600315股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区保定路527号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、审议关于补选第八届董事会董事的议案
2、审议2022年度董事会工作报告
3、审议2022年度监事会工作报告
4、审议公司2022年度财务决算报告
5、审议公司2022年年度报告
6、审议公司2022年度利润分配方案
7、审议关于修订公司章程部分条款的议案
8、审议关于公司2023年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
9、审议公司2023年度财务预算报告
10、审议关于回购注销部分限制性股票的议案
11、审议关于续聘2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹口区保定路527号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2022-09-13)、召开日()

议题:

1、审议关于调整公司2022年度财务预算报告的议案
2、审议《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标》的议案
3、审议《关于调整2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、审议关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、审议关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、审议关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区保定路527号上海家化联合股份有限公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、公司2022年度财务预算报告
7、关于公司2022年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
8、关于公司2022年度投资理财计划的议案
9、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
10、关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、审议关于公司《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、审议关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、审议关于修订公司章程部分条款的议案
5、审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
6、审议关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区兴国路78号上海兴国丽笙宾馆主楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、审议2020年度董事会工作报告
2、审议2020年度监事会工作报告
3、审议公司2020年年度报告
4、审议公司2020年度财务决算报告
5、审议公司2020年度利润分配预案
6、审议公司2021年度财务预算报告
7、审议关于公司2021年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
8、审议关于公司拟认购平安消费基金暨关联交易的议案
9、审议关于公司2021年度投资理财计划的议案
10、审议关于续聘2021年度会计师事务所的议案
11、审议关于修订《公司章程》的议案
12、审议关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区兴国路78号上海兴国丽笙宾馆主楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2020-10-28)、召开日()

议题:

1、审议关于补选第七届董事会独立董事的议案
2、审议关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
3、审议关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、审议关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区兴国路78号上海兴国丽笙宾馆主楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-16)、召开日()

议题:

1、审议关于选举潘秋生先生为公司董事的议案
2、审议2019年度董事会工作报告
3、审议2019年度监事会工作报告
4、审议公司2019年年度报告
5、审议公司2019年度财务决算报告
6、审议公司2019年度利润分配预案
7、审议公司2020年度财务预算报告
8、审议关于2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
9、审议关于续聘会计师事务所的议案
10、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于为公司子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日()、网络投票日(2019-06-06)、召开日()

议题:

1.审议2018年度董事会工作报告
2.审议2018年度监事会工作报告
3.审议公司2018年年度报告
4.审议公司2018年度财务决算报告
5.审议公司2018年度利润分配预案
6.审议公司2019年度财务预算报告
7.审议关于批准公司进行投资理财的议案
8.审议关于2019年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
9.审议关于调整独立董事津贴的议案
10.审议关于续聘公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案
11.审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2018-11-20)、召开日()

议题:

1.关于公司章程修订的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、审议2017年度董事会工作报告
2、审议2017年度监事会工作报告
3、审议公司2017年年度报告
4、审议公司2017年度财务决算报告
5、审议公司2017年度利润分配预案
6、审议关于2015年股权激励计划限制性股票回购并注销的议案
7、审议关于修订《公司章程》的议案
8、审议关于补选王鲁军先生为公司独立董事的议案
9、审议公司2018年度财务预算报告
10、审议关于续聘公司2018年度财务及内控审计机构的议案
11、审议关于公司2018年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
12、审议关于批准公司进行投资理财的议案
13、审议《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划》(草案)
14、审议《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法》
15、审议关于股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

1 关于收购 Cayman A2,Ltd.资产暨关联交易的议案
2 关于授权董事会及其授权人士全权办理与收购资产相关的事宜的议案
3 关于为 Abundant Merit Limited 提供内存外贷的议案
4 关于批准公司增加投资理财额度的议案
5 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日()、网络投票日(2017-04-27)、召开日()

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于2015年股权激励计划部分限制性股票回购并注销的议案
7公司2017年度财务预算报告
8关于续聘公司2017年度财务及内控审计机构的议案
9关于公司2017年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
10关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号5幢3楼六神厅

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-12)

议题:

关于选举非独立董事的议案
选举张东方女士为公司第六届董事会非独立董事
选举宋成立先生为公司第六届董事会非独立董事

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海家化关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日()、网络投票日(2016-06-24)、召开日()

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2016年度财务预算报告
6、公司2015年度利润分配预案
7、关于续聘公司2016年度财务及内控审计机构的议案
8、关于2015年股权激励计划部分限制性股票回购并注销的议案
9、关于公司2016年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
10、关于拟认购平安消费和科技基金(筹)的关联交易的议案
11、关于公司独立董事津贴调整的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
16、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市保定路527号上海家化联合股份有限公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-15)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举非独立董事的议案
3 关于选举独立董事的议案
4 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1 审议关于出售江阴天江药业有限公司部分股权的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-22)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日()、网络投票日(2015-06-08)、召开日()

议题:

1、《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2、《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案
4、《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、审议2014年度董事会工作报告
2、审议2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年年度报告
4、审议公司2014年度财务决算报告
5、审议公司2014年度利润分配预案
6、审议关于续聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案
7、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
8、审议关于批准公司进行投资理财的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日()、网络投票日(2015-02-26)、召开日()

议题:

