600399股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼110号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及报告摘要
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司2023年财务决算报告和2024年财务预算报告
6、公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
7、公司2023年度独立董事述职报告
8、公司关于聘请2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、公司关于2024年度申请综合授信的议案
10、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
11、关于补选董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,抚顺特殊钢股份有限公司办公楼110号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,抚顺特殊钢股份有限公司办公楼110号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及报告摘要
4、公司2022年度利润分配方案
5、公司2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告
6、公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
7、公司2022年度独立董事述职报告
8、公司关于继续开展委托理财投资的议案
9、公司关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、公司关于2023年度申请综合授信的议案
11、公司关于补选董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市鞍山路东段8号,抚顺特殊钢股份有限公司办公楼110号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于聘任总经理的议案
3、公司关联交易准则
4、公司董事会议事规则
5、公司监事会议事规则
6、公司独立董事制度
7、公司对外担保制度
8、公司对外投资管理制度
9、公司股东大会议事规则
10、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第八届董事会独立董事的议案
12、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,抚顺特殊钢股份有限公司办公楼110号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告及报告摘要
4、公司2021年度利润分配方案
5、公司2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告
6、公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
7、公司2021年度独立董事述职报告
8、公司关于继续开展委托理财投资的议案
9、公司关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、公司关于2022年度申请综合授信的议案
11、公司关于调整独立董事薪酬的议案
12、公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案
13、公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号公司办公楼1楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告及报告摘要
4、公司2020年度利润分配方案
5、公司2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告
6、公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
7、公司2020年度独立董事述职报告
8、公司关于继续开展委托理财投资的议案
9、公司关于聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、公司关于2021年度申请银行综合授信的议案
11、公司关于补选监事的议案
12、公司股东大会议事规则
13、公司独立董事制度
14、公司对外投资管理制度
15、公司董事会议事规则
16、公司对外担保制度
17、公司监事会议事规则

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼1楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度报告及报告摘要
4、公司2019年度利润分配方案
5、公司2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告
6、公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
7、公司2019年度独立董事述职报告
8、公司关于继续开展委托理财投资的议案
9、公司关于聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、公司关于2020年度申请银行综合授信的议案
11、公司关联交易准则

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,抚顺特殊钢股份有限公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于修订章程的议案
2、关于聘任总经理的议案
3、关于聘任副总经理的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼1楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告及报告摘要
4、公司2018年度利润分配方案
5、公司2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告
6、公司关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
7、公司2018年度独立董事述职报告
8、公司关于开展委托理财投资的议案
9、公司关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、公司关于2019年度申请银行综合授信的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、公司关于核销资产的议案
2、公司关于修订章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽宁省大连市甘井子区同德路2-318,5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-18)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度报告及报告摘要
4.公司2017年度利润分配方案
5.公司2017年度财务决算报告和2018年财务预算报告
6.公司关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
7.公司2017年度独立董事述职报告
8.公司关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9.公司关于为全资和控股子公司担保的议案
10.公司关于2018年度申请银行综合授信的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区华东路23号,大连金牛宾馆(二部)六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-14)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及报告摘要
4公司2016年度利润分配方案
5公司2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告
6公司关于2016年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的议案
7公司2016年度独立董事述职报告
8公司关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9公司关于为子公司担保的议案
10公司关于2017年度申请银行综合授信的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1 公司关于为控股子公司担保的议案
2 公司关于为全资子公司担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-27)

议题:

1公司关于为控股子公司担保的议案
2公司关于为全资子公司担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-13)

议题:

1公司关于为全资子公司担保的议案
2公司关于为控股子公司担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-20)

议题:

