000815股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于选举禚昊先生为公司第九届监事会监事的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、公司2023年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务工作报告
5、公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于申请2024年度银行综合授信额度的议案
7、关于2024年度担保额度预计的议案
8、关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案
9、关于公司2024年全面预算的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事制度》的议案
5、中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7、关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案
4、关于修订公司《担保管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
2、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于签订附生效条件的<关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
7、《关于签订附条件生效的<股份认购协议>(修订版)的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
10、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市议案》
11、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
12、《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
13、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
14、《关于提请股东大会批准天津力神电池股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
15、《关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施和相关主体承诺的议案》
16、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
17、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
18、《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、公司2022年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务工作报告
5、公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案
6、公司2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案
9、关于申请2023年度银行综合授信额度的议案
10、关于2023年度担保额度预计的议案
11、关于2022年度计提资产减值准备的议案
12、关于修改募集资金管理制度的议案
13、关于公司2023年全面预算的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于增加日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务工作报告
5、公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案
6、公司2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案
9、关于申请2022年度银行综合授信额度的议案
10、关于2022年度担保额度预计的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案
15、关于修改公司《担保管理办法》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于选举张春华先生为公司第八届董事会董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务工作报告
5、公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案
6、公司2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于申请2021年度银行综合授信额度的议案
8、关于2021年度担保额度预计的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-21)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-21)

议题:

1、《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务工作报告
5、公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案
6、公司2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
8、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构的议案
9、关于申请2020年度银行综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-03)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司2018年年度报告全文及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务工作报告
5、公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案
6、公司2019年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
8、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案
9、关于申请2019年度银行综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-24)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-18)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-18)

议题:

1、关于选举任林先生为公司第七届董事会董事的议案
2、关于增加2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务工作报告
5、公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案
6、公司2018年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
8、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、关于选举任小平先生为公司第七届董事会董事的议案。
2、关于选举梁珉先生为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-27)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-27)

议题:

1.关于修改公司章程的议案案
2.关于为董事事监事事高级管理人员购买责任险的议案
3.关于提名季向东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《公司2016年度报告全文及摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度财务工作报告》
5、《公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
8、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构的议案》
9、《关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案》
10、《关于选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为宁夏中卫沙坡头区柔远镇公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
4、关于变更公司名称的议案
5、关于调整公司经营范围的议案
6、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏中卫沙坡头区柔远镇公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避免同业竞争的承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司2015年年度报告正文及摘要
2、中冶美利纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告
3、中冶美利纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告
4、中冶美利纸业股份有限公司2015年度财务工作报告
5、中冶美利纸业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案
6、中冶美利纸业股份有限公司2016年度日常关联交易的议案
7、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构的议案
8、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-13)

议题:

1、关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案
2、关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案
3、关于公司与特定认购对象签署附条件生效的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议》的议案
4、关于公司未来三年分红回报规划(2015-2017)的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2014年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司2014年年度报告正文及摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司2014年度董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司2014年度监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司2014年度财务工作报告。
5、中冶美利纸业股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、中冶美利纸业股份有限公司2015年度日常关联交易的议案。
7、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构的议案。
8、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控审计机构的议案。
9、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-17)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-02-01)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-02-01)

议题:

1、关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案
2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案
3、关于前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案
5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案
6、中冶美利纸业股份有限公司董事会议事规则
7、中冶美利纸业股份有限公司监事会议事规则
8、关于修订《中冶美利纸业股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-28)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司与北京兴诚旺实业有限公司签署附条件生效的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议》的议案
5、关于公司与其他认购对象签署附条件生效的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议》的议案
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
7、关于公司与宁夏云创数据投资有限公司、北京鼎联倍恩投资咨询有限公司及北京东方绿科投资管理有限公司签署附条件生效的《宁夏云创数据投资有限公司增资协议》的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9、关于提请股东大会非关联股东批准北京兴诚旺实业有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
11、关于终止原非公开发行股票方案的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-15)

议题:

1、关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案
2、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案
3、《关于选举刘岩女士担任第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司2013年年度报告正文及摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司2013年度董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司2013年度监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司2013年度财务工作报告。
5、中冶美利纸业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、中冶美利纸业股份有限公司2014年度日常关联交易的议案。
7、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案。
8、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内控审计机构的议案。
9、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事薪酬方案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日(2013-12-18)、召开日(2013-12-18)

议题:

