600395股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案
2、关于盘江新能源发电(关岭)有限公司一期项目融资的议案
3、关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目商业机会暨关联交易的议案
4、关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号贵州能源集团总部会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度报告及摘要
6、2022年度利润分配预案
7、关于公司董事2022年度薪酬的议案
8、2023年度财务预算报告
9、关于2023年度融资计划的议案
10、关于日常关联交易的议案
11、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12、关于2023年度投资计划的议案
13、关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
14、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
15、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
3、关于公司董事2021年度薪酬的议案
4、关于盘江(普定)发电有限公司投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目的议案
5、关于盘江(普定)发电有限公司项目融资的议案
6、关于公司放弃贵州天润矿业有限公司100%股权并购商业机会暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年年度报告及摘要
6、2021年度利润分配预案
7、2022年度财务预算报告
8、关于2022年度融资计划的议案
9、关于日常关联交易的议案
10、关于2022年投资计划的议案
11、关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14、关于公司向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案
15、关于贵州盘江新光发电有限公司项目融资的议案
16、关于选举公司第六届董事会董事的议案
17、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》的议案
2、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案
3、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案
6、关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权及相关资产的议案
7、关于选举公司第六届董事会增补董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于公司与贵州盘江投资控股(集团)有限公司资产置换暨关联交易的议案
2、关于增补公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年年度报告及摘要
6、关于“三供一业”供水改造移交的议案
7、关于公司董事2020年度薪酬的议案
8、2020年度利润分配预案
9、2021年度财务预算报告
10、关于日常关联交易的议案
11、关于公司与贵州盘江集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
12、关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资建设盘江新光发电项目的议案
13、关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司签订EPC总承包合同的议案
14、关于2021年投资计划的议案
15、关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
16、关于修改《公司章程》的议案
17、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
18、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
19、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
20、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
21、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
22、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
23、关于非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
24、关于设立公司募集资金专项存储账户的议案
25、关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案
26、关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
27、关于选举公司第六届董事会增补董事的议案
28、关于选举公司第六届董事会增补独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年年度报告及摘要
6、关于“三供一业”供电改造资产移交的议案
7、关于公司董事2019年度薪酬的议案
8、2019年度利润分配预案
9、2020年度财务预算报告
10、关于日常关联交易的议案
11、关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12、关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案
15、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
16、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
17、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
18、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
19、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度独立董事述职报告
4.2018年度财务决算报告
5.2018年年度报告及摘要
6.关于公司董事2018年度薪酬的议案
7.关于调整公司独立董事津贴的议案
8.2018年度利润分配预案
9.2019年度财务预算报告
10.关于日常关联交易的议案
11.关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12.关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案
13.关于修改《公司章程》的议案
14.关于选举公司第五届董事会增补董事的议案
15.关于选举公司第五届监事会增补监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年年度报告及摘要
6、2017年度利润分配预案
7、关于公司董事2017年度薪酬的议案
8、关于计提大额资产减值准备的议案
9、2018年度财务预算报告
10、关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11、关于日常关联交易的议案
12、关于公司与贵州盘江集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-24)

议题:

1关于终止非公开发行A股股票的议案
2关于终止公司与投资者签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年年度报告及摘要
6、2016年度利润分配预案
7、关于计提大额资产减值准备的议案
8、关于专项用途财政性资金转增国有资本公积的议案
9、2017年度财务预算报告
10、关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11、关于日常关联交易的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
14、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-24)、召开日(2017-03-23)

议题:

1.00关于选举公司第五届董事会董事的议案;
2.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案;
3.00关于选举公司第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-09)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案 2、关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案 3、关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(三次修订稿)》的议案 4、关于终止公司 2015 年员工持股计划的议案 5、关于终止《公司与浙银汇智(杭州)资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《公司与浙银汇智(杭州)资本管理有限公司之附条件效的非公开发行股份认购协议的补充协议》的议案 6、关于公司拟与两名投资者签署认购协议的补充协议的议案 7、关于终止《公司与贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司之附条件生效的增资协议》的议案 8、关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案 9、关于《公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度独立董事述职报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配预案
7、《2015年年度报告》正文及摘要
8、关于聘请公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于日常关联交易的议案
10、关于调整固定资产折旧年限的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-30)

议题:

1关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-08)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3关于《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)》的议案
5关于《公司2015年员工持股计划(草案)(修订稿)》的议案
6关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于《公司与浙银汇智(杭州)资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》的议案
8关于公司与投资者签署认购协议的补充协议的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案 4、关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 6、关于《公司 2015 年员工持股计划(草案)》的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 8、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 9、关于《公司与浙银汇智(杭州)资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 10、关于公司与投资者签署认购协议的议案 11、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案 12、关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 13、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案 14、关于制定《公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划》的议案 15、关于修订《公司章程》的议案 16、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 17、关于《公司与贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司之附条件生效的增资扩股协议书》的议案 18、关于《公司本次非公开发行股票聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见》的议案 19、关于《批准与公司本次非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-19)、网络投票日(2015-07-24)、召开日(2015-07-19)

