002104股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-28)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算方案》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
11、《关于选举公司独立董事的议案》
12、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于选举公司非独立董事的议案》
4、《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
11、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《公司2021年半年度利润分配预案》
2、审议《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配方案》
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于选举公司董事的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-20)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-20)

议题:

1、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年财务决算报告》
5、审议《2020年财务预算报告》
6、审议《2019年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、审议《关于控股股东、实际控制人追加承诺的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
2.《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
3.《关于监事会换届选举的议案》之非职工代表监事选举

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年财务决算报告》
5、审议《2019年财务预算报告》
6、审议《2018年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、逐项审议《关于公司回购股份的预案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2018年度财务预算报告》
6、《2017年度利润分配方案》
7、《关于续聘上会会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于补选公司非独立董事的议案》
11、《关于补选公司独立董事的议案》
12、《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-06)

议题:

1.审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》
4、审议《关于公司签署<非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及摘要》
4、审议《2016年财务决算报告》
5、审议《2017年财务预算报告》
6、审议《2016年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-21)

议题:

(一)审议《关于变更公司注册资本的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(三)审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
3、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
4、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-30)

议题:

议案1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案2《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

(一)审议《 2015年度董事会工作报告》
(二)审议《 2015年度监事会工作报告》
(三)审议《 2015年年度报告及摘要》
(四)审议《 2015年财务决算报告》
(五)审议《 2016年财务预算报告》
(六)审议《 2015年度利润分配方案》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
(八)审议《关于变更公司注册资本的议案》
(九) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-29)

议题:

(一)审议《2014年度董事会工作报告》
(二)审议《2014年度监事会工作报告》
(三)审议《2014年年度报告及摘要》
(四)审议《2014年财务决算报告》
(五)审议《2015年财务预算报告》
(六)审议《2014年度利润分配方案》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
(八)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(九)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(十)审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
(十一)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
(十二)审议《关于公司与九泰基金管理有限公司签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
(十三)审议《关于公司与平安资产管理有限责任公司签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
(十四)审议《关于公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
(十五)审议《关于公司与南京聚汇广投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
(十六)审议《关于公司与中国银河投资管理有限公司签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
(十七)审议《关于公司与深圳市万卡德投资管理企业(有限合伙)、于挺进、蒙重安、皮强、张宏博、深圳一卡易科技股份有限公司签署附条件生效的<关于深圳一卡易科技股份有限公司之股份转让协议>的议案》
(十八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(十九)审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
(二十)审议《关于修改公司<关联交易决策规则>的议案》
(二十一)审议《关于制定<未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-29)

议题:

(一)审议《关于提名孙丽娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
(二)审议《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》
(三)审议《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
(四)审议《关于对外委托贷款的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-09)

议题:

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》
二、审议《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-23)

议题:

(一)审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
(二)审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

(一)审议《2013 年度董事会工作报告》
(二)审议《2013 年度监事会工作报告》
(三)审议《2013 年年度报告及摘要》
(四)审议《2013 年度财务决算报告》
(五)审议《2014 年度财务预算方案》
(六)审议《2013 年度利润分配方案》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》
(八)、审议《关于修改<公司章程>的议案》
(九)、审议《关于选举朱江声先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

(一)、审议《关于对外委托贷款的议案》;
(二)、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-06)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

(一)、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
(二)、审议《关于董事会换届选举的议案》;
(三)、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

(一)审议《2012 年度董事会工作报告》
(二)审议《2012 年度监事会工作报告》
(三)审议《2012 年年度报告及摘要》
(四)审议《2012 年度财务决算报告》
(五)审议《2013 年度财务预算方案》
(六)审议《2012 年度利润分配方案》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

(一)、审议《关于向江苏丹阳高新技术有限公司提供委托贷款的议案》；
(二)、审议《关于向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

(一)、审议《2012年半年度利润分配预案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-13)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

(一)、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年年度报告及摘要》
（四）审议《2011年度财务决算报告》
（五）审议《2012年度财务预算方案》
（六）审议《2011年度利润分配方案》
（七）审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
（九）审议《关于选举公司董事的议案》
（十）审议《关于修订<公司章程>的提案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

（一）审议《2010年度董事会工作报告》
（二）审议《2010年度监事会工作报告》
（三）审议《2010年年度报告及摘要》
（四）审议《2010年度财务决算报告》
（五）审议《2011年度财务预算方案》
（六）审议《2010年度利润分配方案》
（七）审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
会上还将由独立董事作述职报告。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-19)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

（一）审议《关于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的议案》
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（三）审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

（一）审议《2009 年度董事会工作报告》
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》
（三）审议《2009 年年度报告及摘要》
（四）审议《2009 年度财务决算报告》
（五）审议《2010 年度财务预算方案》
（六）审议《2009 年度利润分配方案》
（七）审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
会上还将由独立董事作述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

(一)、审议《关于董事会换届选举的议案》；
(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》；
(三)、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-21)、董事会签署日(2010-01-22)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日()、召开日(2010-02-05)

议题:

(一)、审议《关于变更部分募集资金投向暨设立新加坡子公司的议案》
(二)、审议《关于变更部分募集资金投向暨收购北京东方英卡数字信息技术有限公司的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

（一）审议《2008年度董事会工作报告》
（二）审议《2008年度监事会工作报告》
（三）审议《2008年年度报告及摘要》
（四）审议《2008年度财务决算报告》
（五）审议《2009年度财务预算方案》
（六）审议《2008年度利润分配方案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-20)、董事会签署日(2008-11-20)、股权登记日(2008-11-27)、现场登记日(2008-12-01)、网络投票日()、召开日(2008-12-01)

议题:

（一）审议《关于转让公司控股子公司恒银金融科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-13)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日()、召开日(2008-08-15)

议题:

（一）审议《关于提名易晓兵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
（二）审议《关于提名蒋小平先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
（三）审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 恒宝股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

（一）审议《2007年度董事会工作报告》
（二）审议《2007年度监事会工作报告》
（三）审议《2007年年度报告及摘要》
（四）审议《2007年度财务决算报告》
（五）审议《2008年度财务预算方案》
（六）审议《2007年度利润分配预案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒宝股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏恒宝股份有限公司丹阳公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-10)、董事会签署日(2007-07-11)、股权登记日(2007-07-19)、现场登记日(2007-07-23)、网络投票日()、召开日(2007-07-23)

议题:

（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
（四）审议《关于增加注册资本的议案》
（五）审议《关于变更公司名称的议案》
（六）审议《修订<公司章程>的议案》
（七）审议《关于增补王建章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏恒宝股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

（一）审议《2006年度董事会工作报告》
（二）审议《2006年度监事会工作报告》
（三）审议《2006年年度报告及摘要》
（四）审议《2006年度财务决算报告》
（五）审议《2007年财务预算方案》
（六）审议《2006年度利润分配方案》
（七）审议《关于聘请立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
（八）审议《关于董事会换届选举的议案》
（九）审议《关于监事会换届选举的议案》
（十）审议《关于增加注册资本的议案》
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》
（十二）审议《关于调整首次公开发行人民币普通股（A股）股票有关股利分配政策的议案》

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