000756股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号山东新华制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于以累积投票方式等额选举贺同庆、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁为本公司第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于以累积投票方式等额选举潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁为本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案
3、关于以累积投票方式等额选举刘承通、陶志超、肖方玉为本公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2022年度周年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号山东新华制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、2022年度报告
2、2022年度董事会报告
3、2022年度监事会报告
4、2022年度经审核的财务报告
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构,并授权董事会确定其酬金的议案
7、关于2023年度董事、监事酬金的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号山东新华制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于选举凌沛学先生为第十届董事会独立非执行董事候选人的议案
2、关于以累积投票方式等额选举徐文辉先生、侯宁先生为本公司第十届董事会非独立执行董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2021年度周年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号山东新华制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、2021年度报告
2、2021年度董事会报告
3、2021年度监事会报告
4、2021年度经审核的财务报告
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,并授权董事会确定其酬金的议案
7、关于2022年度董事、监事酬金的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号山东新华制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、关于与控股股东之关联方日常关联交易预计的议案
2、关于《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号山东新华制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、关于《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2020年度周年股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-05-31)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
2、2020年度报告
3、2020年度董事会报告
4、2020年度监事会报告
5、2020年度经审核的财务报告
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构,并授权董事会确定其酬金的议案
8、关于2021年度董事、监事酬金的议案
9、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
10、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
11、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
12、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
15、关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
16、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
18、关于提请股东大会审议同意华鲁投资发展有限公司及其一致行动人根据中国相关法律法规免于以要约方式增持公司股份的议案
19、关于提请股东大会审议同意华鲁控股集团有限公司及其一致行动人根据香港收购守则向香港证监会申请清洗豁免免于履行全面收购要约义务的议案
20、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司2021年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-05-31)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2、关于公司非公开发行A股股票预案的议案 3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 4、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 5、关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于修订《公司 2018 年 A 股股票期权激励计划》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于修订《公司2018年A股股票期权激励计划》的议案
2、关于以累积投票方式等额选举张代铭、杜德平、徐列、贺同庆、丛克春为本公司第十届董事会非独立董事的议案
3、关于以累积投票方式等额选举潘广成、朱建伟、卢华威为本公司第十届董事会独立非执行董事的议案
4、关于以累积投票方式等额选举刘承通、陶志超、肖方玉为本公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2019年度周年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、2019年度报告
2、2019年度董事会报告
3、2019年度监事会报告
4、2019年度经审核的财务报告
5、审议及批准2019年度利润分配方案的议案
6、审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,并授权董事会确定其酬金的议案
7、2020年度董事、监事酬金的议案
8、关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

大会主题: 2018年特别股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2018年度周年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.审议及批准2018年度报告
2.审议及批准2018年度董事会报告
3.审议及批准2018年度监事会报告
4.审议及批准2018年度经审核的财务报告
5.审议及批准2018年度利润分配方案的议案
6.审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,并授权董事会确定其酬金的议案
7.审议及批准2019年度董事、监事酬金的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-20)

议题:

1.关于竞购中化帝斯曼制药(淄博)有限公司30%股权关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-28)

议题:

1.关于与华鲁恒升间日常关连交易的议案
2.关于与新华集团间日常关连交易的议案
3.关于《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4.关于《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5.关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2018年第2次特别股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2018年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-28)

议题:

1.关于《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2017年度周年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、审议及批准2017年度报告;
2、审议及批准2017年度董事会报告;
3、审议及批准2017年度监事会报告;
4、审议及批准2017年度经审核的财务报告;
5、审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构,并授权董事会确定其酬金的议案;
6、审议及批准2018年度董事、监事酬金的议案;
7、审议及批准关于提高2018年与山东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易金额上限预计的议案;
8、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款的议案;
9、审议及批准2017年度利润分配方案的议案;
10、审议关于选举卢华威先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2018年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、审议及批准2017年度利润分配方案的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.00关于建议派发特别股息的议案
2.00关于修改经营范围、修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的特别决议案
3.00关于以累积投票方式等额选举张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌为本公司第九届董事会非独立董事的议案
4.00关于以累积投票方式等额选举杜冠华、陈仲戟、李文明为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
5.00关于以累积投票方式等额选举李天忠、陶志超、肖方玉为第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.二零一六年度报告;
2.二零一六年度董事会报告;
3.二零一六年度监事会报告;
4.二零一六年度经审核的财务报告;
5.二零一六年度利润分配方案;
6.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一七年度审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;
7.二零一七年度董事、监事酬金的议案。