1、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利安装工程有限公司 80%股权的产权交易合同的议案;
2、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利建筑安装有限公司 80%股权的产权交易合同的议案;
3、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利浆纸有限公司16.63%股权的产权交易合同的议案;
4、关于选举刘景省先生为本公司第六届董事会独立董事的议案;
5、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013年度财务审计机构的议案;
6、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013年度内控审计机构的议案;
7、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-25)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日(2013-12-10)、召开日(2013-12-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案;
4、关于公司与北京兴诚旺实业有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份之认购协议》的议案;
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;
6、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;
7、关于提请股东大会非关联股东批准北京兴诚旺实业有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司 2012 年年度报告正文及摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度财务工作报告。
5、中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度日常关联交易的议案。
7、关于选举严肃先生担任第六届董事会董事的议案。
8、关于选举张强先生担任第六届董事会董事的议案。
9、关于选举张子珉先生担任第六届董事会董事的议案。
10、关于选举许仕清先生担任第六届董事会董事的议案。
11、关于选举田生文先生担任第六届董事会董事的议案。
12、关于选举吴东旭先生担任第六届董事会董事的议案。
13、关于选举张小盟女士担任第六届董事会独立董事的议案。
14、关于选举孙卫国先生担任第六届董事会独立董事的议案。
15、关于选举闫学廷先生担任第六届监事会监事的议案。
16、关于选举黄中先生担任第六届监事会监事的议案。
17、关于补充确认中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度部分日常关联交易的议案。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2012年第六次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-15)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-29)、网络投票日()、召开日(2012-12-29)

议题:

1、关于中冶美利纸业股份有限公司与中卫市兴中实业有限公司进行资产置换交易的议案。
2、关于中冶美利纸业股份有限公司与中卫市兴中实业有限公司签署资产置换补充协议的议案。
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-07)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日(2012-12-24)、召开日(2012-12-24)

议题:

1、关于为中冶纸业集团有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司 2012年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-17)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、召开日(2012-12-03)

议题:

关于选举郗宏波先生为第五届监事会监事的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。
2、中冶美利纸业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举许仕清先生为公司第五届董事会董事的议案
3、关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案
4、关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案
5、关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司2011年年度报告正文及摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司2011年度董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司2011年度监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司2011年度财务工作报告。
5、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案。
6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构的议案。
7、中冶美利纸业股份有限公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案。
8、中冶美利纸业股份有限公司2012年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-07)、网络投票日()、召开日(2012-02-07)

议题:

关于与宁夏银星能源股份有限公司进行互保的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-24)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

关于为全资子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日()、召开日(2011-06-01)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司2010年年度报告正文及摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司2010年度董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司2010年度监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司2010年度财务工作报告。
5、中冶美利纸业股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2011年度财务审计机构的议案。
7、关于中冶美利纸业股份有限公司2011年度日常关联交易的议案。
8、关于提高独立董事津贴的议案。
9、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司2010年度补充日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

1、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-07)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-23)、网络投票日()、召开日(2010-09-23)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司关于2010 年度补充日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-30)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、召开日(2010-04-05)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司2009 年年度报告正文及摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司2009 年度董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司2009 年度监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司2009 年度财务工作报告。
5、中冶美利纸业股份有限公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2010 年度财务审计机构的议案。
7、中冶美利纸业股份有限公司2010 年度日常关联交易的议案。
8、关于选举王昆先生为第五届董事会董事的议案。
9、关于选举杨云先生为第五届董事会董事的议案。
10、关于选举吴东旭先生为第五届董事会董事的议案。
11、关于选举邵进华先生为第五届董事会董事的议案。
12、关于选举郭旭斌先生为第五届董事会董事的议案。
13、关于选举万军先生为第五届董事会独立董事的议案。
14、关于选举孙卫国先生为第五届董事会独立董事的议案。
15、关于选举张小盟女士为第五届董事会独立董事的议案。
16、关于选举闫学廷先生为第五届监事会监事的议案。
17、关于选举马建华先生为第五届监事会监事的议案。
18、关于选举刘春丽女士为第五届监事会监事的议案。
19、关于补充确认公司2009 年度部分日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2009年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-25)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-10)、网络投票日()、召开日(2010-01-10)

议题:

1、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-31)、董事会签署日(2009-07-31)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日()、召开日(2009-08-17)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司关于宁夏证监局《监管提醒函》的整改报告。
2、中冶美利纸业股份有限公司关于2008 年度日常关联交易补充确认的议案。
3、中冶美利纸业股份有限公司关于2009 年度补充日常关联交易的议案。
4、关于向集团公司子公司中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司、阿勒泰金天山纸浆有限责任公司进行短期融资的日常关联交易的议案。
5、关于向中冶美利特种纸有限公司销售商品的日常关联交易的议案。
6、关于确认向中冶美利浆纸有限公司采购白卡纸金额的日常关联交易的议案。
7、关于预计向中冶美利纸业集团有限公司支付资金占用费的议案
8、关于选举王昆先生为公司第四届董事会董事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-17)、董事会签署日(2009-06-17)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-07-01)、网络投票日()、召开日(2009-07-01)

议题:

1、关于与中冶美利纸业集团有限公司签订股权质押担保合同的议案。
2、中冶美利纸业股份有限公司 2009 年度补充日常关联交易。
3、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
4、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、召开日(2009-03-30)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告正文及摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司2008 年度董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司2008 年度监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司2008 年度财务工作报告。
5、中冶美利纸业股份有限公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2009 年度财务审计机构的议案。
7、中冶美利纸业股份有限公司2009 年日常关联交易的议案。
8、关于修改《公司章程》的议案。
9、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、召开日(2009-03-09)

