001301股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
8、《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案的议案》
6、《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-25)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》
2、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于修改< 公司章程> 的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
2、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》
4、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
5、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
6、《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》
7、《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

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