600027股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-26)、
召开日(2024-03-26)
议题:
1、关于选举董事的议案
大会主题: 2023年第1次特别股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司2023年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-11-30)、
召开日(2023-11-30)
议题:
1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-11-30)、
召开日(2023-11-30)
议题:
1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于本公司与中国华电集团有限公司订立购买(供应)燃料、设备和服务框架协议之持续性关联交易的议案
3、关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框架协议之持续性关联交易的议案
4、关于浙江省杭州市拱墅区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案
5、关于浙江省杭州市钱塘区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-31)、
召开日(2023-05-30)
议题:
1、关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
2、关于发行金融融资工具的议案
3、关于对可转换公司债券“华电定转”强制转股等事项授权的议案
4、关于修订公司章程及其附件的议案
5、关于本公司2022年度董事会报告书的议案
6、关于本公司2022年度监事会报告书的议案
7、关于本公司2022年度财务报告的议案
8、关于本公司2022年度利润分配预案的议案
9、关于本公司独立董事述职报告的议案
10、关于确认2022年度董事及监事薪酬的议案
11、关于聘用本公司2023年度境内外审计师及内部控制审计师的议案
12、关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框架协议的议案
13、关于调整本公司独立董事津贴的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-24)、
召开日(2022-08-23)
议题:
1、关于选举董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、
召开日(2022-06-28)
议题:
1、关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
2、关于发行金融融资工具的议案
3、关于本公司董事会报告书的议案
4、关于本公司监事会报告书的议案
5、关于本公司2021年度财务报告的议案
6、关于本公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于本公司独立董事述职报告的议案
8、关于确认2021年度董事及监事薪酬的议案
9、关于聘请本公司2022年度境内外审计师和内部控制审计师的议案
10、关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款之关联交易的议案
大会主题: 2021年第5次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、
召开日(2021-12-13)
议题:
1、关于与华电商业保理(天津)有限公司订立商业保理服务框架协议之持续关联交易的议案
2、关于与中国华电集团财务有限公司订立金融服务框架协议之持续关联交易的议案
3、关于与中国华电集团有限公司订立购买(供应)燃料、设备和服务框架协议的补充协议之持续关联交易的议案
4、关于出售新能源资产之关联交易的议案
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-17)、
召开日(2021-11-16)
议题:
1、审议《关于向中国华电集团有限公司转让山西茂华能源投资有限公司股权及债权之关联交易的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店
重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、
召开日(2021-06-28)
议题:
1、审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2、审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3、审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4、审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5、审议及批准《关于本公司2020年度财务报告的议案》
6、审议及批准《关于本公司2020年度利润分配预案的议案》
7、审议及批准《关于聘用本公司2021年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8、审议及批准《关于独立董事2020年度述职报告的议案》
9、审议及批准《关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案》
10、审议及批准《关于新能源项目资产出资方案之关联交易的议案》
11、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市南区山海关路19号八大关宾馆
重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-26)
议题:
1、审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合相关法律法规规定及条件的议案》
2、逐项审议《关于华电国际电力股份有限公司发行普通股及可转换公司债券购买资产交易方案的议案》
3、审议《关于与本次重组交易对方签署<附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议>的议案》
4、审议《关于与本次重组交易对方签署<附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》
5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
7、审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产不构成上市公司重大资产重组、不构成重组上市的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12、审议《关于本次发行股份及可转换公司债券购买资产报告书(草案)及其摘要的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
15、审议《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行普通股和可转换公司债券购买资产有关事宜的议案》
17、审议《关于<非公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18、审议《2020-2022年股东回报规划的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省济南市历下区经十路14668号济南燕子山庄
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、
召开日(2021-04-26)
议题:
1、审议及批准《关于开展保理业务之持续关联交易的议案》
2、审议及批准《关于转让华电宁夏灵武发电有限公司、华电宁夏供热有限公司股权的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、
召开日(2021-01-25)
议题:
1、于选举董事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-10-07)、网络投票日(2020-10-28)、
召开日(2020-10-07)
议题:
1、审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
