002468股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年年度报告及年度报告摘要》 2、《公司2023年度董事会工作报告》 3、《公司2023年度财务决算报告》 4、《公司2023年度利润分配预案》 5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 6、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 7、《关于董事薪酬计划的议案》 8、《关于监事薪酬计划的议案》 9、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》 10、《关于购买董监高责任险的议案》 11、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 12、《关于对外提供担保的议案》 13、《会计师事务所选聘管理制度》 14、《公司2023年度监事会工作报告》 15、《关于境外子公司转让其参股公司股权、放弃优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于拟注册发行中期票据的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
5、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
8、《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
3、《关于为下属子公司提供担保的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、公司2021年年度报告及年度报告摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于使用闲置资金进行投资理财的议案
8、关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案
9、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、关于《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重达路58号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《公司2020年年度报告及年度报告摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬计划的议案》
8、《关于监事薪酬计划的议案》
9、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的议案》
2、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

(1)、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
(2)、《公司2018年度董事会工作报告》
(3)、《公司2018年度监事会工作报告》
(4)、《公司2018年度财务决算报告》
(5)、《关于公司2018年度利润分配的议案》
(6)、《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》
(7)、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
(8)、《关于选举公司非独立董事的议案》
(9)、《关于同意控股股东变更承诺的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4、《关于公开发行公司债券的议案》
5、《关于拟注册及发行中期票据及超短期融资券的议案》
6、《关于公开发行公司债券及拟注册发行中期票据、超短期融资券授权事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

(1)《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
(2)《公司2017年年度董事会工作报告》
(3)《公司2017年年度监事会工作报告》
(4)《公司2017年度财务决算报告》
(5)《关于公司2017年度利润分配的议案》
(6)《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》
(7)《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》
(8)《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-09)

议题:

1.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

(1)《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
(2)《2016年度董事会工作报告》
(3)《2016年度监事会工作报告》
(4)《2016年财务决算报告》
(5)《关于公司2016年度利润分配的议案》
(6)《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》
(7)《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 申通快递股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号意邦大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、《关于确认募集资金投资项目实施主体及向实施主体增资的议案》
2、《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号意邦大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-11)

议题:

议案1《关于董事薪酬计划的议案》
议案2《关于通过新的<股东大会议事规则>的议案》
议案3《关于通过新的<董事会议事规则>的议案》
议案4《关于通过新的<关联交易管理制度>的议案》
议案5《关于通过新的<对外担保管理制度>的议案》
议案6《关于通过新的<投资决策管理制度>的议案》
议案7《关于通过新的<募集资金管理制度>的议案》
议案8《关于通过新的<信息披露管理制度>的议案》
议案9《关于通过新的<独立董事工作制度>的议案》
议案10《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案11《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
议案12《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
议案13《关于会计政策、会计估计变更的议案》
议案14《关于通过新的<监事会议事规则>的议案》
议案15《关于监事薪酬计划的议案》
议案16《关于对置出资产提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 艾迪西:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于增加公司注册资本的议案》
5、《关于通过新的<公司章程>的议案》
6、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 艾迪西:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3、《关于<本次重大资产重组方案>的议案》
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于<浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>的相关规定的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于提请股东大会批准上海德殷投资控股有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》
11、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
12、《关于对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15、《关于公司本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及相关主体承诺的议案》
16、《关于为置出资产提供担保的议案》
17、《关于UltraLinkageLimited向公司提供反担保的议案》
18、《关于签署<保证合同>的议案》
19、《关于修订公司2016年度对外担保额度的议案》
20、《关于签署股权转让合同的议案》
21、《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
4、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》
7、《关于2016年度公司对外担保的议案》
8、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
9、《关于2016年度套期保值业务的议案》
10、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
11、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
4、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》
8、《关于2015年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
10、《关于2015年度套期保值业务的议案》
11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
12、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于独立董事选举的议案》
14、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-23)

议题:

1、《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
2、《关于补选第三届董事会董事的议案》
3、《关于公司对子公司增资的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西暖通科技有限公司

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-13)、召开日(2015-01-12)

议题:

1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
2、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西暖通科技有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》 2、《2013年度监事会工作报告》 3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》 4、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》5、《关于公司2013年度利润分配的议案》6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》7、《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》8、《关于2014年度公司对外担保的议案》 9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 10、《关于2014年度套期保值业务的议案》 11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》 12、《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 13、《关于前期会计差错更正的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日()、召开日(2013-07-16)

议题:

1、《关于变更海盐 70 万套铸铁阀门生产线项目实施地的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》
4、《关于公司 2012 年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》
8、《关于 2013 年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
10、《关于 2013 年度套期保值业务的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-22)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-09-25)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日(2012-10-07)、召开日(2012-09-28)

议题:

1、《关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的议案》
2、《关于变更海盐70 万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》
3、《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西暖通科技有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-06)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》
4、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配的议案》
6、《关于<对外捐赠管理制度>的议案》
7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》
8、《关于2012年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-04)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司独立董事津贴的议案》
4、《关于公司发行短期融资券的议案》
5、《关于公司发行中小企业集合票据的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市延安西路728号华敏翰尊国际广场8楼A座上海艾迪西流体控制有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日()、召开日(2011-07-25)

议题:

1、《关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的议案》
2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2010年度利润分配的议案》
6、《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》
7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》
8、《关于2011年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-14)、网络投票日()、召开日(2010-10-14)

议题:

1、关于使用募集资金向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司增资的议案
2、关于用超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案
3、关于修订公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案

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