大会主题: 2016年第2次特别股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一六年第二次临时股东大会、二零一六年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一六年第二次临时股东大会、二零一六年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一五年度周年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-29)

议题:

1.二○一五年度报告;
2.二○一五年度董事会报告;
3.二○一五年度监事会报告;
4.二○一五年度经审核的财务报告;
5.二○一五年度利润分配方案;
6.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○一六年度审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;
7.二○一六年度董事、监事酬金的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日()、网络投票日(2016-02-25)、召开日()

议题:

(1)委聘肖方玉为公司独立监事的议案
(2)关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案
(3)关于公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案

大会主题: 2015年第2次特别股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一五年第二次临时股东大会、二零一五年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2015-12-28)、召开日()

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于修改《山东新华制药股份有限公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一五年第二次临时股东大会、二零一五年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-28)

议题:

1关于审议《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划草案认购非公开发行股票方式》的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
3关于提请股东大会审议香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关联交易的议案
4关于公司未来三年2015年-2017年股东回报规划的议案
5关于修改《山东新华制药股份有限公司募集资金管理办法》的议案
6批准及确认本公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司「华鲁恒升」签订的日期为二零一五年十月二十九日的协议及在该协议项下,本公司及/或其附属公司从华鲁恒升及/或其附属公司采购化工产品的二零一六年、二零一七年及二零一八年的年度上限分别为人民币80,000,000元、人民币100,000,000元及人民币120,000,000元
7批准及确认本公司与山东新华医药集团有限责任公司「新华集团」签订的日期为二零一五年十月二十九日的协议及在该协议项下,本公司及/或其附属公司向新华集团及/或其附属公司销售废料、水、电及蒸汽,及从新华集团/或其附属公司采购配件、原材料及包装材料的二零一六年、二零一七年及二零一八年的年度上限分别为人民币180,000,000元、人民币195,000,000元及人民币210,000,000元

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一四年度周年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、二○一四年度报告;
2、二○一四年度董事会报告;
3、二○一四年度监事会报告;
4、二○一四年度经审核的财务报告;
5、二○一四年度利润分配方案;
6、聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;
7、二○一五年度董事、监事酬金的议案。
8、修订本公司《公司章程》的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-03)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-02-27)

议题:

1.以累积投票方式选举杜冠华先生及李文明先生为本公司独立非执行董事。
2、审议变更本公司经营范围及修订本公司《公司章程》第十三条。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-01)

议题:

1. 以累积投票方式选举张代铭先生、任福龙先生、杜德平先生、徐列先生及赵斌先生为本公司第八届董事会非独立董事
2.以累积投票方式选举俞雄先生及陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事

3.以累积投票方式选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生为本公司第八届监事会监事

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一三年度周年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-14)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议及批准二零一三年度报告;
2、审议及批准二零一三年度董事会报告;
3、审议及批准二零一三年度监事会报告;
4、审议及批准二零一三年度经审核的财务报告;
5、审议及批准二零一三年度利润分配方案;
6、审议及批准续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及信永中和会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司二零一四年度国际及国内审计(核数)机构,并授权董事会确定其酬金的议案;
7、审议及批准二零一四年度本公司董事、监事酬金的议案;
8、审议选举陈仲戟先生为本公司独立非执行董事。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-30)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-27)、网络投票日(2014-03-17)、召开日(2014-02-27)