2、审议及批准《本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款年均余额不超过人民币200亿元的议案》
3、关于选举丁焕德先生为本公司董事的议案
4、审议及批准《关于修订公司章程的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B座1616会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-30)、
召开日(2020-06-09)
议题:
1、审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2、审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3、审议及批准《关于修订公司章程的议案》
4、审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5、审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6、审议及批准《关于本公司2019年度财务报告的议案》
7、审议及批准《关于本公司2019年度利润分配预案的议案》
8、审议及批准《关于聘用本公司2020年度境内外会计师及内控审计师的议案》
9、审议及批准《关于独立董事2019年度述职报告的议案》
10、审议及批准《关于确认2019年度董事及监事薪酬方案的议案》
11、审议及批准《关于与华电融资租赁有限公司签署融资租赁服务框架协议的议案》
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-24)、
召开日(2019-12-03)
议题:
1、《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-09)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-26)、
召开日(2019-06-05)
议题:
1、审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2、审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3、审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4、审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5、审议及批准《关于本公司2018年度财务报告的议案》
6、审议及批准《关于本公司2018年度利润分配预案的议案》
7、审议及批准《关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8、审议及批准《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
9、审议及批准《关于确认2018年度董事及监事薪酬方案的议案》
10、审议并批准《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议并批准《关于调整独立监事津贴的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-04-09)、
召开日(2019-03-20)
议题:
1、关于选举董事的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-27)、
召开日(2018-12-06)
议题:
1、审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
2、审议及批准与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务”)签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案,为期三年。建议日均存款余额不超过人民币90亿元,且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省济南市历下区经十路14668号济南燕子山庄
重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-30)、
召开日(2018-10-09)
议题:
1、审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
2、选举陈炜女士为监事的议案
3、关于选举董事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-26)、
召开日(2018-06-05)
议题:
1、审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2、审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5、审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6、审议及批准《关于本公司2017年度财务报告的议案》
7、审议及批准《关于本公司2017年度利润分配预案的议案》
8、审议及批准《关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案》
9、审议及批准《关于独立董事2017年度述职报告的议案》
10、审议及批准《关于确认2017年度董事及监事薪酬方案的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-29)、
召开日(2017-12-08)
议题:
1审议及批准《关于修订公司章程及附件部分条款的议案》
2审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
3审议及批准与中国华电集团财务有限公司签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案,建议日均存款余额不超过人民币68亿元,且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额。
4审议及批准《本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款年均余额不超过人民币200亿元的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-30)、
召开日(2017-06-09)
议题:
1、审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2、审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5、审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6、审议及批准《关于本公司2016年度财务报告的议案》
7、审议及批准《关于本公司2016年度利润分配预案的议案》
8、审议及批准《关于聘用本公司2017年度境内外会计师及内控审计师的议案》
9、审议及批准《关于独立董事2016年度述职报告的议案》
10、审议及批准《关于确认2016年度董事及监事薪酬方案的议案》
11、审议及批准《公司向华电融资租赁有限公司开展余额不超过60亿元融资租赁业务的议案》
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-29)、
召开日(2016-12-09)
议题:
1审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
2审议有关补选田洪宝先生为公司董事的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-10-05)、网络投票日(2016-10-25)、
召开日(2016-10-05)
议题:
1.关于选举本公司董事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-31)、
召开日(2016-05-11)
议题:
1审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
3审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5审议及批准《关于本公司2015年度财务报告的议案》
