600523股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年年度报告及摘要
5、2023年度财务决算报告、2024年财务预算及经营计划议案
6、关于公司提取2023年度任意盈余公积的议案
7、关于2023年度利润分配的预案
8、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
9、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》及关联交易的议案
10、关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及费用的议案
2、关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
3、关于制订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告
6、关于2022年度利润分配的预案
7、关于公司提取2022年度任意盈余公积的议案
8、关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
9、关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵航股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司改制为全资子公司的议案
2、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及费用的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告
6、关于2021年度利润分配的预案
7、关于公司提取2021年度任意盈余公积的议案
8、关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵航股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及费用的议案
2、关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案
3、关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度独立董事述职报告
5、2020年度财务决算报告及2021年财务预算
6、关于提取2020年度任意盈余公积金的预案
7、关于2020年度利润分配的预案
8、2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
9、关于与中航财务公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案
10、关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
11、关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、选举秦昆先生为公司第六届监事会监事

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及费用的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度独立董事述职报告
5、2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告
6、关于公司提取2019年度任意盈余公积的议案
7、关于2019年度利润分配的预案
8、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
9、关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
10、关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的议案
2、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵航股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-11)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告及摘要
4.2018年度独立董事述职报告
5.2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告
6.关于2018年度利润分配的预案
7.关于2018年日常关联执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
8.关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案
9.关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵航股份公司三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-11)

议题:

1关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案
2关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案
3关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度独立董事述职报告
5、2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告
6、关于公司提取2017年度任意盈余公积金的议案
7、2017年度利润分配的预案
8、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
9、关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
10、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及费用的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵航股份公司三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年监事会工作报告
3、2016年年度报告及摘要
4、2016年度独立董事述职报告
5、2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告
6、关于公司提取2016年度任意盈余公积金的议案
7、2016年度利润分配预案
8、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
9、关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
10、关于公司在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计划的议案
11、关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案
12、关于调整独立董事津贴的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-30)

议题:

1《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及费用的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵航股份公司三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度独立董事述职报告
5、2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告
6、公司提取2015年度任意盈余公积的议案
7、2015年度利润分配预案
8、关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
9、关于公司在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计划的议案
10、关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
11、关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》及关联交易的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-13)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于选举非独立董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-24)

议题:

1关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号贵航股份公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及摘要
4、2014年度独立董事述职报告
5、2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告
6、关于公司提取2014年度任意盈余公积的议案
7、2014年度利润分配预案
8、关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
9、关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案
10、关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-25)、董事会签署日(2015-02-27)、股权登记日(2015-03-10)、现场登记日(2015-03-13)、网络投票日(2015-03-16)、召开日(2015-03-13)

议题:

1关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、2014年度审计机构聘任及审计费用的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

(一)2013年度董事会工作报告
(二)2013年度监事会工作报告
(三)2013年年度报告及摘要
(四)2013年度独立董事述职报告
(五)2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告
(六)关于公司提取2013年度任意盈余公积的议案
(七)2013年度利润分配预案
(八)关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
(九)关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案
(十)关于2013年度财务报告及内控报告审计费用的议案
(十一)关于2013年日常关联执行情况及2014年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

(一)选举王英筑先生任公司监事的议案;
(二)关于增加银行借款的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、选举梅瑜女士任公司监事的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于2013年度审计机构聘任的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

(一)2012年度董事会工作报告;
(二)2012年度监事会工作报告;
(三)2012年年度报告及摘要;
(四)2012年度独立董事述职报告;
(五)2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告;
(六)关于公司提取2012年度任意盈余公积的议案;
(七)2012年度利润分配预案;
(八)关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案;
(九)关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案;
(十)关于2012年度财务报告及内控报告审计费用的议案;
(十一)关于2012年日常关联执行情况及2013年日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-09)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1.关于修订<公司章程>的议案
2.关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110 号贵航集团公司9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-28)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）2011 年度董事会工作报告；
（2）2011 年度监事会工作报告；
（3）2011 年年度报告及摘要；
（4）2011 年度独立董事述职报告；
（5）2011 年度财务决算报告；
（6）关于公司提取2011 年度任意盈余公积的议案；
（7）2011 年度利润分配预案；
（8）2012 年财务预算；
（9）关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存款、融资及委托贷款的议案；
（10）关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；
（11）关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（12）关于2012 年度审计中介机构聘任及2011 年审计费用的议案；
（13）关于2011 年日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易预计的议案；
（14）关于第四届董事会独立董事津贴的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1）关于修订《公司章程》的议案；
2）关于董事会换届选举的议案；
3）关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团公司9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（一）关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案；
（二）关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案；
（三）选举陈军任董事会非独立董事成员；
（四）选举刘柯杰任监事会成员，以上选任的董、监事任期至本届董。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）2010 年年度报告及摘要；
（4）2010 年度财务决算报告；
（5）关于公司提取2010 年度任意盈余公积的议案；
（6）2010 年度利润分配预案；
（7）2011 年度财务预算；
（8）关于2011 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款和融资的议案；
（9）关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借款的议案；
（10）公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间
银行借款担保的议案；
（11）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011 年度审计机构及2010 年
度审计费用的议案；
（12）关于2011 年日常关联交易预计的议案；
（13）2010 年度独立董事工作报告；
（14）关于公司发行中期票据的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团公司2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）2009 年度董事会工作报告；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）2009 年年度报告及摘要；
（4）2009 年度财务决算报告；
（5）2009 年度利润分配预案；
（6）关于公司提取2009 年度任意盈余公积的议案；
（7）2010 年度财务预算；
（8）关于2010 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案；
（9）关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案；
（10）公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（11）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010 年度审计机构及2009 年度审计费用的议案；
（12）关于2010 年日常关联交易预计的议案；
（13）2009 年度独立董事工作报告；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航大厦6层611会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日(2009-10-12)、召开日(2009-10-09)

