002487股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
16、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于变更部分募投项目的议案》
19、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度财务决算报告的议案
3、关于2022年度董事会工作报告的议案
4、关于2022年度监事会工作报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案
7、关于监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2023年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2021年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》
2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大金重工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《关于全资子公司向中国农业发展银行彰武县支行申请贷款业务的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
10、《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
11、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2020年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
9、《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》; 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》; 4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 5、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年度董事会工作报告》
4、《2019年度监事会工作报告》
5、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2019年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省蓬莱经济开发区振兴路81号

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》
2、《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年年度报告及其摘要》;
2、《2018年度财务决算报告》;
3、《2018年度董事会工作报告》;
4、《2018年度监事会工作报告》;
5、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《2018年度内部控制评价报告》;
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、《关于续聘审计机构的议案》;
9、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》;
10、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.00《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
2.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年年度报告及其摘要》;
2、《2017年度财务决算报告》;
3、《2017年度董事会工作报告》;
4、《2017年度监事会工作报告》;
5、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《2017年度内部控制评价报告》;
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、《关于续聘审计机构的议案》;
9、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、《2016年年度报告及其摘要》
2、《2016年度财务决算报告》
3、《2016年度董事会工作报告》
4、《2016年度监事会工作报告》
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2016年度内部控制评价报告》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘审计机构的议案》
9、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-16)

议题:

《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》
《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-14)

议题:

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2015年度董事会工作报告》
4、《2015年度监事会工作报告》
5、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2015年度内部控制评价报告》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、《关于续聘审计机构的议案》
2、《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蓬莱大金公司会议室(蓬莱经济开发区振兴路81号)

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、《2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2014年度董事会工作报告》
4、《2014年度监事会工作报告》
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《内部控制的自评报告》
7、《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于公司续聘审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、召开日(2014-03-14)

议题:

1、《2013年年度报告及其摘要》;
2、《2013年度财务决算报告》;
3、《2013年度董事会工作报告》;
4、《2013年度监事会工作报告》;
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于内部控制有关事项的说明》;
7、《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(阜新市新邱区新邱大街 155 号)

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

1、《2012年年度报告及其摘要》;
2、《2012年度财务决算报告》;
3、《2012年度董事会工作报告》;
4、《2012年度监事会工作报告》;
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《内部控制的自评报告》;
7、《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

(一)、《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（阜新市新邱区新邱大街155号）

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（阜新市新邱区新邱大街155号）

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日()、召开日(2012-06-01)

议题:

《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 阜新迎宾馆（阜新市中华路 16 号）

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、《2011年年度报告及其摘要》
2、《2011年度财务决算报告》
3、《2011年度董事会工作报告》
4、《2011年度监事会工作报告》
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《内部控制的自评报告》
8、《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 阜新迎宾馆（阜新市中华路16号）

重要日期: 首次公告(2011-09-02)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日()、召开日(2011-09-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于续聘审计机构的议案》
3、《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 阜新迎宾馆（阜新市中华路16号）

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、《2010年度报告》
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年度监事会工作报告》
6、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁大金重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-26)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日(2010-12-12)、网络投票日()、召开日(2010-12-12)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2、《关于公司增加注册资本的议案》

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