题:

《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-27)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

1、审议《关于修订公司与三联集团<商品购销合同>的议案》，该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过；
2、审议《关于控股股东以资产抵偿部分占用公司资金的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2005年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2006年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《关于公司2005年年度报告及摘要的议案》；
8、审议《关于公司2005年董事会经费使用决算报告的议案》；
9、审议《关于公司2006年董事会经费预算报告的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于李家勇不再担任董事职务的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-01)、董事会签署日(2005-07-02)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-02)、网络投票日()、召开日(2005-08-02)

议题:

审议《关于调整公司董事会成员的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 三联商社股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-13)、董事会签署日(2004-12-14)、股权登记日(2005-01-07)、现场登记日(2005-01-11)、网络投票日()、召开日(2005-01-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修订公司<独立董事津贴发放办法>的议案》；
4、审议《关于调整股东大会授权董事会行使借款决策权的议案》。

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