6审议及批准《关于本公司2015年度利润分配预案的议案》
7审议及批准《关于聘用本公司2016年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8审议及批准《关于独立董事2015年度述职报告的议案》累积投票议案
9关于选举独立董事的议案
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-28)、
召开日(2015-12-07)
议题:
1审议及批准建议修订本公司公司章程的议案
2关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-30)、
召开日(2015-06-09)
议题:
1.审议及批准本公司与中国华电订立《关于华电湖北发电有限公司82.5627%股权之转让协议》(以下简称“《华电湖北股权转让协议》”)及其项下拟进行的收购事项及交易
2.审议及批准因订立《华电湖北股权转让协议》,本公司与中国华电财务有限公司而订立《金融服务协议之补充协议》及其项下拟进行的持续关连交易连同上限增额
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-26)、
召开日(2015-05-05)
议题:
审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
审议及批准《关于本公司2014年度财务报告的议案》
审议及批准《关于本公司2014年度利润分配预案的议案》
审议及批准《关于聘用本公司2015年度境内外会计师及内控审计师的议案》
审议及批准《关于独立董事2014年度述职报告的议案》
审议及批准《关于独立董事津贴调整为每人每年人民币8万元(税前)的议案》
审议及批准《关于独立监事津贴为每人每年人民币7万元(税前)的议案》
关于选举张科先生为本公司董事的议案
关于选举王大树先生、魏建先生和宗文龙先生为本公司独立董事的议案
关于选举李景华先生和查剑秋先生为本公司独立监事的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-14)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-02-13)、
召开日(2015-01-23)
议题:
1.审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》。
2.在第一项决议案获得通过的前提下,逐项审议及批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
3、在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于中国华电认购不少于本次发行实际数量20%的A股股票并与公司签署附条件生效的〈中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行A股股份的认购协议〉的议案》。
4、在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。
5、在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于公司符合非公开发行股票(A股)条件的议案》
6、在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-23)、
召开日(2014-12-03)
议题:
1. 审议及批准《关于修改<公司章程>及附件<股东大会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》
2.审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
3. 审议及批准《本公司与中国华电集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》
4. 审议及批准《关于本公司从中国华电及山东省国际信托有限公司贷款的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北香河经济技术开发区中信国安第一城
重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、
召开日(2014-05-09)
议题:
1.审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2.审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
3.审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》
4.审议及批准《关于为子公司提供借款担保的议案》
5.审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
6.审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
7.审议及批准《关于本公司2013年度财务报告的议案》
8.审议及批准《关于本公司2013年度利润分配预案的议案》
9.审议及批准《关于聘用本公司2014年度境内外会计师及内控审计师的议案》
10.审议及批准《关于独立董事2013年度述职报告的议案》
11.审议及批准《本公司董事会换届的议案》
12.审议及批准《本公司监事会换届的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、
召开日(2013-12-24)
议题:
1. 审议及批准《委任李庆奎先生和苟伟先生为本公司第六届董事会董事的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日(2013-12-06)、
召开日(2013-11-15)
议题:
1. 逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》。
2.《关于中国华电认购本次发行股票并与公司签署附条件生效的〈中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行 A 股股份的认购协议〉的议案》
3.《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
4.《关于公司符合非公开发行股票(A 股)条件的议案》
5.《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.《关于中国华电就本次发行免于发出收购要约的议案》
7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8. 逐项审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
9.《关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案》
10.《关于本公司与淮南矿业(集团)有限责任公司持续关联交易的议案》
11.《关于公司 2014-2016 年股东回报规划的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店。
重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日()、
召开日(2013-06-05)
议题:
特别决议案
1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
2. 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》。
3. 审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》。
普通决议案
4. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
5. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司 2012 年度财务报告的议案》。
7. 审议及批准《关于本公司 2012 年度利润分配预案的议案》。
8. 审议及批准《关于聘用本公司 2013 年度境内外会计师及内控审计师的议案》。
9. 审议及批准《关于独立董事 2012 年度述职报告的议案》。
10. 审议及批准《委任耿元柱先生为本公司第六届董事会董事的议案》。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日()、
