002808股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度利润分配预案》的议案
5、关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案
7、关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于《公司董事2024年度薪酬(津贴)方案》的议案
10、关于《2024年度监事薪酬方案》的议案
11、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
12、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
13、关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于修改《监事会议事规则》的议案
6、关于修改《独立董事制度》的议案
7、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
8、关于修改《对外投资管理制度》的议案
9、关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度利润分配预案》的议案
5、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
6、关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
7、关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于《公司董事2023年度薪酬(津贴)方案》的议案
10、关于《2023年度监事薪酬方案》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2022年度薪酬(津贴)方案的议案
7、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7、关于公司董事2021年度薪酬(津贴)方案的议案
8、关于2021年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
11、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<独立董事制度>的议案》
5、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
6、《关于修改<证券投资管理制度>的议案》
7、《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》
8、《关于制定<未来三年(2020-2022)股东回报规划>的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于公司董事2020年度薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年年度报告及其摘要
5.关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.关于公司董事2019年度薪酬(津贴)方案的议案
8.关于2019年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
7、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于调整公司董事会成员人数的议案》
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于公司董事2018年度薪酬(津贴)方案的议案》
13、《关于2018年度监事薪酬方案的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
16、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司理财产品管理制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区火炬路38号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告及其摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
6、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》;
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
8、《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》;
9、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
10、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》;2、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》;3、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司投资管理制度>的议案》;4、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;5、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》;6、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司理财产品管理制度>的议案》;7、审议《关于制定<苏州恒久光电科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》;8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

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