1 公司 2015年度董事会工作报告
2 公司 2015年度监事会工作报告
3 公司 2015年度报告及报告摘要
4 公司 2015年度利润分配方案
5 公司 2015年度财务决算报告和 2016年财务预算报告
6 公司关于 2015年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的议案
7 公司 2015年度独立董事述职报告
8 公司关于聘请 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 公司关于 2016年度申请银行综合授信的议案
10 关于公司符合发行债券条件的议案
11 关于本次非公开发行公司债券方案的议案
1.公司 2015年度董事会工作报告 .
2.公司 2015年度监事会工作报告 .
3.公司 2015年度报告及报告摘要 .
4.公司 2015年度利润分配方案
5.公司 2015年度财务决算报告和 2016年财务预算报告 .
6.公司关于 2015年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的议案
7.公司 2015年度独立董事述职报告 .
8.公司关于聘请 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9.公司关于 2016年度申请银行综合授信的议案
10.关于公司符合发行债券条件的议案
11.关于本次非公开发行公司债券方案的议案.
12 关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案
13 关于发行债务融资工具的议案
14 公司关于开展2016 年度期货套期保值业务的议案
15 公司关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号证券处

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-11)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、关于对全资子公司增资的议案 2、关于设立投资公司的议案 3、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 4、关于本次非公开发行公司债券方案的议案 5、关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案 6、关于公司非公开定向发行债务融资工具的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-06)、召开日(2015-11-04)

议题:

1关于为大连特钢向银行贷款提供续保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-12)

议题:

1、关于为大连特钢银行授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号,抚顺特殊钢股份有限公司办公楼 2 号会议室。

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议
案》

3.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的
议案》
4.《关于调整后的<本次非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告>的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-12)

议题:

1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼,401会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
32014年度报告及摘要
42014年度股东大会的临时提案
5公司2014年度财务决算报告和2015年财务预报告
62014年度独立董事述职报告
7续聘公司财务审计机构的议案
8关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区华东路23号金牛宾馆(二部)六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、公司补选董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区华东路23号东北特钢集团金牛宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-15)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-11-27)

议题:

(一)审议《关于为关联方贷款提供续保的议案》
(二)审议《关于续签商标使用许可合同关联交易议案》
(三)审议《关于与东特集团及其子公司预计2015年关联交易及2014年关联交易情况的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度报告及报告摘要
4、审议公司2013年利润分配方案
5、审议公司2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告
6、审议2013年度独立董事述职报告
7、审议续聘公司财务审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-22)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-04)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日()、召开日(2014-03-06)

议题:

《公司关于增补董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段 8 号公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

1、关于为关联方贷款提供续保的议案;
2、关于实施专项固定资产投资项目的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段 8 号本公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年度报告及报告摘要;
4、审议公司 2012 年利润分配方案;
5、审议公司 2012 年度财务决算报告;
6、审议关于预计 2013 年关联交易的议案;
7、审议 2012 年度独立董事述职报告
8、审议续聘公司财务审计机构的议案;
9、审议董事会换届选举的议案;
10、审议监事会换届选举的议案;
11、审议公司 2013 年投资计划的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案；
2、关于审议公司对外投资管理制度的议案；
3、审议关于监事辞职的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度报告及报告摘要；
4、审议公司2011 年利润分配方案；
5、审议公司2011 年度财务决算报告；
6、审议关于预计2012 年关联交易的议案；
7、审议2011 年度独立董事述职报告
8、审议续聘中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《关于收购东北特钢集团土地关联交易事项的议案》
2、审议《关于签署<供货协议>的关联交易议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8 号本公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
3、关于本次公司债券发行对董事会授权事项的议案
4、关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案
5、《关于撤换和增补董事的提案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-14)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度报告及报告摘要；
4、审议公司2010年利润分配方案；
5、审议公司2010年度财务决算报告；
6、审议关于预计2011年关联交易的议案；
7、审议续聘中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8 号公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-18)、董事会签署日(2010-10-20)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-03)、网络投票日()、召开日(2010-11-03)

议题:

审议《关于为关联方贷款提供续保和新增授信担保的议案议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-19)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度报告及报告摘要；
4、审议公司2009年利润分配方案；
5、审议公司2009年度财务决算报告；
6、审议关于预计2010年关联交易的议案；
7、审议关于聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；
8、审议《关于公司高级管理人员年薪制管理暂行办法》；
9、关于与大连特钢续签《供货协议》的议案；
10、关于与东北特钢集团续签《商标使用合同》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-21)、董事会签署日(2010-01-22)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日()、召开日(2010-02-05)