召开日(2012-12-07)
议题:
特别决议案 1．审议并批准本公司对现行《公司章程》的修改。（修改详情请见附件一）
普通决议案 2．本公司与中国华电集团公司订立框架协议的持续关联交易
逐项审议及批准本公司与中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）订立为期一年的《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司关于购买(供应)煤炭、设备和服务框架协议》，并批准该协议项下以下关联交易及其年度上限：
a、本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元；
a、本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元； b、本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币15亿元；
c、本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元；
3．审议并批准选举及委任苟伟先生为本公司董事，任期自临时股东大会结束时起至本届董事会结束时止，并授权董事会厘定苟伟先生作为本公司董事的薪酬。
4．审议并批准本公司以不低于人民币13.6亿元的价格挂牌出售本公司持有宁夏发电集团有限责任公司23.66%的股权，授权总经理或其授权人士适时签署股权转让协议，以及就进行、完成和其项下的所有交易签署必要的文件、做出必须的行动。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗安宁北里8 号泰山饭店
重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、
召开日(2012-05-18)
议题:
特别决议案
1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
2. 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》。
普通决议案
3. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
4. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
5. 审议及批准《关于本公司2011 年度财务报告的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司2011 年度利润分配预案的议案》。
7. 审议及批准《关于聘用本公司2012 年度境内外会计师的议案》。
8. 审议及批准《关于聘用本公司2012 年度内控审计师的议案》。
9. 审议及批准《关于独立董事2011 年度述职报告的议案》。
10. 审议及批准《关于为附属公司提供借款担保的议案》。
11. 审议及批准《投保董事、监事及高管人员责任保险的议案》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗安宁北里8号泰山饭店
重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日()、
召开日(2012-03-07)
议题:
1、本公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）订立的《金融服务协议》。
2、成立本公司董事会提名委员会。
大会主题: 2011年第3次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗安宁北里8 号泰山饭店
重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日(2011-12-28)、
召开日(2011-12-21)
议题:
1. 逐项审议及批准本公司与中国华电订立为期一年的《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司关于购买（供应）煤炭、设备和服务框架协议》，并批准该协议项下本公司与中国华电以下关联交易及其年度上限，授权公司总经理或其授权人士根据境内外监管要求对协议酌情进行修改，并在达成一致后签署该协议，并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。
2. 逐项审议及批准本公司从中国华电及山东省国际信托有限公司（以下简称“山东国托”）借款，授权公司总经理或其授权人士根据境内外监管要求对协议酌情进行修改，并在达成一致后签署该协议，并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。
3. 逐项审议及批准《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
4. 审议及批准《关于中国华电与公司签署〈关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议之补充协议〉的议案》。
5. 审议及批准《关于授权董事会全权办理调整后的本次发行有关事宜的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票（A 股）条件的议案》。
7. 审议及批准《关于<非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）>的议案》。
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街2 号。
重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日(2011-07-26)、
召开日(2011-07-19)
议题:
特别决议案
1. 逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》。
2. 审议及批准《关于中国华电认购本次发行股票并与公司签署附条件生效的〈关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议〉的议案》。
3. 审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。
4. 逐项审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》。
普通决议案
5. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票（A 股）条件的议案》。
6. 审议及批准《关于非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
7. 审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市大兴区庞各庄顺景路8 号龙熙温泉度假酒店。
重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日()、
召开日(2011-06-01)
议题:
特别决议案
1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
2. 审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》。
普通决议案
3. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
4. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
5. 审议及批准《关于本公司2010 年度财务报告的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司2010 年度利润分配预案的议案》。
7. 审议及批准《关于聘用本公司2011 年度境内外会计师的议案》。
8. 审议及批准《关于聘用本公司2011 年度内控审计师的议案》。
9. 审议及批准《关于独立董事2010 年度述职报告的议案》。
10. 审议及批准《关于为子公司提供借款担保的议案》。
11. 审议及批准《关于本公司董事会换届的议案》。
12. 审议及批准《关于本公司监事会换届的议案》。
大会主题: 2011年未披露届次股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2011年临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街2 号中国华电大厦