议题:

1、审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司(「新达制药」)40%之股权,及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易(倘投标成功);并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件,并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动,以令新达制药收购事项生效。
2、选举刘洪渭先生为本公司独立非执行董事。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、批准及确认本公司与L. Perrigo公司签订的日期为二零一三年十月三十日的协议及在该协议项下,本公司及/或其附属公司向L. Perrigo及/或其附属公司供应医药产品的二零一四年、二零一五年及二零一六年的年度上限分别为人民币48,000,000元、人民币56,000,000元及人民币65,000,000元。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日()、召开日(2013-07-26)

议题:

《山东新华制药股份有限公司日常关联交易预计公告》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2012度周年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议及批准二零一二年度董事会报告;
2、审议及批准二零一二年度监事会报告;
3、审议及批准二零一二年度经审核的财务报告;
4、审议及批准二零一二年度利润分配方案;
5、审议及批准续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及信永中和会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司二零一三年度国际及国内审计(核数)师,并授权董事会确定其酬金的议案;
6、审议及批准二零一三年度本公司董事、监事酬金的议案;
7、批准及确认就本公司以人民币 56,650,800 元为代价向淄博市土地储备交易中心出售国有土地(连同地上建筑物及附着物)而与淄博市土地储备交易中心签订日期为 2013 年 3 月 22 日的协议及其项下的交易。
8、审议及批准二零一二年度报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日()、召开日(2012-12-07)

议题:

普通决议案
1、批准及确认本公司与山东新华医药集团有限责任公司（「新华集团」）签订的日期为二零一二年十月二十六日的协议及在该协议项下，本公司及/或其附属公司向新华集团及/或其附属公司销售废料、水、电及蒸汽，及从新华集团及/或其附属公司采购配件、原材料及包装材料的二零一三年、二零一四年及二零一五年的年度上限分别为人民币170,000,000元、人民币195,000,000元及人民币230,000,000元。
特别决议案
2、审议修订本公司《公司章程》第147条的特别决议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2011年度周年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-10)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

1、审议及批准二零一一年度董事会报告；
2、审议及批准二零一一年度监事会报告；
3、审议及批准二零一一年度经审核的财务报告；
4、审议及批准二零一一年度利润分配方案；
5、审议及批准续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）分别为本公司二零一二年度国际及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议及批准二零一二年度本公司董事、监事酬金的议案；
7、审议及批准为董事、监事及高级管理人员投保2012-2013年度责任保险，保险金额为人民币1440万元（保险费率为2%），此外，在承保范围基本不变且不超过原保额的前提下，授权董事会审议批准以后年度董事、监事及高级管理人员责任保险续保事宜的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-04)、董事会签署日(2011-11-04)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-12-01)、网络投票日()、召开日(2011-12-01)

议题:

普通决议案
1. 以累积投票方式选举张代铭先生、杜德平先生、赵松国先生为本公司执行董事，并选举任福龙先生、徐列先生及赵斌先生为本公司非执行董事；
2. 以累积投票方式选举朱宝泉先生、白慧良先生及邝志杰先生为本公司独立非执行董事；
3. 选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生为本公司监事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一零年度周年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

普通决议案
1、审议及批准二零一零年度董事会报告；
2、审议及批准二零一零年度监事会报告；
3、审议及批准二零一零年度经审核的财务报告；
4、审议及批准二零一零年度利润分配方案；
5、审议及批准续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）分别为本公司二零一一年度国际及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议及批准二零一一年度本公司董事、监事酬金的议案；
7、批准、确认本公司与华鲁集团有限公司（「华鲁集团」）签订的日期为二零一一年四月二十八日的协议及根据协议建议的本公司及/或其附属公司向华鲁集团销售化学原料药及化工产品的二零一一年、二零一二年及二零一三年的年度上限分别为人民币70,000,000元、人民币140,000,000元及人民币180,000,000元。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一零年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-04)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日()、召开日(2010-08-30)

