000595股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年年度董事会报告》
2、《2023年年度监事会报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于2024年度融资计划的议案》
8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《2024-2026年度股东回报规划》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、关于全资子公司2024年度投资计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订《董事、监事薪酬管理制度(2023年修订)》的提案
2、关于调整公司独立董事津贴的提案
3、关于修订《独立董事工作规则(2023年12月修订)》的提案
4、关于换届提名第十届董事会非独立董事候选人的提案
5、关于换届提名第十届董事会独立董事候选人的提案
6、关于换届提名第十届监事会股东代表监事的提案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于推举任振华先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年年度董事会报告》
2、《2022年年度监事会报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《独立董事年度述职报告》
8、《关于全资子公司2023年投资计划的议案》
9、《关于宝塔实业2023年度融资计划的议案》
10、《关于进一步开展内部资产重组的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于<修订独立董事工作规则的议案>》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
5、《关于制定<融资管理制度>的议案》
6、《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
7、《关于选举李修勇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的提案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年年度董事会报告》
2、《2021年年度监事会报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《独立董事年度述职报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山路388号宝塔实业股份有限公司新区办公楼第3会议室(408室)

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于公司内部资产重组的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会展中心一楼小会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于公司符合、2021、年度非公开发行、A、股股票条件的议案》
2、《关于公司、2021、年度非公开发行、A、股股票方案的议案》
3、《关于公司、2021、年度非公开发行、A、股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行、A、股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于与宁夏水务投资集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准宁夏水务投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会展中心一楼小会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2021-2023年度股东回报规划》
7、《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于注销股票期权的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开出资人组会议暨2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路630号宝塔实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-07)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-07)

议题:

1、《宝塔实业股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》
2、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《宝塔实业股份有限公司2019年度报告及其摘要》 2、《宝塔实业股份有限公司2019年度董事会报告》 3、《宝塔实业股份有限公司2019年度监事会报告》 4、《宝塔实业股份有限公司2019年度财务决算报告》 5、《宝塔实业股份有限公司2019年度利润分配预案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《宝塔实业股份有限公司2018年度报告及其摘要》;
2、《宝塔实业股份有限公司2018年度董事会报告》;
3、《宝塔实业股份有限公司2018年度监事会报告》;
4、《宝塔实业股份有限公司2018年度财务决算报告》;
5、《宝塔实业股份有限公司2018年度利润分配预案》;
6、《关于2019年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》 2、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》;
2、《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-20)、董事会签署日(2018-05-21)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、《宝塔实业股份有限公司2017年度报告及其摘要》;
2、《宝塔实业股份有限公司2017年度董事会报告》;
3、《宝塔实业股份有限公司2017年度监事会报告》;
4、《宝塔实业股份有限公司2017年度财务决算报告》;
5、《宝塔实业股份有限公司2017年度利润分配预案》;
6、《关于2018年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》;
8、《关于<公司未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦13层本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-03)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于选举公司监事的议案》;
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦13层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、《宝塔实业股份有限公司2016年度董事会报告》; 2、《宝塔实业股份有限公司2016年度报告》及其摘要; 3、《宝塔实业股份有限公司2016年度监事会报告》; 4、《宝塔实业股份有限公司2016年度财务决算报告》; 5、《宝塔实业股份有限公司2016年度利润分配预案》; 6、《宝塔实业股份有限公司2016年度募集资金使用情况专项报告》; 7、《关于<公司2017年限制性股票和股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》; 8、《关于<公司2017年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》; 9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票和股票期权激励计划有关事项的议案》; 10、《关于宝塔实业股份有限公司聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》; 11、《关于董事会换届的议案》; 12、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦13层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、《关于2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 2、《关于选举公司监事的议案》 3、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦13层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-09)

议题:

《关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款3.44亿元及借款担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦13层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《宝塔实业股份有限公司2015年度董事会报告》; 2、《宝塔实业股份有限公司2015年度报告》及其摘要; 3、《宝塔实业股份有限公司2015年度监事会报告》; 4、《宝塔实业股份有限公司2015年度财务决算报告》; 5、《宝塔实业股份有限公司2015年度利润分配预案》; 6、《宝塔实业股份有限公司2015年度募集资金使用情况专项报告》; 7、《关于确定2016年度公司与部分全资子公司担保及全资子公司间互保额度的议案》; 8、《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏投资发展有限公司借款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保的议案》; 9、《关于宝塔实业股份有限公司聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》; 10、《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》; 11、《关于变更公司董事的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-06)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-06)

议题:

1、《公司拟实施重大技术装备保障工程建设项目的议案》 2、《关于公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保的议案》 3、《关于宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保涉及关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》 4、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 5、《关于签订<利润承诺补偿协议>的议案》 6、《关于签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》 7、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 8、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 9、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 10、《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》 11、《关于<评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见>的议案》 12、《关于批准本次重组相关审计、资产评估及审阅报告的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路 630 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-02)

议题:

1、《关于重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宝塔实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-28)

议题:

1、《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于公司为全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行贷款 4,200 万元提供抵押担保的议案》;
3、《关于公司拟与宁夏阳光新能源开发有限公司签订太阳能光伏并网发电项目建设租用本公司建筑屋顶合同的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《关于部分调整公司名称变更内容的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于聘请2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、《西北轴承股份有限公司2014年董事会报告》;
2、《西北轴承股份有限公司2014年监事会报告》;
3、《西北轴承股份有限公司2014年财务决算报告》;
4、《西北轴承股份有限公司2014年利润分配方案》;
5、《关于公司2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》;
6、《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》;
7、《关于拟订<西北轴承股份有限公司委托理财管理制度>、<西北轴承股份有限公司证券投资管理制度>的议案》
8、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、《关于修订<西北轴承股份有限公司公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷提供信用担保的议案》
3、《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷继续提供信用担保的议案》
4、《关于拟修订<西北轴承股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
5、《关于补充公司第七届董事会董事成员的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

一、《西北轴承股份有限公司2013年董事会报告》; 二、《西北轴承股份有限公司2013年监事会报告》; 三、《西北轴承股份有限公司2013年财务决算报告》; 四、《西北轴承股份有限公司2013年利润分配方案》; 五、《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》; 六、《关于公司董事会换届选举的提案》; 七、《关于公司监事会换届选举的提案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、《关于公司与宁夏宝塔石化集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
9、《关于宁夏宝塔石化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-16)、董事会签署日(2013-09-17)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日(2013-10-09)、召开日(2013-09-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》(本议案需逐项表决)
3、《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
9、《关于西北轴承股份有限公司与中国长城资产管理公司兰州办事处签署债务减让协议的议案》
10、《关于宁夏宝塔石化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于公司拟建设轨道交通轴承项目的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修订<西北轴承股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修订<西北轴承股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
15、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路 630 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

一、《西北轴承股份有限公司2012年董事会报告》; 二、《西北轴承股份有限公司2012年监事会报告》; 三、《西北轴承股份有限公司2012年财务决算报告》; 四、《西北轴承股份有限公司2012年利润分配方案》; 五、《关于选举公司第六届董事会董事的提案》; 六、《关于选举石树林先生为公司第六届监事会监事的提案》; 七、《关于修改公司章程的提案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日()、召开日(2012-12-06)

议题:

审议《聘请2012年度财务报告审计机构的提案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日()、召开日(2012-10-08)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会董事的提案》；
1.1关于选举赵泷先生为公司第六届董事会董事的提案
1.2关于选举梁凯龙先生为公司第六届董事会董事的提案
1.3关于选举张丽芳女士为公司第六届董事会董事的提案
1.4关于选举李晓东先生为公司第六届董事会独立董事的提案
2、《关于选举白愈之先生为公司第六届监事会监事的提案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日(2012-09-05)、召开日(2012-08-31)

议题:

《西北轴承股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-25)、召开日(2012-06-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（本议案需逐项表决）
3、《关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于公司与控股股东宝塔石化签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
9、《关于增加公司经营范围的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号公司证券部

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

一、《西北轴承股份有限公司2011年董事会报告》二、《西北轴承股份有限公司2011年监事会报告》三、《西北轴承股份有限公司2011年财务决算报告》四、《西北轴承股份有限公司2011年利润分配方案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、西北轴承股份有限公司2010年度董事会报告 2、西北轴承股份有限公司2010年度监事会报告 3、西北轴承股份有限公司2010年财务决算报告 4、西北轴承股份有限公司2010年利润分配方案 5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报告(含子公司)审计机构的议案》 6、关于修改公司章程的提案 7、关于董事会换届选举的提案(对候选人逐项表决) 8、关于监事会换届选举的提案(对侯选人逐项表决) 9、《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630 号，本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

《聘请公司2010年度财务报告审计机构的提案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

一、《西北轴承股份有限公司2009年董事会报告》二、《西北轴承股份有限公司2009年监事会报告》三、《西北轴承股份有限公司2009年财务决算报告》四、《西北轴承股份有限公司2009年利润分配方案》五、《2010年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》六、《选举于泉永先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号，本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-29)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日()、召开日(2010-01-11)

