002631股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬或津贴的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
12、《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》
13、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
14、《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》
15、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
16、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
17、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<对外担保制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于调整公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于调整对下属子公司提供银行融资担保相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬或津贴的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
12、《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》
13、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
14、《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
15、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
16、《关于修改公司<重大投资及财务决策制度>的议案》
17、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修改公司<对外担保制度>的议案》
19、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
20、《关于换届选举非独立董事的议案》
21、《关于换届选举独立董事的议案》
22、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配议案》
6、《关于公司董事2021年度薪酬或津贴的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬或津贴的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
12、《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》
13、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
14、《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
15、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
16、《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
18、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
19、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
20、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》
2、《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的议案》
3、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司董事2020年度薪酬或津贴的议案》
7、《关于公司监事2020年度薪酬或津贴的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
10、《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
12、《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》
13、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
16、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
17、《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
18、《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》
19、《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议及物业管理合同补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、《关于子公司拟清算、注销的议案》
2、《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于子公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》
2、《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》
2、《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》
3、《关于投资设立公司暨关联交易的议案》
4、《关于下属子公司向银行申请授信额度的议案》
5、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司董事2019年度薪酬或津贴的议案》
7、《关于公司监事2019年度薪酬或津贴的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
10、《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
12、《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》
13、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年年度报告及其摘要》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于公司董事2018年度薪酬或津贴的议案》;
7、《关于公司监事2018年度薪酬或津贴的议案》;
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬与考核方案的议案》;
9、《关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》;
10、《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》;
11、《关于下属子公司向银行申请授信额度及为其银行融资提供担保的议案》;
12、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
13、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;
14、《关于延长苏州柏尔恒温科技有限公司业绩承诺期及变更业绩承诺的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》; 3、《关于〈德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》; 4、《关于〈德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告〉的议案》; 5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》; 7、《关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》; 8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》; 9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》; 10、《关于续聘2018年度审计机构的议案》; 11、《关于放弃权利暨关联交易的议案》; 12、《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》;
2、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;(各子议案需要逐项审议)
3、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及其摘要》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于公司董事2017年度薪酬或津贴的议案》
7、《关于公司监事2017年度薪酬或津贴的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
10、《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》
11、《关于公司下属子公司向银行申请授信额度及为其银行融资提供担保的议案》
12、《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-15)

议题:

1.00《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、《关于终止非公开发行股票的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-03)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年年度报告及其摘要》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于公司董事、监事2016年度薪酬或津贴的议案》;
8、《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》;
9、《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
10、《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》;
11、《关于公司向银行申请授信额度及为下属子公司银行融资提供担保的公告》;
12、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、《关于提名张颂勋先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》;
2、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、《关于终止公司原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
2、《关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
3、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司董事、监事2015年度薪酬或津贴的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
12、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议>的议案》
6、《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
7、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司 52%股权的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司48%股权暨重大关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-24)

议题:

1、《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》
2、《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》
3、《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-15)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-15)

议题:

1、《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》; 2、《关于公司名称变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司的议案》; 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-28)

议题:

1、《关于<德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 德尔家居:关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年年度报告及其摘要》;
5、《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于公司董事、监事2014年度薪酬或津贴的议案》;
8、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;
9、《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》;
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
11、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
12、《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-03)

议题:

1《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于聘任公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2013年年度报告及其摘要》;
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》;
8、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-04)、董事会签署日(2013-11-05)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日(2013-11-20)、召开日(2013-11-20)

议题:

1、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-23)、召开日(2013-05-23)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2012 年年度报告及其摘要》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于公司董事、监事2012年度薪酬或津贴的议案》;
8、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
9、《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》;
10、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;
11、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28层德尔国际家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 德尔国际家居股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28层德尔国际家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告及其摘要》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事2011年度薪酬或津贴的议案》；
8、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

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