议题:

关于签订<综合服务合同>的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2008年度第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-11)、现场登记日(2008-09-15)、网络投票日()、召开日(2008-09-15)

议题:

1、关于同意中冶美利浆纸有限公司增资的议案
2、关于放弃对中冶美利纸业浆纸有限公司增资的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-05)、董事会签署日(2008-07-05)、股权登记日(2008-07-14)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日()、召开日(2008-07-21)

议题:

关于同意中冶美利纸业集团有限公司对浆纸公司增资的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、中冶美利纸业股份有限公司2007 年年度报告正文及摘要；
2、中冶美利纸业股份有限公司2007 年度董事会工作报告；
3、中冶美利纸业股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
4、中冶美利纸业股份有限公司2007 年度财务工作报告；
5、中冶美利纸业股份有限公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2008 年度财务审计机构的议案；
7、中冶美利纸业股份有限公司2008 年日常关联交易的议案；
8、关于同意吴东旭先生辞去中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事的议案；
9、关于推荐祝忠先生为中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2007年度第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-20)、董事会签署日(2007-12-20)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-03)、网络投票日()、召开日(2008-01-03)

议题:

1、关于与东盛科技股份有限公司签定《相互担保协议书》的议案。
2、关于更换并聘请会计师事务所议案。
3、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中冶美利纸业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-15)、董事会签署日(2007-11-15)、股权登记日(2007-11-26)、现场登记日(2007-11-29)、网络投票日()、召开日(2007-11-29)

议题:

1、关于设立中冶美利浆纸有限公司（名称以登记机关核准的名称为准）、并提请股东大会授权董事会视具体情况决定是否对中冶美利浆纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜（但增资金额如超过本公司最近经审计的净资产的30％，仍需报股东大会批准）的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏美利纸业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-20)、网络投票日()、召开日(2007-09-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于修订《宁夏美利纸业股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁夏美利纸业股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-29)、网络投票日()、召开日(2007-04-29)

议题:

1、公司2006年年度报告正文及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务工作报告；
5、公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为宁夏美利纸业股份有限公司2007年度财务审计机构的议案；
7、宁夏美利纸业股份有限公司2007年日常关联交易的议案。
8、关于宁夏美利纸业股份有限公司更名为中冶美利纸业股份有限公司的议案。
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于选举刘崇喜、闫学廷、张中平、刘敬喜、赵连学、杨云为本公司第四届董事会董事，选举徐敬旗、买文广、万军为本公司第四届董事会独立董事的议案。
11、关于选举牛金安、吴东旭为本公司第四届监事会监事的议案。其中，刘玉芳为职工代表大会选举的职工代表监事。
12、关于将宁夏美利纸业股份有限公司独立董事津贴提高到每年3万元人民币的议案；
13、关于与内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司签署产品购销合同的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-19)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

关于为深圳市美利纸业有限公司4500万元银行借款提供担保的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日(2006-09-26)、网络投票日()、召开日(2006-09-26)

议题:

1、宁夏美利纸业股份有限公司2006年半年度报告及摘要的议案
2、关于宁夏美利纸业股份有限公司2006年补充日常关联交易公告的议案
3、关于与宁夏美利环保节能工程有限公司签署《资产租赁协议》的议案
4、关于公司2006年中期利润分配及公积金转增股本的方案
5、关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《无偿租赁11万亩速生林土地使用权的协议》的议案
6、关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《国有土地使用权租赁合同》的议案
7、关于为宁夏力通运输有限公司提供4000万元流动资金，100万元承兑汇票提供担保的议案。
8、关于为宁夏丰茂造纸助剂有限责任公司提供50万元承兑汇票提供担保的议案
9、审议《股东大会议事规则》
10、审议《董事会议事规则》
11、审议《监事会议事规则》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏美利纸业股份有限公司董事会第三届十二次会议决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-01)、董事会签署日(2006-07-01)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-20)、网络投票日(2006-07-20)、召开日(2006-07-20)

议题:

1、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行方式；（2）发行股票的类型；（3）股票面值；（4）发行数量；（5）发行价格；（6）发行对象；（7）募集资金投向；（8）本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排；（9）本次发行决议有效期。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁夏美利纸业股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、宁夏美利纸业股份有限公司2005年年度报告正文及摘要；
2、宁夏美利纸业股份有限公司2005年度董事会工作报告；
3、宁夏美利纸业股份有限公司2005年度监事会工作报告；
4、宁夏美利纸业股份有限公司2005年度财务工作报告；
5、宁夏美利纸业股份有限公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为宁夏美利纸业股份有限公司2006年度财务审计机构的议案；
8、宁夏美利纸业股份有限公司2006年日常关联交易的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 宁夏美利纸业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇宁夏美利纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-11)、董事会签署日(2005-11-14)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-12)、网络投票日(2005-12-14)、召开日(2005-12-12)

议题:

审议事项：《宁夏美利纸业股份有限公司股权分置改革方案》

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