重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日()、
召开日(2011-02-15)
议题:
1. 审议及批准《关于公司向中国华电集团财务有限公司增资扩股之关联交易的议案》，追认及确认本公司与中国华电集团财务有限公司于2010 年12 月21 日签订的增资协议；
2. 审议及批准《关于向中国华电集团公司出售公司持有的华电煤业集团有限公司部分股权之关联交易的议案》，追认及确认本公司与中国华电集团公司于2010 年12 月29 日签订的两项股权转让协议；
3. 审议及批准《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
大会主题: 2010年未披露届次股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2010年临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区香山公园内香山饭店
重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-10-19)、网络投票日()、
召开日(2010-10-19)
议题:
1. 审议及批准《关于持续性关联交易的议案》，并授权执行董事根据境内外监管要求对该框架协议酌情进行修改，并在达成一致后签署该协议，并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。
2. 审议及批准《关于本公司与山东省国际信托有限公司合资成立华电莱州发电有限公司之关联交易的议案》。
3. 审议及批准《关于因本公司住所变更而修订公司章程的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区香山公园内香山饭店
重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、
召开日(2010-06-01)
议题:
普通决议案
1. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
2. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
3. 审议及批准《关于本公司2009 年度利润分配预案的议案》。
4. 审议及批准《关于本公司2009 年度财务报告的议案》。
5. 审议及批准《关于聘用本公司2010 年度境内外会计师的议案》。
6. 审议及批准《关于独立董事2009 年度述职报告的议案》。
7. 审议及批准《关于为所属子公司提供借款担保的议案》。
特别决议案
8. 审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》。
9. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦
重要日期: 首次公告(2009-11-06)、董事会签署日(2009-11-07)、股权登记日(2009-11-20)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日()、
召开日(2009-12-15)
议题:
1 《关于向关联方债务融资持续性关联交易的议案》
2 审议及批准《关于选举陈殿禄先生为公司董事的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区小汤山镇九华山庄
重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日(2009-06-02)、
召开日(2009-05-26)
议题:
1. 审议及批准《关于发行短期融资券的议案》。
2. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
3. 逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》。
4. 审议及批准《关于中国华电认购本次发行的部分股票并与本公司签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议〉的议案》。
5. 审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。
6. 审议及批准《关于修改公司章程的议案》。
7. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
8. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
9. 审议及批准《关于本公司2008 年度利润分配预案的议案》。
10. 审议及批准《关于本公司2008 年度财务报告的议案》。
11. 审议及批准《关于聘用本公司2009 年度境内外会计师的议案》。
12. 审议及批准《关于独立董事2008 年度述职报告的议案》。
13. 审议及批准《关于为华电内蒙古开鲁风电有限公司提供借款担保的议案》。
14. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票（A 股）条件的议案》。
15. 审议及批准《关于非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
16. 审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
17. 审议及批准《关于本公司提名独立董事的议案》。
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市宣武区广安门外大街1 号深圳大厦
重要日期: 首次公告(2008-11-13)、董事会签署日(2008-11-14)、股权登记日(2008-11-28)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、
召开日(2008-12-22)
议题:
(1)、审议、批准及确认本公司发行中期票据或公司债券或两者混合，授权有效期自本次临时股东大会批准之日起至本公司2008 年年度股东大会结束时止。
(2)、在法律、法规及其它规范性文件允许的情况下及在本特别决议案及在本公司的《公司章程》允许的范围内，一般及无条件授权本公司任何一名执行董事或财务总监根据本公司的情况并在考虑当时市场行情后处理有关债务融资产品的发行事项。
(3)审议、批准及确认本公司按照97%的持股比例向安徽华电宿州发电有限公司提供金额为人民币2 亿元的工程项目借款的担保。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国北京市西城区真武庙路1号中国职工之家
重要日期: 首次公告(2008-05-14)、董事会签署日(2008-05-15)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、
召开日(2008-06-23)
议题:
1. 审议及批准以下关于发行短期融资券的议案：
2. 审议及批准以下有关授予一般性授权的议案：
3. 审议及批准有关修订本公司《公司章程》（包括修订其附件《股东大会议事规则》的议案），并授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机构的要求酌情修改的议案。
4.审议批准本公司董事会报告书；
5.审议批准本公司监事会报告书；
6.审议批准本公司2007 年度经审计的年度财务报告；
7.审议批准本公司2007 年度利润分配方案；
8. 审议批准关于聘用本公司2008年度境内外会计师的议案；
9. 审议批准独立董事2007 年度的述职报告。
10. 审议批准本公司与中国华电集团公司财务有限公司（以下简称“华电财务”）签订金融服务协议的议案；
11. 审议批准关于本公司为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供借款担保的议案：
12. 审议批准及追认四川广安发电有限责任公司（以下简称“广安公司”）向四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司（以下简称“龙滩公司”）提供的累计共计人民币20,166 万元贷款担保。
13. 审议批准关于本公司董事会换届选举的议案：
14. 审议批准关于本公司监事会换届选举的议案：
15. 提请云公民先生为公司第五届董事会董事候选人的临时提案.
