掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券简称：掌阅科技 证券代码：603533
掌阅科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 12 月

目录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程......3
二、2026 年第一次临时股东会会议议案......5
审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》......5
一、2026 年第一次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 30 分
二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
三 、 会 议 通 知 ： 公 司 于 2025 年 12 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议出席人员：2025 年 12 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师。
六、会议召集人：董事会
七、会议议程：
（一）本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况。
（三）宣读议案：
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人。
（五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况。
（六）宣布表决结果、决议和法律意见。
1、宣读会议表决结果
2、宣读本次股东会决议
3、见证律师发表本次股东会的法律意见
（七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束。

二、2026 年第一次临时股东会会议议案
掌阅科技 2026 年第一次临时股东会会议议案：
审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东及股东代表：
基于掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务开展的实际需要，根据经营发展计划预计了 2026 年度日常关联交易事项。
一、日常关联交易基本情况
公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 192,700.00 万元，在关联交易预计额度范围内，发生额可根据公司及子公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。
（一）2025 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况
公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元
2025 年 1-11 月实 预计金额与实际
关联交 2025 年预计金
关联人 际发生金额（不 发生金额差异较
易类别 额
含税） 大的原因
版权 抖音视界有限 公司进行 2025 年
32,071.76 76,089.72
翻译 公司等 度日常关联交易
广告商 湖北巨量引擎 100,652.28 37,184.76 预计时，主要是根

业化 科技有限公司 据市场情况按照
等 可能发生关联交
北京飞书科技 易进行充分的评
353.52 229.91
有限公司 估与测算，但实际
北京火山引擎 发生额是根据市
979.38 729.05
服务费 科技有限公司 场情况、双方业务
武汉巨量星图 发展、实际需求及
科技有限公司 10,477.95 1,686.75 具体执行进度确
等 定，导致实际发生
成都光合信号 额与预计金额存
其他 科技有限公司 465.11 85.14 在一定差异。
等
合计 145,000.00 116,005.33
注：上述 2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2025 年 12 月公司将与上
述关联方继续发生交易。
（二）本次日常关联交易预计金额
结合 2025 年度公司及子公司与关联方实际发生的业务往来，根据 2026 年度
的业务发展需要，公司对 2026 年度发生的主要日常关联交易进行了预计，情况如下：
单位：万元
2025 年 1-11 本次预计金额与上
关联交易 2026 年预计
关联人 月实际发生金 年实际发生金额差
类别 金额
额（不含税） 异较大的原因
版权
抖音视界有限
翻译 90,095.00 76,089.72
公司等
衍生
湖北巨量引擎
广告商业
科技有限公司 100,000.00 37,184.76 公司根据市场情况
化
等 测算可能发生的关
北京飞书科技 联交易额度，但实
264.00 229.91
有限公司 际发生额是根据市
北京火山引擎 场情况、双方业务
1,179.00 729.05
服务费 科技有限公司 发展、实际需求及
武汉巨量星图 具体执行进度确
科技有限公司 450.00 1,686.75 定。
等
成都光合信号
其他 科技有限公司 712.00 85.14
等
合计 192,700.00 116,005.33
注：上述 2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2025 年 12 月公司将与上
述关联方继续发生交易。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、抖音视界有限公司
（1）公司名称：抖音视界有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
（3）注册地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0035 房间
（4）法定代表人：韩尚佑
（5）注册资本：30,000 万美元
（6）经营范围：研发、设计计算机软硬件；网络技术、通讯技术及产品；提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发产品；销售（含网上销售）电子元器件、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工计算机及辅助设备；机械设备；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
抖音集团（香港）有限公司 30,000 万美元 100%
合计 30,000 万美元 100%

2、湖北巨量引擎科技有限公司
（1）公司名称：湖北巨量引擎科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（3）注册地：武汉东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天地 1
号楼 10 层 01 室（自贸区武汉片区）
（4）法定代表人：周轶坤
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（7）股权情况：
股东名称