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柏星龙

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833075股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-05)、 召开日(2024-05-06)

议题:

1、审议《2023年年度报告及其摘要》
2、审议《2023年度董事会工作报告》
3、审议《2023年度监事会工作报告》
4、审议《独立董事2023年度述职报告》
5、审议《关于独立董事任职独立性情况》
6、审议《2023年度财务决算报告》
7、审议《2024年度财务预算报告》
8、审议《2024年度公司董事及监事薪酬方案》
9、审议《2023年年度权益分派预案》
10、审议《拟续聘2024年度会计师事务所》
11、审议《关于修订〈公司章程〉》
12、审议《关于调减董事会成员人数》
13、审议《关于修订<独立董事工作制度>》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-13)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-27)、 召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并为其提供相关担保》的议案
2、《关于修订<公司章程>》的议案
3、《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
4、《关于拟续聘会计师事务所》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-14)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》 议案
2、听取《独立董事 2022 年度述职报告》 议案
3、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》 议案
4、审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》 议案
5、审议《关于<2022 年年度权益分配预案>》 议案
6、审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>》
7、审议《关于继续向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》议案
8、审议《关于继续向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信》 议案
9、审议《关于继续向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》议案
10、审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品》 议案
11、审议《关于 2023 年度公司董事及监事薪酬方案》 议案
12、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事》 议案
13、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事》 议案
14、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》 议案
15、审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》 议案
16、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>》议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-01-30)、 召开日(2023-01-31)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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