300412股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号(永嘉县瓯北街道京岚线与中祥路交叉路口往东约200米)公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度报告全文及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度续聘审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案
8、关于公司及控股子公司2024年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号(永嘉县瓯北街道京岚线与中祥路交叉路口往东约200米)公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司修订股东大会议事规则的议案
3、关于公司修订董事会议事规则的议案
4、关于公司修订监事会议事规则的议案
5、关于公司修订独立董事工作制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道浙江迦南科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度续聘审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案
8、关于公司及控股子公司2023年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道浙江迦南科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于公司2022年度追加银行授信担保额度的议案
2、关于补选独立董事的议案
3、关于公司变更注册资本及修改章程的议案
4、关于修订独立董事工作制度的议案
5、关于修订投资者关系管理制度的议案
6、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道浙江迦南科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度续聘审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案
8、关于公司及控股子公司2022年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道浙江迦南科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、审议《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道浙江迦南科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、审议《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》(逐项表决选举第五届董事会非独立董事)
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》(逐项表决选举第五届董事会独立董事)
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》(逐项表决)
4、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
5、审议《关于修订公司章程的议案》
6、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、逐项审议《关于公司独立董事期满离任并补选独立董事的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于公司修订股东大会议事规则的议案》
12、审议《关于公司修订董事会议事规则的议案》
13、审议《关于公司修订监事会议事规则的议案》
14、审议《关于公司修订对外担保管理办法的议案》
15、审议《关于公司修订关联交易管理办法的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022)的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.关于对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案(逐项表决选举第四届董事会非独立董事)
2、关于公司董事会换届选举的议案(逐项表决选举第四届董事会独立董事)
3、关于公司监事会换届选举的议案(逐项表决)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、审议《关于公司2017年度追加银行授信担保额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修改章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2017年度续聘审计机构的议案》
7、审议《关于公司增加经营范围及修订章程部分条款的议案》
8、审议《关于公司修订募集资金管理办法的议案》
9、审议《关于公司调整外部董事、监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
11、审议《关于公司2017年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

1.逐项审议《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.《关于公司增补非独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构意见的议案》
7、审议《关于公司补选独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5. 审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2015第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-15)、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-20)、召开日(2015-10-19)

议题:

1.审议关于公司重大资产重组公司股票继续停牌的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2015第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-20)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.审议关于公司向中国工商银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案
2.审议关于公司向中国建设银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2015第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-01)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-01)

议题:

1.审议关于公司变更注册资本并修改章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江迦南科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市鹿城区江心屿西园江心海景大酒店三楼海浪厅

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2014 年度财务决算工作报告》的议案
4、审议关于公司《2014 年年度报告》及其摘要的议案
5、审议关于公司《2014 年度利润分配方案》的议案
6、审议关于公司聘请2015 年度外部审计机构的议案
7、审议关于公司换届并选举第三届董事会董事的议案。
8、选举方亨志先生为公司第三届董事会非独立董事
9、选举方志义先生为公司第三届董事会非独立董事
10、选举方正先生为公司第三届董事会非独立董事
11、选举陈修先生为公司第三届董事会非独立董事
12、选举周真道先生为公司第三届董事会非独立董事;
13、选举孙国龙先生为公司第三届董事会非独立董事
14、选举王虎根先生为公司第三届董事会独立董事
15、选举胡柏升先生为公司第三届董事会独立董事
16、选举刘东升先生为公司第三届董事会独立董事。
17、关于公司换届并选举第三届监事会监事的议案
18、选举郑高福先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
19 、选举温丐马先生为公司第三届监事会非职工代表监事
20、关于调整2015 年度董事监事薪酬的议案

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