议题:

（一）关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行价格
5、发行数量
6、标的资产、交易价格及期间损益
7、标的资产过户及违约责任
8、锁定期安排
9、上市地点
10、滚存利润安排
11、本次发行决议有效期
（二）关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案；
（三）关于批准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
（四）关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案；
（五）关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年年度报告及摘要；
（4）2008 年度财务决算报告；
（5）2008 年度利润分配预案；
（6）关于公司提取2008 年度任意盈余公积的议案；
（7）2009 年度财务预算；
（8）关于2009 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案；
（9）关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案；
（10）关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案；
（11）关于公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（12）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度审计机构及2008 年度审计费用的议案；
（13）关于2009 年日常关联交易预计的议案；
（14）2008 年度独立董事工作报告；
（15）关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）2007 年董事会工作报告；
（2）2007 年监事会工作报告；
（3）2007 年财务决算报告；
（4）2007 年年度报告及摘要；
（5）2007 年利润分配预案；
（6）2008 年财务预算；
（7）2007 年度独立董事工作报告；
（8）关于聘用2008 年度审计机构的议案；
（9）关于2008 年日常关联交易预计的议案；
（10）关于公司在一航财务公司贵阳分公司存贷款的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）关于公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资权的议案；
（2）关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案；
（3）关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告暨2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-29)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度审计机构的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-09)、现场登记日(2007-07-13)、网络投票日(2007-07-16)、召开日(2007-07-13)

议题:

审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-09)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日(2007-06-27)、召开日(2007-06-22)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》 4、审议《关于中国贵州航空工业(集团)有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 6、审议《关于贵州红阳机械(集团)公司与申一橡胶公司进行资产置换的议案》 7、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》 8、审议《董事会关于前次募集资金的使用情况说明》 9、审议《募集资金使用管理办法(修订案)》 10、审议《关于董事调整的议案》 11、关于与控股股东签订《上市公司非公开发行股票购买资产的协议》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-09)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、2006年年度报告及摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、独立董事述职报告；
7、关于2007年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司2007年在一航财务公司贵阳分公司存款、贷款的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议公告暨2007年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于变更募集资金投向的议案；
2、关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨2006年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-25)、股权登记日(2006-11-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于第三届董事会独立董事津贴的议案；
2、关于续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案；
3、关于更换董事的议案；
4、对外担保管理办法；
5、关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供反担保的议案；
6、关于将参股贵航集团财务公司转为参股中国一航财务公司的议案；
7、重大信息内部报告制度。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵阳市小河区锦江路110号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-02)、董事会签署日(2006-08-02)、股权登记日(2006-08-17)、现场登记日()、网络投票日(2006-08-31)、召开日()

议题:

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

（1）2005年年度报告；
（2）2005年度财务决算报告；
（3）会计估计变更的议案；
（4）2005年董事会工作报告；
（5）2005年度监事会工作报告。
（6）2005年度利润分配预案；
（7）2006年日常关联交易预计的议案；
（8）关于在财务公司存贷款的议案；
（9）《公司章程》（2006年修正案）；
（10）《股东大会议事规则》（2006年修正案）；
（11）《董事会议事规则》（2006年修正案）；
（12）《监事会议事规则》（2006年修正案）；
（13）选举公司第三届董事会董事的议案；
（14）选举公司第三届监事会监事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-02)、现场登记日(2005-09-08)、网络投票日()、召开日(2005-09-08)

议题:

1、审议在贵航集团财务公司存贷款的议案；
2、审议陈立明因工作变动辞去监事职务的议案；
3、审议增补刘达先生为公司监事的议案。
4、审议张军、区兆新辞去董事职务的议案；
5、审议增补陈立明、庞元生作为公司董事的议案。

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