议题:

1、关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年度财务决算报告
5、2015年度财务预算报告
6、2014年度利润分配预案
7、2014年年度报告及摘要
8、关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于日常关联交易的议案
10、关于会计政策变更的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-20)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区万丽酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-24)、网络投票日()、召开日(2014-05-24)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度财务决算报告
5、2014年度财务预算报告
6、2013年度利润分配预案
7、《2013年年度报告》正文及摘要
8、关于聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于日常关联交易的议案
10、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

12012年度董事会工作报告
22012年度监事会工作报告
32012年度独立董事述职报告的议案
42012年度财务决算报告
52013年度财务预算报告
62012年度利润分配预案
7《2012年年度报告》正文及摘要
8关于聘请公司2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9关于修改公司章程的议案
10关于推举第四届董事会成员候选人的议案
11关于推举第四届监事会成员候选人的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-09-02)、网络投票日()、召开日(2012-09-02)

议题:

1、关于增补第三届董事会董事的议案；
2、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度独立董事述职报告；
4、2011 年度财务决算报告；
5、2012 年度财务预算报告；
6、2011 年度利润分配预案；
7、《2011 年年度报告》正文及摘要；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届五次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-25)、网络投票日()、召开日(2011-09-25)

议题:

关于变更2011年度公司审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6 号世纪金源大饭店。

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-29)、网络投票日()、召开日(2011-05-29)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度独立董事述职报告；
4、2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告；
5、2010 年度利润分配预案；
6、《2010 年年度报告》正文及摘要；
7、关于聘任公司2011 年度财务审计机构的议案；
8、关于公司前期会计差错更正的议案；
9、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司董事会二届十一次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度财务决算及2010年度财务预算预案；
4、审议2009年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议《2009年年度报告》正文及摘要；
6、审议续聘天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案；
7、审议公司2009年度日常关联交易的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于推举第三届董事会成员候选人的议案；
董事会推举张仕和先生、周炳军先生、孙朝芦先生、王立军先生、尹志华先生、王岗先生为公司第三届董事会董事侯选人；推举才庆祥先生、姜智敏先生、张瑞彬先生为公司第三届董事会独立董事侯选人。
10、审议关于推举第三届监事会成员候选人的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司董事会二届八次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省六盘水市红果经济开发区

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-23)、网络投票日()、召开日(2009-05-23)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算及2009 年度财务预算预案；
4、审议2008 年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议《2008 年年度报告》正文及摘要；
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2009 年度审计机构的议案；
7、审议关于2009 年度投资计划的预案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案；
9、审议修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-22)、董事会签署日(2008-09-25)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-14)、网络投票日(2008-10-15)、召开日(2008-10-14)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。 2、审议《贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》 3、审议《关于贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》 4、审议《关于公司分别与盘江煤电(集团)有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署<附条件生效的资产转让协议>的议案》 5、审议《关于公司与盘江煤电(集团)有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署﹤关于盈利补偿的协议书﹥的议案》 6、审议《关于公司分别与贵州盘江煤电有限责任公司、贵州盘江煤电新井开发有限公司签署﹤职工安置协议﹥的议案》 7、审议《关于提请股东大会批准贵州盘江煤电有限责任公司、盘江煤电(集团)有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 8、审议《关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》 10、审议《关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案》 11、审议《关于提请股东大会批准修改公司章程的议案》 12、审议《关于授权封飞办理公司企业法人营业执照变更事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算及2008 年度财务预算预案；
4、审议2007 年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议《2007 年年度报告》正文及摘要；
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2008 年度审计机构的议案；
7、审议公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易议案；
8、审议关于修订股东大会议事规则的议案；
9、审议关于修订董事会议事规则的议案；
10、审议关于修订监事会议事规则的议案；
11、审议关于火铺矸石电厂基建工程募集资金使用变化的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司董事会一届二十八次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算及2007年度财务预算预案；
4、审议2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议《2006年年度报告》正文及摘要；
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2007年度审计机构的议案；
7、审议关于延长日常关联交易合同期限及2007年度日常关联交易预计议案；
8、审议关于推举第二届董事会成员候选人的议案；
9、审议关于推举第二届监事会成员候选人的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-16)、董事会签署日(2006-06-19)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-12)、网络投票日(2006-07-13)、召开日(2006-07-12)

议题:

审议：《贵州盘江精煤股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市下西城街99号银河王朝大酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、召开日(2006-06-13)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算及2006年度财务预算预案
4、审议2005年度利润分配及公积金转增股本预案
5、审议《2005年年度报告》正文及摘要
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2006年度审计机构的议案
7、审议2006年度日常关联交易议案
8、审议关于修改公司章程的议案

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