天润科技:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-120
陕西天润科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长贾友
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-121）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-122）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-123）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
（二）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》
（三）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
陕西天润科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日