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开二零零八年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店
重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日(2008-05-13)、
召开日(2008-05-06)
议题:
1. 审议、批准公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
2. 逐项审议、批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案
3. 审议批准关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案
4. 审议批准关于公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案
5. 审议批准关于公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案
6. 审议批准关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告
7. 审议批准董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店
重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-23)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、
召开日(2007-06-04)
议题:
1. 审议及批准二零零六年度董事会报告；
2. 审议及批准二零零六年度监事会报告；
3. 审议及批准二零零六年度财务报告；
4. 审议及批准二零零六年度利润分配方案；
5. 审议批准关于聘用二零零七财政年度会计师的议案；
6. 审议批准关于发行短期融资券的议案；
7. 审议批准关于选举陈斌先生和钟统林先生为本公司董事的议案
8. 审议批准独立董事二零零六年度的述职报告。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店
重要日期: 首次公告(2006-12-21)、董事会签署日(2006-12-22)、股权登记日(2007-01-04)、现场登记日(2007-01-29)、网络投票日()、
召开日(2007-01-29)
议题:
1、关于选举曹培玺先生为公司董事的议案，并提请股东大会授权董事会决定其酬金；
2、关于修改《公司章程》和有关议事规则的议案；
3、关于审议发行短期融资券的议案。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市昌平区回龙观北京龙城丽宫国际酒店
重要日期: 首次公告(2006-06-14)、董事会签署日(2006-06-15)、股权登记日(2006-06-29)、现场登记日(2006-07-05)、网络投票日(2006-07-06)、
召开日(2006-07-05)
议题:
审议事项为《华电国际电力股份有限公司股权分置改革方案》。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店
重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-30)、网络投票日()、
召开日(2006-04-30)
议题:
1. 审议及批准《公司二零零五年度董事会报告》。
2. 审议及批准《公司二零零五年度监事会报告》。
3. 审议及批准《公司二零零五年度财务报告》。
4. 审议及批准《公司二零零五年度利润分配方案》。
5. 审议及批准《聘任公司二零零六年度审计师的议案》。
6. 审议及批准本公司二零零五年度独立董事述职报告。
大会主题: 2005年未披露届次股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 华电国际电力股份有限公司会议室,山东省济南市经三路14号
重要日期: 首次公告(2005-11-04)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-21)、现场登记日(2005-12-16)、网络投票日()、
召开日(2005-12-16)
议题:
1. 审议、批准、确认及追认由本公司与山东省国际信托投资有限公司及潍坊市投资公司就建议将山东潍坊发电厂改制为华电潍坊发电有限公司(「华电潍坊公司」)所签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(「改制协议」)及其项下的所有交易。
2. 审议、批准、确认及追认由本公司与山东省国际信托投资有限公司及潍坊市投资公司就根据改制协议成立华电潍坊公司后拟向华电潍坊公司增资及进一步投资而签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(「投资协议」)及其项下的所有交易。
大会主题: 2005年未披露届次股东大会
详细公告: 华电国际电力股份有限公司临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店
重要日期: 首次公告(2005-07-05)、董事会签署日(2005-07-06)、股权登记日(2005-07-22)、现场登记日(2005-08-19)、网络投票日()、
召开日(2005-08-19)
议题:
普通决议案
1. 审议、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由本公司向中国华电集团公司建议收购其于安徽华电宿州发电有限公司的97%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议(简称“宿州公司股权转让协议”),并授权本公司董事签署所有该等文件及/或采取必要的行动,以完成宿州公司股权转让协议及其项下的所有交易或附带的任何事项。
2. 审议、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由本公司向中国华电集团公司建议收购其于华电新乡发电有限公司的90%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议(简称“新乡公司股权转让协议”),并授权本公司董事签署所有该等文件及/或采取必要的行动,以完成新乡公司股权转让协议及其项下的所有交易或附带的任何事项。