议题:

《关于向银行申请授信的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改并重新签署〈土地租赁协议〉的议案》；
3、审议《关于签署〈供货协议〉的关联交易议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日(2009-08-31)、召开日(2009-08-27)

议题:

1、《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划》（草案）
2、股权激励计划模式、期限、授予条件；
3、激励对象的确定依据和范围；
4、限制性股票来源、授予价格、授予数量；
5、限制性股票的授予、锁定与解锁；
6、股权激励计划的实施程序；
7、限制性股票终止解锁、提前解锁；
8、关于限制性股票激励计划的变更、终止；
9、关于授权董事会办理激励计划相关事宜议案。
10、关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号集团公司九楼会议室、抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-16)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、审议关于选举公司第四届董事会董事的议案；
2、审议关于选举公司第四届监事会监事的议案；
3、审议关于续聘公司会计师事务所及支付报酬的议案；
4、关于为东北特殊钢集团有限责任公司贷款提供担保的议案；
5、公司关于向中行申请人民币8 亿元流动资金贷款授信总量的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4 号集团公司九楼会议室、抚顺市望花区鞍山路东段8 号本公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-09)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-11)、网络投票日()、召开日(2009-03-11)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及报告摘要；
4、审议公司2008 年利润分配方案；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议关于2009 年度继续执行相关关联交易协议的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

审议《关于为东北特殊钢集团有限责任公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-10)、董事会签署日(2008-07-11)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-25)、网络投票日()、召开日(2008-07-25)

议题:

审议《关于为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号东北特钢集团公司九楼会议室、抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度报告及报告摘要；
4、审议公司2007 年利润分配方案；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议关于续聘公司会计师事务所及支付报酬的议案；
7、审议关于2008 年度继续执行相关关联交易协议的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-18)、董事会签署日(2007-10-19)、股权登记日(2007-10-26)、现场登记日(2007-11-02)、网络投票日()、召开日(2007-11-02)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于增选公司董事、独立董事的议案》；
3、审议《关于公司新聘独立董事津贴及费用事项的议案》；
4、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修改监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-30)、董事会签署日(2007-08-01)、股权登记日(2007-08-08)、现场登记日(2007-08-13)、网络投票日()、召开日(2007-08-13)

议题:

1、审议《关于设立董事会专门委员会和关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
2、审议《抚顺特殊钢股份有限公司董事会专门委员会实施细则》；
3、审议《抚顺特殊钢股份有限公司募集资金管理制度》；
4、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-18)、董事会签署日(2007-05-19)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-06-01)、网络投票日()、召开日(2007-06-01)

议题:

审议《关于为大连金牛股份有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-19)、网络投票日()、召开日(2007-05-19)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告及报告摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案；
7、审议关于修改并重新签署《土地租赁协议》的议案；
8、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-04)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日()、召开日(2007-04-09)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司二号会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-23)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度报告及报告摘要；
4、审议公司2005年利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度财务预算报告；
7、审议关于刘明辉、董嘉庆辞去公司独立董事、董事职务的议案；
8、审议关于补选公司独立董事、董事的议案；
9、审议关于王君海辞去公司监事职务的议案；
10、审议关于补选公司监事的议案；
11、审议关于续聘公司会计师事务所及支付报酬的议案；
12、审议关于公司与关联方签署《供货协议》、《销售协议》的议案；
13、审议关于2006年度继续执行相关关联交易协议的议案；
14、审议修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号公司六号会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-20)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-23)

议题:

1本次相关股东会议审议事项为《抚顺特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 抚顺市望花区鞍山路东段8号公司六号会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-28)、董事会签署日(2005-12-30)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-13)、网络投票日()、召开日(2006-02-13)

议题:

审议关于增补公司董事的议案

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