福成股份:关于第九届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-029
河北福成五丰食品股份有限公司
关于第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 12 月 25 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第五次会议通知，并于 2025 年 12 月29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
2、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
以上第 1 项议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日