议题:

《关于聘任郑北平先生、张恒先生、纪毅先生为公司第五届董事会董事的提案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号,本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、召开日(2009-12-14)

议题:

一、《中国长城资产管理公司兰州办事处向我公司借款5000 万元展期的提案》二、《提请聘任信永中和会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机构的提案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号，本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-13)、现场登记日(2009-08-14)、网络投票日()、召开日(2009-08-14)

议题:

选举赵家国先生为公司第五届董事会董事

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

一、《西北轴承股份有限公司2008年董事会报告》二、《西北轴承股份有限公司2008年监事会报告》三、《西北轴承股份有限公司2008年财务决算报告》四、《西北轴承股份有限公司利润分配方案》五、《聘请公司2009年度审计机构的议案》六、《修改西北轴承股份有限公司章程的议案》本项提案须经出席本次会议有表决权股东所持表决权三分之二以上通过、。七、提名冯群同志任第五届董事会董事的提案; 八、提名宋治成同志任第五届监事会监事的提案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-07-22)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日(2008-07-30)、现场登记日(2008-07-31)、网络投票日(2008-08-05)、召开日(2008-07-31)

议题:

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 二、《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》; 1、发行方式 2、发行股票的种类和面值 3、发行数量 4、发行对象及认购方式 5、定价基准日、发行价格 6、锁定期安排 7、上市地点 8、募集资金数量和用途 9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 10、决议有效期限三、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 四、《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》; 五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》; 六、《关于公司非公开发行股票预案的议案》七、《2008年董事、监事、高管人员薪酬方案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630 号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

一、《西北轴承股份有限公司2007 年董事会报告》。二、《西北轴承股份有限公司2007 年监事会报告》。三、《西北轴承股份有限公司2007 年财务决算报告》。四、《西北轴承股份有限公司2007 年利润分配方案》。五、《续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2008 年度财务审计单位的议案》。六、《西北轴承股份有限公司独立董事2007 年度述职报告》。七、《关于公司董事会换届选举的议案》八、《关于公司监事会换届选举的议案》九、《修改西北轴承股份有限公司章程的提案》十、《修改西北轴承股份有限公司对外担保管理办法的提案》十一、《为中冶美利纸业股份有限公司提供3200 万元贷款担保的提案》十二、《向大股东借款5000 万元的提案》十三、《董事、监事、高管人员薪酬分配方案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、召开日(2008-03-21)

议题:

关于2007年度大额计提应收账款减值准备的提案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-01-12)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-22)、网络投票日()、召开日(2008-01-22)

议题:

选举荣十庆先生为公司第四届董事会董事。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-01)、现场登记日(2007-11-02)、网络投票日()、召开日(2007-11-02)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、《西北轴承股份有限公司股东大会议事规则》。
3、《西北轴承股份有限公司董事会议事规则》。
4、《西北轴承股份有限公司监事会组织、职责和议事规则》。
5、《西北轴承股份有限公司总经理工作细则》。
6、《西北轴承股份有限公司对外担保管理办法》。
7、关于债务重组的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司第四届董事会第二十次会议决公告暨召开西北轴承股份有限公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-29)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、召开日(2007-05-30)

议题:

1、《西北轴承股份有限公司2006年度董事会报告》 2、《西北轴承股份有限公司2006年度监事会报告》 3、《西北轴承股份有限公司2006年度财务决算报告》 4、西北轴承股份有限公司2006年度利润分配方案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于经营目标考核责任制有关事项的议案 7、关于公司董事会成员变更的议案。 8、关于公司监事会成员变更的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2006-06-10)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、召开日(2006-06-20)

议题:

关于控股股东西北轴承集团有限责任公司以土地使用权抵偿对我公司的非经营性占用的议案（关联股东需回避表决）。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、《西北轴承股份有限公司2005年度董事会报告》 2、《西北轴承股份有限公司2005年度监事会报告》 3、《西北轴承股份有限公司2005年度财务决算报告》 4、西北轴承股份有限公司2006年度利润分配方案 5、关于修改公司章程的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于日常关联交易的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区北京西路630号西北轴承股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-13)、股权登记日(2006-04-04)、现场登记日(2006-04-05)、网络投票日(2006-04-11)、召开日(2006-04-05)

议题:

《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 西北轴承股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川市北京西路630号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2005-12-01)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

截止2005年10月31日，公司累计亏损6492万元，公司决定以2005年10月31日的公积金弥补累计亏损，其中可用于弥补亏损的盈余公积金520万元、资本公积金24485万元。

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