003012股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-27)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励相关事宜的议案
4、2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告的议案
2、2023年度监事会工作报告的议案
3、2023年年度报告及其摘要的议案
4、2023年度财务决算报告的议案
5、2023年度利润分配预案的议案
6、未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
7、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于修订<公司章程>的议案
4、关于修订<股东大会议事规则>的议案
5、关于修订<董事会议事规则>的议案
6、关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
4、2022年度董事会工作报告的议案
5、2022年度监事会工作报告的议案
6、2022年年度报告及其摘要的议案
7、2022年度财务决算报告的议案
8、2022年度利润分配预案的议案
9、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、2023年度日常关联交易预计的议案
2、2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《2021年度监事会工作报告的议案》
3、《2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告的议案》
5、《2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告的议案
2、2020年度监事会工作报告的议案
3、2020年年度报告及其摘要的议案
4、2020年度财务决算报告的议案
5、2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8、2021年度日常关联交易预计的议案
9、2021年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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