议题:

1、以累积投票方式选举张代铭先生及杜德平先生为本公司执行董事的议案。
2、授权董事会确定张代铭先生及杜德平先生二零一零年度薪酬。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零九年度周年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-10)、董事会签署日(2010-05-10)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日()、召开日(2010-06-04)

议题:

1、审议及批准二零零九年度董事会报告；
2、审议及批准二零零九年度监事会报告；
3、审议及批准二零零九年度经审核的财务报告；
4、审议及批准二零零九年度利润分配方案；
5、审议及批准续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）分别为本公司二零一零年度国际及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议及批准二零一零年度本公司董事、监事酬金的议案；
7、选举徐列先生为本公司非执行董事的议案；
8、选举李天忠先生为本公司监事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-11)、董事会签署日(2009-11-11)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日()、召开日(2009-12-07)

议题:

审议普通决议案：批准、确认本公司与山东新华医药集团有限责任公司（「新华集团」）签订的日期为二零零九年十月二十八日的协议及根据该协议本公司向新华集团及／或其附属公司销售废料、水、电及蒸汽的二零一零年、二零一一年及二零一二年的年度上限分别为人民币31,000,000元、人民币35,000,000元及人民币39,000,000元，以及本公司及／或其附属公司从新华集团及／或其附属公司采购配件、原材料及包装材料的二零一零年、二零一一年及二零一二年的年度上限分别为人民币200,000,000元、人民币210,000,000元及人民币220,000,000元。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开2008年度周年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议及批准二零零八年度董事会报告；
2、审议及批准二零零八年度监事会报告；
3、审议及批准二零零八年度经审核的财务报告；
4、审议及批准二零零八年度利润分配方案；
5、审议及批准续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）分别为本公司二零零九年度国际及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议及批准二零零九年度本公司董事、监事酬金的议案；
7、选举赵斌先生为本公司非执行董事的议案。
8、审议修订《公司章程》第147 条的特别决议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-12-01)、网络投票日()、召开日(2008-12-01)

议题:

1、批准、确认本公司与L. Perrigo Company 签订的日期为二零零八年十月七日的协议，及根据协议进行交易所建议二零零八年、二零零九年及二零一零年的年度上限分别为人民币48,000,000 元、人民币80,000,000 元及人民币88,000,000 元。
2、批准、确认本公司与美国中西公司签订的日期为二零零八年十月九日的协议，及根据协议进行交易所建议二零零八年及二零零九年的年度上限分别为人民币8,000,000 元及人民币12,000,000 元。
3、批准、追认及确认本公司与百利高公司于二零零七年及二零零八年进行的持续关连交易，以及新华制药进出口与百利高公司于二零零七年进行的持续关连交易。
4、以累积投票方式连选郭琴女士、任福龙先生、赵松国先生作为本公司执行董事，并连选刘振文先生及李天忠先生作为本公司非执行董事。
5、以累积投票方式连选或选举徐国君先生、孙明高先生、朱宝泉先生及邝志杰先生作为本公司独立非执行董事。
6、连选于公福先生、高庆刚先生、张月顺先生及陶志超先生作为本公司监事。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-19)、网络投票日()、召开日(2008-09-19)

议题:

1、批准、追认及确认二零零六年协议项下二零零七年本公司从新华集团采购配件、原材料及包装材料的实际发生金额，即人民币96,730,000 元。
2、批准于截至二零零九年十二月三十一日止两个财政年度各年的本公司从新华集团采购配件、原材料及包装材料的经修订的年度上限分别为人民币200,000,000 元及人民币250,000,000 元。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零七年度周年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-08)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-06-05)、网络投票日()、召开日(2008-06-05)

议题:

1、审议及批准二零零七年度董事会报告；
2、审议及批准二零零七年度监事会报告；
3、审议及批准二零零七年度经审核的财务报告；
4、审议及批准二零零七年度利润分配方案；
5、审议及批准续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）分别为本公司二零零八年度国际及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议及批准二零零八年度本公司董事、监事酬金的议案；
7、选举李天忠先生为本公司非执行董事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零六年度周年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、审议及批准二零零六年度董事会报告；
2、审议及批准二零零六年度监事会报告；
3、审议及批准二零零六年度经审核的财务报告；
4、审议及批准二零零六年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）为本公司二零零七年度国际及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议及批准二零零七年度本公司董事、监事酬金的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-13)、董事会签署日(2006-11-13)、股权登记日(2006-11-29)、现场登记日(2006-12-08)、网络投票日()、召开日(2006-12-08)

议题:

1、批准、追认、及确认本公司与山东新华医药集团有限责任公司（“新华集团”）于二零零六年十月二十三日订立的协议，及本公司与新华集团于一九九六年十二月七日订立的商标许可协议（该协议副本已提交临时股东大会省览并分别标示为“A”及“B”及由大会主席简签，以作识别），其条款及其所涉及的持续关联交易（“新持续关联交易”）；
2、批准于截至二零零九年十二月三十一日止三个年度内各年的新持续关联交易的建议新年度上限分别为人民币96,320,000元、人民币110,600,000元及人民币127,030,000元。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-29)、董事会签署日(2006-09-29)、股权登记日(2006-10-13)、现场登记日(2006-10-24)、网络投票日()、召开日(2006-10-24)

议题:

（一）审议普通决议案
1、审议通过拍卖方式出售和平小区办公楼；
（二）审议特别决议案
1、审议修订《公司章程》第十三条的特别议案；
2、审议修订《公司章程》第十九条的特别议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零五年度周年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、审议及批准二零零五年度董事会报告；
2、审议及批准二零零五年度监事会报告；
3、审议及批准二零零五年度经审核的财务报告；
4、审议及批准二零零五年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）为本公司二零零六年度国际及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议及批准二零零六年度本公司董事、监事酬金的议案；
7、以累积投票方式选举刘振文先生、任福龙先生为本公司董事。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路山东新华制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日(2006-04-25)、召开日(2006-04-24)

议题:

《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司关于召开二零零五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-04)、董事会签署日(2005-11-04)、股权登记日(2005-11-22)、现场登记日(2005-12-01)、网络投票日()、召开日(2005-12-01)

议题:

（一）审议普通决议案
1、以累积投票方式选举第五届董事会非独立董事；
2、以累积投票方式选举第五届董事会独立非执行董事；
3、选举第五届监事会成员；
（二）审议特别决议案
1、审议修订《公司章程》的特别议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司四届临时董事会决议公告暨关于召开二零零五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-08)、董事会签署日(2005-07-09)、股权登记日(2005-07-26)、现场登记日(2005-08-05)、网络投票日()、召开日(2005-08-05)

议题:

免去鲁省民先生董事职务

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 山东新华制药股份有限公司四届十九次董事会决议公告暨关于召开二零零五年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-11)、董事会签署日(2005-05-12)、股权登记日(2005-05-27)、现场登记日(2005-06-08)、网络投票日()、召开日(2005-06-08)

议题:

（一）审议普通决议案
1、批准、追认、及确认本公司与山东新华医药集团有限责任公司（“集团公司”）于二零零二年九月二十六日订立的协议，及本公司与集团公司于一九九六年十二月七日订立的商标许可协议（该协议副本已提交临时股东大会省览并分别标示为“A”及“B”及由大会主席简签，以作识别），其条款及其所涉及的持续关联交易（“持续关联交易”）；2、批准于截至二零零六年十二月三十一日止两个年度各年的持续关联交易的新年度上限分别为人民币128,120,000元及人民币144,440,000元；3、授权本公司任何一位董事为及代本公司签署所有其认为附带、附属于或有关持续关联交易的文件，文书及协议，并做出所有其认为附带、附属或与持续关联交易有关联的行为或事件。

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