002692股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度报告及摘要
5、2023年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
3、关于2024年度预计日常关联交易的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《利润分配制度》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区西横街35号远程电缆股份有限公司无锡分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度利润分配方案
6、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案
7、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区西横街35号远程电缆股份有限公司无锡分公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于2023年度预计日常关联交易的议案
3、关于全资子公司为母公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案
2、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度利润分配方案
6、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于2022年度预计日常关联交易的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及摘要
5、2020年度利润分配方案
6、关于预计为子公司提供担保的议案
7、关于2021年度预计日常关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第四届监事会监事的议案
3、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修改《董事会议事规则》的议案
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案
7、关于修改《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度报告及摘要
5、2019年度利润分配方案
6、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案。
2、关于为子公司借款提供担保的议案。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、关于增补第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-04)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、关于公司及子公司申请银团贷款的议案
2、关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.修改《公司章程》的议案
2.关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2018年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、关于公司2018年度财务决算的议案
4、2018年度报告及摘要
5、关于2018年度利润分配的议案
6、关于聘请2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7、关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于提名监事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于2019年度为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.关于变更公司全称及证券简称的议案
2.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦6602室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更公司全称及证券简称的议案
3、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-13)

议题:

1.关于终止出售子公司股权并签署《股权转让协议之解除协议》的议案
2.关于2018年度为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、关于公司2017年度财务决算的议案;
4、2017年度报告及摘要;
5、关于2017年度利润分配的议案;
6、关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案;
7、关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、关于出售子公司股权的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-11)

议题:

1.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2016年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.关于公司2016年度财务决算的议案
4.2016年度报告及摘要
5.关于2016年度利润分配的议案
6.关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.关于提名监事候选人的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、关于对外投资收购A&TMedia,Inc.股权的议案
2、关于公司签署《收购协议》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、关于变更公司名称及证券简称的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-01)

议题:

1《关于董事会换届选举的议案》
2《关于监事会换届选举的议案》
3《关于增加公司经营范围的议案》
4《关于修改<公司章程>的议案》
5《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 远程电缆份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《关于2015年度利润分配方案》
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 远程电缆份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《 2014年度董事会工作报告》
2、审议《 2014年度监事会工作报告》
3、审议《 2014年度财务决算报告》
4、审议《关于2014年度利润分配方案》
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
11、审议《关于补选董事的议案》
12、审议《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 远程电缆份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新远程电缆份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏新远程电缆份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《关于2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于变更公司名称的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11、审议《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新远程电缆份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-11)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日()、召开日(2013-01-23)

议题:

1、审议《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
2、审议《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》
5、审议《关于制定〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新远程电缆股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-09-02)、网络投票日()、召开日(2012-09-02)

议题:

1、关于修订公司上市后实施的《江苏新远程电缆股份有限公司章程（草案）》的议案

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