1关于聘请公司2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案;
2关于投资青浦基地迁建项目的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路 527 号公司 8 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

审议关于解除王茁先生公司董事职务的议案(特别议案)

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

审议《上海家化联合股份有限公司2014年董事长长期奖励方案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告;
2、审议2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年年度报告;
4、审议公司2013年度财务决算报告;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案;
7、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案(特别议案);
8、听取2013年度公司独立董事述职报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

(一)审议关于补选独立董事的议案;
(二)审议关于董事长薪酬的议案;
(三)审议关于代理董事长津贴的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

(一)审议关于修改公司章程的议案;
(二)审议关于选举谢文坚先生为公司第五届董事会董事的议案;
(三)审议关于选举曲建宁先生为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议 2012 年度董事会工作报告;
2、审议 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年年度报告;
4、审议公司 2012 年度财务决算报告;
5、审议公司 2012 年度利润分配预案;
6、审议关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案;
7、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案(特别议案);
8、听取 2012 年度公司独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-12-01)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

一审议关于修订《公司章程》的议案二审议关于公司董事会换届选举的议案三审议关于调整公司独立董事津贴的议案四审议关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

1.审议关于修订《公司章程》的议案
2.审议关于批准公司进行投资理财的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-08)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日(2012-05-29)、召开日(2012-05-29)

议题:

1、审议《上海家化联合股份有限公司2012 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
2、审议《上海家化联合股份有限公司2012 年限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2012 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；
4、审议关于修订公司章程的议案；
5、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案；
6、审议公司2011 年度董事会工作报告；
7、审议公司2011 年度监事会工作报告
8、审议公司2011 年年度报告：
9、审议公司2011 年度财务决算报告；
10、审议公司2011 年度利润分配预案；
11、审议关于续聘安永华明会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司四届十四次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527 号公司8 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-02-28)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、召开日(2012-03-05)

议题:

1、审议关于提名吴英华女士为公司董事候选人的议案；
2、审议关于提名朱倚江女士为公司股东代表监事候选人的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司四届八次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527 号公司8 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会报告；
2、审议公司2010 年度监事会报告；
3、审议公司2010 年年度报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘安永华明会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案（特别议案）；
8、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）；
9、听取公司独立董事2010 年度工作情况述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司四届二次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527 号公司8 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会报告；
2、审议公司2009 年度监事会报告；
3、审议公司2009 年年度报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请安永华明会计师事务所上海分所为公司2010 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）；
8、听取公司独立董事2009 年度工作情况述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司三届三十一次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日()、召开日(2009-12-08)

议题:

1、审议关于修订公司章程的议案（以特别决议通过）；
2、审议关于变更募集资金用途的议案；
3、选举公司第四届监事会股东代表出任的监事（由于股东大会仅选举一名监事，根据《上海家化联合股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》，不适用累积投票制。）；
4、选举公司第四届董事会董事（采取累积投票的方式投票）。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司三届二十六次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

1、审议2008 年度董事会报告；
2、审议2008 年度监事会报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬的议案；
6、审议公司章程部分条款修订的议案（特别议案）；
7、听取公司独立董事2008 年度工作情况述职报告。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议2007 年度董事会报告；
2、审议2007 年度监事会报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2007 年度审计报酬的议案；
6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
7、听取公司独立董事2007 年度工作情况述职报告；
8、听取监事会关于公司股权激励对象的核查意见。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司三届十七次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-27)、股权登记日(2008-01-04)、现场登记日(2008-01-09)、网络投票日()、召开日(2008-01-09)

议题:

1、审议《上海家化联合股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并逐项审议《上海家化联合股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：
（1）限制性股票的种类、来源和数量；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）董事、高级管理人员各自被授予的限制性股票数量；
（4）激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期；
（5）限制性股票的授予条件和解锁条件；
（6）限制性股票的授予价格；
（7）限制性股票的授予数量和授予价格的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。
2、审议《上海家化联合股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司三届九次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2006年度审计报酬的议案；
6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；（本议案已经公司三届一次董事会审议通过，有关公告见2006年7月13日的《中国证券报》及《上海证券报》）
7、审议关于修订《公司章程》的议案(特别议案)；（本议案已经公司三届六次董事会审议通过，有关公告见2006年11月17日的《中国证券报》及《上海证券报》）
8、听取公司独立董事2006年度工作情况述职报告。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司二届三十四次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会和相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海四川北路65号上海邮电俱乐部

重要日期: 首次公告(2006-06-05)、董事会签署日(2006-06-05)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日(2006-07-04)、召开日(2006-06-21)

议题:

1、审议公司股权分置改革方案；
2、审议全面修改公司章程及附件的议案；
3、选举公司第三届董事会董事；
4、选举公司第三届监事会股东代表出任的监事。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司二届三十二次董事会决议公告暨2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-09)、董事会签署日(2006-03-09)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-05)、网络投票日()、召开日(2006-04-05)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2005年度审计报酬的议案；
6、听取公司独立董事2005年度工作情况述职报告。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海家化联合股份有限公司二届二十九次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市保定路527号公司8楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-10-31)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-16)、现场登记日(2005-11-23)、网络投票日()、召开日(2005-11-23)

议题:

1、审议公司关于回购部分非流通股份的议案；
2、审议关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案；
3、审议关于公司2005年度利润分配政策的议案。

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